新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆 天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其 任职资格遴选、审核。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-107 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 29 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年第七次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2023 年第九次临时会议审议 通过，公司召开 2023 年第七次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:30（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-103 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 11 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月销 售活畜 977 头，销售收入 1350.85 万元，同比变动分别为 222.44%、191.28%； 环比变动分别为 68.74%、102.49%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入同比、环比增加的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量高于去年同 期及上月。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-102 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）通过电话、 微信等方式，均无法与公司董事长马长水先生取得联系，经与马长水先生家人沟 通，截至目前，公司尚不确定无法与马长水先生取得联系的具体原因。 马长水先生除担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委 员及薪酬与考核委员会委员职务外，未担任公司其他职务。 二、持有公司股份情况 截至本公告披露日，马长水先生未持有公司股份。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 3 名，符合法定最低人数。上述事项不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产 生重大影响。 四、其他说明 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-101 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院 执行裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 近日收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称"昌吉州中 院"）（2023）新 23 执异 76 号、（2023）新 23 执异 77 号、（2023）新 23 执 异 78 号、（2023）新 23 执异 79 号《执行裁定书》。现将相关内容公告如下： 一、案件基本情况 2018 年 12 月，公司发现陈德宏等涉嫌违法、违规行为，同月 22 日，公司 因合同诈骗事项被刑事立案调查。2019 年 2 月 15 日起陈德宏等涉案人员陆续被 批捕。大象广告及其法定代表人陈德宏等在重组交易过程中涉嫌虚增银行存款、 营业成本虚减、虚构应收账款、隐瞒担保及负债等事项，诱骗公司并购大象广告， 导致公司在并购中遭受巨大损失。昌吉回族自治州人民检察院以昌州检三部刑诉 【20 ...

（二）本次继续质押基本情况 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-100 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押暨继续质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称"公司"）近日通过查询中国证 券登记结算有限责任公司网站获悉，公司控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公 司（以下简称"湖州皓辉"）持有的公司部分股份已解除质押但又继续质押。现 将有关情况公告如下： 一、控股股东部分股份解除质押暨继续质押情况 | 股东 | 是否为控股 股东及其一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 湖州 皓辉 | 是 | 5,350,000 | 7.73% | 1.71% | 2021-12-26 | 2023-11-21 | 新疆昌吉农 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-099 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次现场会议于 2023 年 11 月 10 日北京时间下午 15:30 在新疆昌吉市宁边西 路 262 号公司会议室召开，审议补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事的 事项。本次会议网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 105,285,310 股，占上 市公司总股份的33.6399％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102,237,310 股，占上市公司总股份的 32.6660％。通过网络投票的股东 32 人 ...

北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编：100013 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市君致律师事务所接受新疆天 山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 10 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月销 售活畜 579 头，销售收入 667.11 万元，同比变动分别为 302.08%、107.87%；环 比变动分别为-57.92%、-63.78%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入同比增加、环比减少的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量高于去 年同期但低于上月。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-098 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-097 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至 2023 年 11 月 1 日，与同行业（畜牧业）平均市净率 3.44 相比， 公司市净率高达 56.28。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市 场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 2、公司于 2023 年 10 月 10 日披露了《关于控股股东签署控制权转让框架 协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于控股股东筹划控制权变 更进展暨公司股票复牌的公告》，双方股权交易文件的签署受限于以下先决条 件:（1）转让方已经以书面形式向受让方充分、完整披露了上市公司及附属公 司的资产负债、权益、对外担保以及其他与上市公司及附属公司、实际控制人 相关的全部信息，不存在虚假陈述、误导性陈述及重大遗漏；（2）上市公司及 附属公司在历史沿革重大方面合法合规，至标的股份交割日不存在根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》应披露未披露的事项、事件； ...