经审查于玲玲女士的履历等资料，未发现其有《公司法》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公 司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意聘任于玲玲女士为公司副总经理，并同意将 相关议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。 提名委员会委员：宫艳君、白媛媛、王召明 2024 年 3 月 7 日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规 定，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董 事会副总经理候选人履历等相关材料进行审查，发表意见如下： ...

会议信息 - 蒙草生态第五届董事会第十五次会议于2024年3月7日通讯召开[1] - 会议通知于2024年3月1日送达全体董事[1] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 2024年3月7日公司董事会通过聘任于玲玲为副总经理议案[1] - 于玲玲任期自本次董事会通过至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 于玲玲1983年生，毕业于内蒙古大学行政管理专业[3] - 曾任职行政中心副总监、人力共享中心负责人等[3] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[1][3]

人事变动 - 母生因岗位调整辞去证券事务代表职务，辞职后不在公司任职[1] - 公司于2024年3月7日聘任孙雪茹为证券事务代表[1] 新代表信息 - 孙雪茹1992年出生，本科，内蒙古财经大学金融工程专业，中级经济师[4] - 2019年1月至2024年2月任职于金河生物证券事务中心[4] - 截至公告日，孙雪茹未持股，与大股东无关联关系[4]

增持计划 - 2023年10月31日披露，拟增持5000 - 10000万元[3] - 实施期限6个月，不设价格区间[7][9] 增持情况 - 截至2024年1月31日，增持115.4万股，金额372.85万元[3] 股东持股 - 增持前王召明等三人合计持股3.10898483亿股，占比19.38%[6] 风险提示 - 可能因市场或资金问题延迟或无法实施[10]

重要内容提示： 1、增持计划的基本情况：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于2023年10月31日披露了《关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（以下简称 "《增持计划公告》"）。公司控股股东、实际控制人王召明先生 及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士（以下简称"增持主体"） 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自公告之 日（2023年10月31日）起6个月内增持公司股份，拟增持金额合计不 低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元。 2、增持计划的进展情况：截至目前，增持计划时间已过半，自 增持计划公告之日至本公告披露日，王秀玲女士增持1,154,000股 （金额 372.85 万 元 ， 不含手续费 ） 。 上述增持主体合计增持 1,154,000股（金额372.85万元）。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）003号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真 实、准确、 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）002号 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团） 股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2019】1947 号） 核准，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）非公开 发行不超过 1,550 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行 不少于775万股，自证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行， 自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司采用非公开方式发行优先股的数量为 800 万股，票面金额（面值） 为 100 元／股，募集资金总额为人民币 80,000 万元。扣除尚未支付的保 荐与承销费用 950 万元后的首次发行募集资金人民币 79,050 万元，已于 2019 年 12 月 30 日汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号 为 861511101421000728 的募集资金专用账户中；上述实收募集资金尚未 扣除其他发行费用人民币 165 万元，实收募集资金扣除该等费用后 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）001号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司签署《蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖 草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子 工程二标段 EPC 总包合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本项目的履行将占用蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）一定的流动资金，不影响公司业务的独立性， 后期合同的顺利实施将对公司未来经营产生积极影响。 2、本合同的具体金额以实际建设为准，存在执行金额与合同金 额不一致的风险。 3、项目存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风 险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容 变更的风险。 4、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成 工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。 一、合同签署概况 近日，公司控股子公司陕西秦草生态环境科技有限公司（以下 简称"秦草生态"、"联合体牵头单位"）、中铁一局集团有限公 司和华设设计集团股份有限公司与蓝田县秦岭生态环境 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）062号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股股息发放实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、优先股代码：140009 2、优先股简称：蒙草优 01 3、每股优先股派发现金股息人民币 7.50 元（含税） 4、股权登记日：2023 年 12 月 29 日（星期五） 5、除息日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 6、股息派发日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于支付 2023 年优先股固定股息的议案》，董事会决议公告已在巨潮资讯网披露。现 将公司优先股（优先股代码：140009，优先股简称：蒙草优 01）股息发 放具体实施事项公告如下： 1 行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 7.50 元；其他蒙草优 01 股东现 金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。 二、 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）061号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月22日9:15-15:00。 3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种 业中心三楼会议室。 4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议时间： 现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 ...