证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-012 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（2024-006号）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月8日 上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月8 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室 5、会议主持人：本次会议由公司董事长王堤主持。会议的召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。 （一 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0089 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中节能国祯环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市康达律师事 务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所律师出席 2024 年 3 月 8 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的 表决程序和表决结果发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉 及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号 ...

特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司总经理贺燕峰先生提交的辞职报告。贺燕峰先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司总经理职务，辞职后，贺燕峰先生将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定， 贺燕峰先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正 常运作。 截至本公告披露日，贺燕峰先生持有公司股份 1,025,998 股，其中 769,498 股为高管锁定股。贺燕峰先生将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规的相关规定以及其所做出的相关承诺。 公司董事会对贺燕峰先生在担任总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责以及为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-011 中节能国祯环保科技 ...

一、股东减持计划实施情况 综合考虑市场情况，公司股东长江环保集团及三峡资本在上述减持计划区间 内均未通过任何方式减持其持有公司的股份，本次减持计划已实施结束。本次减 持计划实施前后，长江环保集团及三峡资本持有公司股份数量未发生变化。 注：上表中计算的占公司总股本比例已扣除公司回购专用账户股份。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-010 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期满暨实施结果的公告 持股 5%以上的股东长江生态环保集团有限公司及其一致行动人三峡资本 控股有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行 动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-047）。公司持股 5%以上股东长江生 态环保集团有限公司（以下简称"长江环保集团"）及其一致行动人三峡资本控 股有限责任公司（以 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-009 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东转让公司全部股份 公开征集受让方的公告 持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称"安 徽铁路基金"）拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持中节能国祯环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"节能国祯"）68,676,125 股股份（占公司 最新总股本的 9.82%，占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 10.08%）。 2、在本次公开征集所规定的期限内，安徽铁路基金是否能够征集到符合条 件的拟受让方存在重大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 12 月 21 日，公司收到持股 5%以上股东安徽铁路基金发来的《关于 安徽省铁路发展基金股份有限公司拟公开征集转让节能国祯股份的告知函》，安 徽铁路基金拟以公 ...

1 中节能国祯环保科技股份有限公司简式权益变动报告书 中节能国祯环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 节能国祯 | | 股票代码 | 300388 | | 信息披露义务人 | 安徽国祯集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 住所 | 合肥市高新技术开发区科学大道 91 | 号 | | 通讯地址 | 合肥市高新技术开发区科学大道 91 | 号 | | 股份变动性质 | 表决权增加，股份数量不变 | | 签署日期：2024 年 2 月 2 日 1 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在中节能国祯环保科技股份有限公司拥有权益 的变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在节能国祯中拥有权益的股份； 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 节能国祯 | | 股票代码 | 300388 | | 信息披露义务人 | 中国节能环保集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 北京市大兴区宏业东路 1 号院 | 25 | 号楼 | | 通讯地址 | 北京市海淀区西直门北大街 | 42 | 号节能大厦 | | 股份变动性质 | 表决权减少，股份数量不变 | | | 签署日期：2024 年 2 月 4 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中节能国祯环保科技股份有 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-008 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于股东表决权委托协议到期暨权益变动的提示性公 告 公司股东中国节能环保集团有限公司、安徽国祯集团股份有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因公司股东中国节能环保集团有限公司、安徽国祯集团 股份有限公司签署的《表决权委托协议》到期引起，双方实际持有公司股数不变； 2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到安徽国 祯集团股份有限公司（以下称"国祯集团"）出具《关于<表决权委托协议>及< 表决权委托协议之补充协议>到期暂不续签的告知函》，确认国祯集团与中国节能 环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）签署的《表决权委托协议》及《表 决权委托协议之补充协议》到期后暂不续签。具体情况如下： 一、表决权委托协议及补充协议签署、履行及到期情况 2020 年 10 ...

二、 薪酬兑现机制 1.基本年薪： 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十八次会议审议通过《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的 议案》。为持续提升公司董事、监事、高级管理人员的创业热情，强化市场化激 励约束机制，做实刚性考核、刚性兑现，公司制订了部分董事、监事、高级管理 人员薪酬体系优化方案。具体如下： 一、 薪酬结构 总薪酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励+中长期激励 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-005 ①企业分类系数增加值=本年度企业分类系数-上年度企业分类系数。其中， 企业分类系数确定规则详见《中国节能环保集团有限公司二级公司领导人员薪酬 管理办法》 基本年薪是年度基本收入，按月支付。 2.绩效年薪： | ②年度兑现系数规则如下： | | --- | （1）绩效年薪是与业绩考核结果相联系的薪酬收入，根据个人年度经营业 绩考核、综合考核评价结 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-002 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 1 日在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频以 及通讯表决方式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议由董事长王堤先 生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章 程>的公告》（公告编号 2024-004）和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》。 ...