证券代码：300331 证券简称：苏大维格 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与人员姓名 | 参加公司 2023 年度业绩网上说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事兼总裁朱志坚先生 | | | 董事、副总裁兼董事会秘书蒋林先生 | | 员姓名 | 财务负责人李玲玲女士 | | | 独立董事杨政先生 | | 投资者关系活动 | 公司于 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 采用网络远程的方 式举行了 2023 年度业绩说明会，针对投资者关心的问题进行 了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及 | | 主要内容介绍 | 回 ...

回购方案 - 公司拟回购资金3000 - 5000万元[1] 回购进展 - 2024年2月22日首次回购66000股，成交1098971元[2] - 截至2024年5月7日，回购1946200股，成交34993892元[3] 股份情况 - 回购前限售股占比22.60%，回购后23.35%[8] - 回购前无限售股占比77.40%，回购后76.65%[8] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[9]

股份回购计划 - 公司拟用自有或自筹资金3000 - 5000万元回购股份[2] - 回购价格不超20元/股，期限自2024年2月8日起3个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购1912100股，占总股本0.74%[3] - 最高成交价18.92元/股，最低16.05元/股[3] - 成交总金额34377085元（不含交易费用）[3]

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-045 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 三、备查文件 1、本次现金管理到期赎回的相关业务凭 ...

激励计划 - 2021年9月6日股东大会通过激励计划相关议案[6] - 2024年4月24日董事会、监事会通过作废部分未归属限制性股票议案[6] 股票作废 - 4人离职作废3万股，105人因业绩未达标作废172.75万股，合计175.75万股[7]

会议情况 - 2023年董事会会议9次、股东大会会议2次，独立董事任佳全出席[4] - 2023年薪酬与考核等委员会会议多次，任佳无缺席[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[6] 报告披露 - 按时编制披露多份报告及内控自评报告[14] 审计相关 - 2023年6月30日续聘2023年度审计机构[17] - 2024年独立董事将按要求履职并关注信披[18]

本人杨政，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按 照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 本人杨政，1954 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，中共党员， 本科学历，南京审计大学教授、硕导、注册会 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为169,936.36万元[6] - 2023年末公司合并资产总计31.18亿元，较上年末下降3.88%[16] - 2023年度营业总收入1,722,672,186.40元，较上期增长0.4%[26] - 2023年度营业利润亏损幅度较上期收窄85.05%[26] - 2023年度净利润亏损幅度较上期收窄80.19%[26] 财务数据 - 2023年末公司商誉账面价值7,475.51万元，减值准备余额39,030.00万元[6] - 2023年末公司合并应收账款为5.57亿元，较上年末增长13.20%[16] - 2023年末公司合并存货为5.59亿元，较上年末增长10.29%[16] - 2023年末流动负债较上年年末下降10.8%[24] - 2023年末非流动负债较上年年末增长162.2%[24] 会计政策与核算 - 公司对合营企业投资采用权益法核算[68][69] - 金融资产分三类，金融负债分两类核算[74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[91] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[105] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[134] 税务相关 - 增值税税率为13%[164] - 苏州苏大维格等多家公司2023年度企业所得税税率为15%[164,165,166,167,168,169,170,172,173,174] - 常州市联明等公司企业所得税税率为25%[165] - 常州华路明等公司符合小型微利企业条件，按相关优惠政策纳税[171] 其他 - 公司经营范围包括数码光学技术产品研发、制造等[53] - 本财务报表于2024年4月24日经公司董事会批准报出[53] - 本期实际核销常德金德新材料科技股份有限公司应收账款10,453,328.53元，原因是公司破产清算[193]

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》中关于独立董事独立性的相关要求 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人殷爱荪，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全 ...

业绩考核 - 2023年业绩考核目标为营收不低于31亿元或净利润不低于3.5亿元[7] 股票激励 - 2021年9月6日向117名激励对象授予549万股第二类限制性股票[3] 股票作废 - 原4名激励对象离职，作废3万股[5] - 101名首次授予部分激励对象作废148.65万股[7] - 35名预留授予部分激励对象作废24.10万股[7] - 本次合计作废172.75万股，共计175.75万股[7][8] 会议与影响 - 2024年4月24日审议通过作废议案[4] - 作废不影响财务和经营成果，激励计划实施完毕[9]