公司基本信息 - 公司股票简称为艾比森，股票代码为300389[8] - 公司的中文名称为深圳市艾比森光电股份有限公司，中文简称为艾比森[8] - 公司的法定代表人为丁彦辉[9] - 公司注册地址为深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层[9] - 公司网址为http://www.absen.com，电子信箱为dm@absen.com[9] 财务数据 - 2023年公司营业收入为4,006,286,121.39元，同比增长43.29%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为315,741,881.60元，同比增长55.53%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为276,072,234.29元，同比增长70.66%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为529,841,640.01元，同比下降22.80%[1] - 2023年基本每股收益为0.8723元，同比增长46.04%[1] - 2023年稀释每股收益为0.8595元，同比增长44.77%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为24.16%，同比增长8.73%[1] - 2023年末资产总额为3,971,930,525.83元，同比增长32.01%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,434,069,014.87元，同比增长20.87%[1] - 2023年非经常性损益合计为39,669,647.31元[14] - 公司2023年度营业总收入达到40.06亿元，同比增长43.29%[23] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为31,574.19万元，同比增长55.53%[23] - 公司2023年前三季度净利润率达到8.5%[24] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率达到17.2%[24] - 公司2023年前三季度净营业周期为41天，全年达到28天[24] - 公司2023年前三季度营业现金比率达到约16%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流净额达到约5亿元[25] - 公司2023年实现营业总收入约40亿元，同比增长约43%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润约3亿元，同比增长约56%[28] - 公司2023年含税签单约53亿元，同比增长约51%[28] - 公司2023年海外市场营业收入约26亿元，同比增长约46%[28] - 公司2023年国内市场营业收入同比增长约38%[28] - 公司2023年累计投入研发费用约4亿元[28] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额约5亿元[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率达到24%[28] - 公司2023年全球LED显示整机品牌出货量市占率为16.2%[29] - 公司2023年研发人员达到370名，占总员工人数的13.64%[31] - 公司2023年实现含税签单约53亿元，同比增长约51%[33] - 公司2023年实现营业收入约40亿元，同比增长约43%[33] - 公司国内显示业务营业收入同比增长约38%，远高于同行业平均水平[33] - 公司海外营业收入综合增长率约46%，其中美洲增长约29%，亚太非洲、欧洲的增长率均超过50%[34] - 公司2023年营业收入合计为4,006,286,121.39元，同比增长43.29%[40] - LED显示屏行业营业收入为4,006,286,121.39元，同比增长43.29%[40] - LED显示屏产品营业收入为3,869,734,546.23元，同比增长44.98%[40] - 公司2023年营业收入为4,006,286,121.39元，同比增长43.29%[41] - 公司2023年营业成本为2,821,657,471.92元，同比增长47.04%[41] - LED显示屏销售量在2023年为373,803.57平方米，同比增长72.90%[42] - LED显示屏销售收入在2023年为3,869,734,546.23元，同比增长44.98%[43] - 公司2023年销售费用为531,167,421.83元，同比增长23.49%[45] - 公司2023年管理费用为177,537,128.62元，同比增长36.15%[45] - 公司2023年财务费用为-4,598,781.17元，同比减少77.60%[46] - 公司2023年研发费用为166,867,028.94元，同比增长33.78%[47] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为447,914,127.38元，占年度销售总额的11.17%[44] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为907,051,941.04元，占年度采购总额的32.86%[44] - 公司2023年研发投入金额为166,867,028.94元，占营业收入比例为4.17%[53] - 2023年研发人员数量为370人，相比2022年减少7.27%[52] - 2023年研发人员数量占比为13.64%，相比2022年减少2.36%[52] - 2023年硕士学历研发人员数量为16人，相比2022年增加45.45%[52] - 2023年30岁以下研发人员数量为149人，相比2022年减少21.16%[52] - 经营活动现金流入小计为3,984,734,501.57元，同比增长30.78%[54] - 经营活动现金流出小计为3,454,892,861.56元，同比增长46.36%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为529,841,640.01元，同比下降22.80%[54] - 投资活动现金流入小计为711,807,695.33元，同比下降27.15%[54] - 投资活动现金流出小计为1,156,056,658.91元，同比增长1.62%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-444,248,963.58元，同比下降176.76%[54] - 筹资活动现金流入小计为221,649,995.13元，同比下降51.31%

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-008 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以电子 邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 公司第五届董事会独立董事牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生、赵九利先 生分别向董事会提交了 20 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润315,741,881.60元，母公司净利润209,550,335.65元[2] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润618,371,272.60元，母公司309,886,509.51元[2] 利润分配 - 以总股本363,853,871股为基数，每10股派3元，合计派109,156,161.30元[2] - 利润分配预案尚需股东大会审议[5][8] 资金情况 - 截至2023年底，公司账上资金约12.91亿元，含货币资金等[2]

