关于控股股东部分股份质押展期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-042 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续的通知，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 1 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次质押 展期股数 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 是否为 补充质 押 是否 为限 售股 初始质 押日 原质押到 期日 展期后 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 林皓 是 15,360,000 6.98% 1.06% 否 是（高 管锁 定股） 2023 年 5 月 31 日 2024 年 5 月 29 日 2024 年 8 月 28 日 上海徐汇 大众小额 贷款股份 有限公司 融 资 10,240,000 4.66% 0.71% 上海嘉定 大众小额 贷款股份 有限公司 一、股东部分股份 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 名 | 持股数量 | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量 | 比例 | 数量 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-040 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：林皓先生持有公司股份中 219,488,516 股为高管锁定股。 三、控股股东股份质押情况 1 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始质押日 解除质押日 质权人 林皓 是 8,200,000 3.73% 0.57% 2021 年 1 月 19 日 2024 年 5 月 21 日 国联证券股 份有限公司 一、本次解除质押基本情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 情况 | | ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-038 北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。现场会议于 202 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 13 日在中国证监 会指定的信息披露媒体上公告。 事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文 件的规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致；公司本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：信息安全、通讯 [1] - 公司：北信源、国盾量子、国科量子、循态量子 [1][4] 纪要提到的核心观点和论据 信源密信产品情况 - 信源密信 14 年开始布局，16 年大规模投入，用户反馈好，产品布局早于量子技术，22 - 23 年调试，23 年底突破，已和量子设备、技术集合成为量子密信产品并在运营商完成试验 [1] - 信源密信推广除涉密领域，民用领域发力，发布即时同译系统，颠覆现有翻译系统，基于大模型和通信融合现有翻译技术 [1] 今年战略布局 - 加强通信安全技术，包含加密和量子技术，已有客户使用采购 [1] - 加强国际化推广，出海，北信源去年扭亏为盈，同行业大多巨亏 [1] - 开拓 2C 市场，从海外开始拓展，国外人群和市场大，安全产品出口有语言版本和信创等难度，密信国内国际版隔开 [1] 技术投入方向 - 密信 13 年立项 15 年发布，强调安全性，2022 年开始量子加密能力加持，今年继续投入安全能力，大力投入 AI 领域和物联方面 [1] 海外拓展情况 - 国内国外版加密不同，国内用中国加密算法，国际采用国际化隐私保护技术，核心用户数据相似，形态有私有和云服务器 [2] - 涉军产品获一带一路国家引荐，在东南亚、一带一路国家有布局，5 月发力海外宣传和合作伙伴战略生态 [2] - 即时同译希望今年有好开端，海外销售额达几千万到一亿 [2] 合作情况 - 和运营商合作多年，量子在移动网络跑通，结合量子 SIM 卡，即时同译正与头部运营商对接探讨商业模式 [3] - 与循态量子战略合作，循态量子参与量子核心器件研发，有很大市场空间 [4] 市场优势 - 技术拓展 C 端更容易，出海赚钱靠 2B，中国技术以公司为代表比美国产品好，信源密信销量上升快，预计超信创产品，国内安全级别最高单位在用 [4] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司进行人员结构优化，产品延伸到通信行业有人员调整，海外人员用 AI 工作降本增效 [5] - 海外业务面向中资企业和纯海外企业，政府让服务海外央企，自身拓展外企 [5]

募资情况 - 公司非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募资12.6217亿元，净额12.3687094亿元[2] 项目投入 - 新一代互联网安全聚合通道项目拟投7.6986亿元，截至2023.8.31累计投入3.752653亿元，进度109.37%[3] - 北信源（南京）研发运营基地项目拟投7.3014亿元，截至2023.8.31累计投入2.658048亿元，进度72.22%[3] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目变更后投入1亿元，截至2023.8.31累计投入0.990956亿元，进度99.10%[4] - 基于可信终端的安全管理平台项目变更后投入2.331072亿元，截至2023.8.31累计投入2.391334亿元，进度102.59%[4] - 永久补充流动资金项目变更后投入1.92578亿元，截至2023.8.31累计投入1.94211亿元，进度100.85%[4] 项目调整 - 北信源（南京）研发运营基地项目因供应商变更进度滞后，预定可使用时间从2024.5.8调至2025.5.8[5] - 募集资金投资项目实施进度调整未改变投资总额和建设规模，不损害股东利益，不影响公司经营[6] 审议情况 - 部分募集资金投资项目延期事项经公司第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第八次临时会议审议通过[8] - 保荐机构对北信源部分募集资金投资项目延期事项无异议[9]

关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开公司第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案无需提请 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称"人工智能产 业联盟"）和北京北信源信创安全技术有限公司（以下简称"北信源信创安全"） 拟分别向商业银行各申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,合计不超过 人民币 10,000 万元的综合授信额度，公司将对人工智能产业联盟和北信源信创 安全申请的综合授信提供担保。具体情况如下： 关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-036 北京北信源软件股份有限公司 一、申请综合授信额度事项概述 1、人工智能产业联盟向银行申请综合授信及相关担保事项情况 （1）概述 因人工智能产 ...

融资与资金使用 - 公司非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募集资金总额12.6217亿元，净额12.3687亿元[2] - 公司以1亿元向江苏神州信源增资，以5.0205929875亿元向其提供借款用于南京项目[3] 资金调配 - 2018年公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 2018年公司将1亿元变更用于平台建设，1.916853亿元永久补充流动资金[4] - 2019年公司将2.34亿元变更用于新平台项目[5][6] - 2019年公司平台项目结项，161.6万元节余资金永久补充流动资金[6] - 2020年公司拟用不超3亿元闲置资金现金管理[7] - 2021年公司新平台项目结项，89.1万元节余资金永久补充流动资金，拟用不超2.2亿元闲置资金现金管理[8][9] - 2022年公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，拟用不超2.2亿元闲置资金现金管理[10] - 公司延期归还不超8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限至2024年5月13日[11] - 公司及子公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金买现金管理产品，期限12个月[12] - 公司再次用不超1.3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[13] 项目进度与延期 - 2019年公司将南京项目延期至2020年12月31日[5][6] - 2020年南京项目延期至2023年9月30日，新平台项目延期至2021年12月31日[7] - 公司将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2023年9月30日调至2024年5月8日[12] - 公司拟将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2024年5月8日调至2025年5月8日[18] 项目投入进度 - 截至2024年3月31日，新一代互联网安全聚合通道项目累计投入37526.53万元，投资进度109.37%[14] - 截至2024年3月31日，北信源（南京）研发运营基地项目累计投入26580.48万元，投资进度72.22%[14] - 截至2024年3月31日，面向国产化计算机的终端安全管理平台项目累计投入9909.56万元，投资进度99.10%[14] - 截至2024年3月31日，基于可信终端的安全管理平台项目累计投入23913.34万元，投资进度102.59%[14] - 截至2024年3月31日，永久补充流动资金累计投入19421.10万元，投资进度100.85%[14]

第五届监事会第八次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-033 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临 时会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:30 以现场结合通讯方式召开,本 次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表 决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第一季度经营的实际 ...