深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等相关法律、法规的相关要求，以及《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合深圳市艾比森光电股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-013 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及 控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易 业务。 2、投资种类：交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及相关组合产 品。 3、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 5,000 万美元或其他等值货币，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易余额不超过 5,000 万美元或其他等值外币。 4、审批程序：2024 年 4 月 12 日，第五届董事会第十七次会议审议通过《关 于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，本议案经董事会战略委员会审议 通过并同意提交董事会。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东 大会审议。 5、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内部控制风险、延期 交割风险、操作 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-015 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审 议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400206 号 深圳大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 大华国际审字第2400206号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 深圳市艾比森光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa ...

关联交易数据 - 2024年度预计与坤元公司日常关联交易不超1500万元[2] - 2023年度与坤元公司日常关联交易总额1413.04万元[2] - 2024年截至披露日与坤元公司已发生关联交易197.62万元[4] 坤元公司情况 - 坤元公司注册资本500万元，陈云、丁继强持股55%、45%[7] - 2023年末坤元公司总资产314.39万元，净资产176.79万元[7] - 2023年度坤元公司营收1298.18万元，净利润50.93万元[7] 决策相关 - 2024年度日常关联交易预计事项经会议审议通过[15] - 该事项决策程序合规，无需提交股东大会审议[15] - 保荐机构对该事项无异议[15]

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日下午15:00 - 17:00在“同花顺”举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“同花顺”参与[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式有登录同花顺路演平台和用手机app扫描二维码进入直播间提问[1] - 出席业绩说明会人员有董事长丁彦辉、董事兼总经理丁崇彬等[3]

会议出席与表决 - 2023 年度独立董事应出席 10 次董事会、3 次股东大会，实际均全部出席[4] - 2023 年度独立董事对各次董事会的各项议案均投赞成票[5] 专业委员会会议 - 2023 年战略委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 5 次会议[7] 重大事项审议 - 2023 年 8 月 8 日战略委员会审议全资子公司对控股子公司增资暨关联交易事项[7] - 2023 年 11 月 17 日战略委员会审议公司向不特定对象发行可转换公司债券事项[7] - 2023 年 12 月 27 日提名委员会审议聘任财务总监事项[8] - 2023 年 5 月 23 日审计委员会审议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事项[8] 其他事项 - 2023 年 11 月，独立董事实地考察惠州东江智造中心[9] - 2023 年按时编制并披露《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，财务数据准确详实[11] - 2023 年聘任张玲容女士为财务总监，任职资格和程序合规[12] - 2023 年 5 月 23 日续聘大华会计师事务所为审计机构，11 月 30 日变更为深圳大华国际会计师事务所[13] - 2023 年 9 月 18 日调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格等事项并获通过[14] - 2023 年 8 月 29 日审议通过《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法[14]

二、2023 年度履职情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （牛永宁） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人牛永宁，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于清 华大学土木工程系结构工程专业和管理工程系工业企业管理专业，硕士毕业于清 华大学土木工程系建筑经济与管理专业，历任深圳大学讲师、副教授、建筑经济 与管理研究所常务副所长，深圳市建设局科技教育处副处长，深圳大学基建处处 长，深圳大学教授，公司独立董事等。本人于 2023 年 4 月 21 日离任，不再担任 公司独立董事 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-009 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本 次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(ht ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性 公司自成立以来持续深耕国际市场，由于国际业务占比大，汇率波动给公 司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当 进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避外汇市场 风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展 以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （四）资金来源 为自有资金，不涉及使用募集资金。 （一）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他 等值货币，额度自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，但期限内任 一时点的交易余额不超过5,000万美元或其他等值外币。 （二）交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及 相关组合产品。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交易对手 方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国 ...