中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄胜忠，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 黄胜忠，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大 学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12 月30日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年年度履职情况 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-018 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 九次会议通知于 2024 年 3 月 7 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场、视频并结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士主 持，会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次监事会会议的召开及程序符 合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022 年度监事会工作报告》。 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要进行了认真严格的 审核，并提出 ...

经核查独立董事郭勤贵先生、黄胜忠先生、俞汉青先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十日 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事郭勤 贵先生、黄胜忠先生、俞汉青先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月20日召开第七届董事会第 二十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月16日下午15：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月 16日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 5、 ...

监事会对董事会关于公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制 制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到 有效执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到 了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东 的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设和运行情况。 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，中节能国祯环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《公司2023年度内部控制评 价报告》发表如下意见： 二〇二四年三月二十日 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-020 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员：董事长王堤先生、总会计师罗锦辉先生、董事会秘书石小峰 先生、独立董事黄胜忠先生。 4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年3月25 日召开2023年度业绩说明会，业绩说明会将采用网络远程方式举行，欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年3月25日15:00-17:00 gzhb@gzep.com.cn，公司将于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 三、咨询方式 如有不明事宜，敬请联系公司，联系电话：0551-65324976 5、接入方式：投资者可于2024年3月25日15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1cXW1FgPRaU或使用微信扫描下方小程序码即 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后采取的会计政策 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-013 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东公开征集意向受让方的进展公告 持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东拟通过 公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-073)、《关于 持股 5%以上股东转 让公司全部股 份公开征集受 让方的公告》 (公告编 号:2024-009)。公司持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司(以下简 称"安徽铁路基金")拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司 68,676,125 股股份(占公司最新总股本的 9.82%，占剔除公司回购专用账户股份 数量后总股本的 10.08%)。 公司于 2024 年 3 月 11 日 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-012 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（2024-006号）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月8日 上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月8 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室 5、会议主持人：本次会议由公司董事长王堤主持。会议的召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。 （一 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0089 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中节能国祯环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市康达律师事 务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所律师出席 2024 年 3 月 8 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的 表决程序和表决结果发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉 及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号 ...