公司基本信息 - 公司于2012年2月21日核准发行1500万股普通股，3月21日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为479,263,798元[7] - 公司股份总数为479,263,798股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销，用于员工持股计划合计不得超已发行股份总额10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有问题可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提出提案，股东大会召开10日前可提临时提案[46] 审议事项标准 - 关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元需审议[32] - 连续12个月内累计购买或出售资产超最近一期经审计总资产30%需审议[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[32] 担保审议规则 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需提交股东大会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[73] - 兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2[73] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数1/2需书面说明并披露[77] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少有1名会计专业人士[88] - 独立董事连续任职不得超过六年，已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[89] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[98] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[102] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[112] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[137] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[138] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[142] 利润分配 - 无重大投资等事项且当年盈利、累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[144] - 发展成熟无重大投资安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[144] - 发展成熟有重大投资安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[144] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[165]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开5次会议审议多项报告和议案[9] 独立董事意见 - 独立董事陈守忠2023年出席9次董事会、2次股东大会[5] - 2023年各董事会会议中独立董事对多项事项发表同意意见[6][7] 公司决策 - 2023年4月会议审议通过续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年10月25日聘任副总经理兼董事会秘书[19] - 2023年11月6日完成董事会换届选举[19] 信息披露 - 2023年按时编制并披露定期报告和内控评价报告[16] 关联交易 - 2023年度关联交易遵循原则，决策程序合法有效[15]

公司治理 - 2023年召开11次董事会和2次股东大会[3] - 2023年11月6日完成董事会换届选举并聘任新一届高级管理人员[18] 独立董事履职 - 独立董事王永滨2023年应出席董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[3] - 2023年王永滨对董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形[4] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过年度董事薪酬预案等议案[12] - 2023年4月21日和26日审议通过薪酬方案及股票回购注销议案[19][21] 审计与报告 - 2023年未变更会计师事务所，4月26日续聘大信会计师事务所[17] - 2023年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15] 未来展望 - 未来独立董事将继续履职，促进公司长远发展[23]

业绩相关 - 因2023年度业绩考核未达标，回购注销226.5万股限制性股票[2] 人员变动 - 因8名激励对象离职，回购注销17.4万股限制性股票[2] 回购情况 - 本次回购注销涉及82人，股票数量共计243.9万股[3] - 回购价格为4.76元/股[2][3]

财务相关 - 2023年度计提资产减值和信用减值损失合计 -97,144,508.76元[21] 股权处理 - 同意以授予价格对2,439,000股限制性股票办理回购注销[18] 议案审议 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案审议结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][12][15][19][22][25][27][30][32][34] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8][13][16][20][28][35] 审计与交易 - 同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构[14] - 同意公司2024年度日常关联交易预计事项[24] 担保与薪酬 - 同意为全资子公司2024年银行授信提供担保额度预计[26] - 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬预案的议案》，监事仅领取其他岗位薪酬[36] 监事会意见 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系，内控制度健全且有效运行，无重大缺陷[9] - 监事会认为公司2023年年度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[11]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“同有科技投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 可在微信小程序搜索或扫描指定二维码参与[2] - 投资者授权登入小程序可参与交流[4] - 董事长等人员出席说明会[4]

股份质押 - 周泽湘本次质押200万股，占其所持股份2.39%，占总股本0.42%[1] - 截至披露日，周泽湘持股83,728,597股，比例17.38%[3] - 截至披露日，累计质押39,690,000股，占所持47.40%，占总股本8.24%[3] 其他情况 - 本次延期购回不涉及新增融资[5] - 质押无平仓风险，对公司无影响[5] - 公告日期为2024年4月12日[8]

股份质押情况 - 周泽湘本次补充质押62.50万股，占所持股份0.75%，总股本0.13%[1] - 周泽湘本次延期购回750.00万股，占所持股份8.96%，总股本1.56%[2] - 周泽湘累计质押39,690,000股，占所持股份47.40%，总股本8.24%[3] 股份相关比例 - 周泽湘持股83,728,597股，持股比例17.38%[3] - 已质押股份中限售和冻结占比68.01%[3] - 未质押股份中限售和冻结占比81.30%[3] 质押影响 - 本次质押不涉及新增融资，不用于公司生产经营[5] - 质押股份无平仓风险，对公司无影响[5]

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-006 基于外部宏观经济环境变化和公司战略发展规划，经各方友好协商，公司全 资孙公司北京钧诚企业管理有限公司（以下简称"北京钧诚"）拟终止前期与北 京长阳京源科技有限公司（以下简称"长阳京源"）、北京创董创新实业有限公司 （以下简称"创董创新"）的资产转让事项，北京钧诚恢复对创董创新的其他非 流动资产 2.375 亿元的所有权。 具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司转让资产的进展公告》等相关公 告。 公司授权全资孙公司法定代表人周泽湘先生全权代表孙公司办理、签署上述 事项的有关合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公 ...

资产转让情况 - 2021年5月18日审议通过全资孙公司转让2.375亿元其他非流动资产议案[2] - 2024年3月22日审议通过终止转让，恢复该资产所有权议案[2] 协议相关情况 - 因乙方未付款，各方签署协议终止原《资产转让协议》[5] - 《终止协议》生效后，丙方不再承担2.375亿元连带还款义务[8] 事项影响 - 终止转让利于保障资产安全、优化结构，符合公司及股东利益[10]