深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公司 37 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议： 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-063 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司对《独立董事工作制度》部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并 于 2023 年 12 月 8 日下午 15 时在公司 37 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚 持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审 计职责。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，监事会同意续聘亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：20 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-066 主任委员（召集人）：张连起 委员：唐球、李荣林 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公 司治理中的作用，公司董事、副总经理赵欣先生向公司董事会申请辞去公司第五 届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等规定，公司董事会推举并审议通过董事长唐球先生为审计委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 第五届董事会审计委员会组成如下： ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-068 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销离职股 权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象程相召、吕雪琴、申钟等合计 11 人因个人原因 申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 11 人已不具备股权 激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票合计 90,000 股进行回购注销,回购价格为 5.12 元/股。本次回购注销完成后，公司股 份总数将由 751,165,080 股变更为 751,075,080 股。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《关于回购注销离职股权 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事 张连起、李荣林、左金兰 2023 年 12 月 8 日 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观的立场，我们对相关事项进行了事前核查，现发表事前认可意见 如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执 业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求， 公司续聘其担任 2023 年度审计机构，该事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。综上，我们一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构，且同意将该议案提交董事会审议。 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "亚太集团"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 亚太集团是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社 会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的 丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执 业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求， 公司续聘其担任 2023 年度审计机构，该事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。 我们一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 37 楼会议室召开，作为公司独立董事， 我们参加了会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》 等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司下列事项进行 了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见： 深圳市赢时胜信息技术股 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-062 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票更新募集说明书（注册稿） 等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行股票申请已于 2023 年 11 月 8 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过。根据项目实际进展，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等相关 申 请 文 件 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次申请向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 15 ...