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的 议案》。公司及控股子公司根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟在 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开日期间，向金融机构 申请不超过 40 亿元人民币的综合授信额度。 本次向金融机构申请综合授信额度主要用于公司及控股子公司在金融机构 办理各类融资业务，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、买方付息商票贴现、商 票融资、票据池、信用证、保函、保理、贸易融资等业务。在上述期间内，上述 综合授信额度可循环使用。 上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等 于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构 与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-012 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次申请的综合授信额度已超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 超过 5,000 万元，此议案尚需提 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际"）作为公司2023年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华国际2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为大华国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2005年1月12日，注册地 址位于深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F，首席合伙 人为张建栋。截止2023年12月31日，大华国际合伙人21人，注册会计师69人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。2022年度经审计的收入总额 为2,026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业务收入为2,016.75万元， 证券业务收入为0万元。2022年度，上市公司审计客户家数0家。本公司同行业上 市公司审计客户家数为0家。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 二、 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 深圳市艾比森光电股份有限公司 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）成立于 2005年1月12日，注册地址位于深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电 金融中心14F，首席合伙人为张建栋。截止2023年12月31日，大华国际合伙人21 人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。2022 年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业 务收入为2,016.75万元，证券业务收入为0万元。2022年度，上市公司审计客户家 数0家。本公司同行业上市公司审计客户家数为 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市艾比森 光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，海通证券对艾比森 2024 年度日常关联交 易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据生产经营的需要，拟与关联方深圳市坤元工程有限公司（以下简称"坤元 公司"）发生关联交易，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 1,500.00 万元，公司 2023 年度与坤元公司发生的日常关联交易总额为 1,413.04 万元。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事任永 红先生回 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围的主要单位包括深圳、惠州等地子公司及海外全资子公司等[3][4] - 纳入评价范围的主要业务和事项有采购、销售等业务及合同、资金管理等[4] - 重点关注的高风险领域有关联交易、担保与融资等事项[4] 制度建设 - 2023年制定和完善公司治理、采购管理等一系列管理制度[5] - 依据五项原则制定内部控制制度以保证合理性、合规性[6][7] - 2023年新增多项内部控制制度，修订多项规范[16] 公司治理结构 - 建立规范的公司治理结构，设有股东大会、董事会、监事会等[8] - 审计委员会下设审计部，对内部控制执行情况进行审计[9] - 各子公司重大业务和财务事项需经董事会或股东大会审议[10] 系统建设 - 2016年开始使用SAP系统，实现业务与财务系统高度集成[21] - 2023年上线新的CRM系统，推动精细化销售管理[23] - 2018年上线新的SRM系统，保障采购业务安全高效运行[24] 合规情况 - 2023年关联交易均按要求履行信息披露义务[26] - 2023年度不存在募集资金存放及使用情况[28] - 2023年未存在对外担保事项[29] - 2023年未存在重大对外投资事项（不含委托理财）[30] - 2023年度信息披露内控管理未出现违规受罚情况[31] - 报告期内金融衍生品投资内控管理未出现违规受罚情况[32] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为资产总额的2.5%≤错报且税前利润的5%≤错报[38] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报＜2.5%且税前利润的3%≤错报＜5%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的1%且错报＜税前利润的3%[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为资产总额的2.5%≤错报且税前利润的5%≤错报[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报＜2.5%且税前利润的3%≤错报＜5%[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的1%且错报＜税前利润的3%[43] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 2023年度未发现内部控制设计和执行重大缺陷，且评价期内无重大变化[56] 未来计划 - 计划定期梳理并修订完善内部控制制度[52] - 将加强预算管理，实施全面预算控制[53]

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律及公司规章制度的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、 制度完善、效益提高和机制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发， 通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、查阅资料、现场了解等方式依法 独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司的生产经营、重大事项、财务状况及 董事、高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权 益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定。 具体情况为： 1、2023 年 2 月 6 日，召开了公司第五届监事会第二次会议，审议通过 1 项 议案：《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢春华） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢春华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工 学院会计系，研究生学历，中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师 （FCCA），工商管理硕士，具备深交所的独立董事资格；曾先后就职于沃尔玛 中国有限公司、杜邦中国有限公司、广州百佳超级市场有限公司、顺丰速运有限 公司、茂硕电源科技股份有限公司、上海丰宝电子信息科技有限公司等，现任方 哲咨询(深圳)有限公司执行董事及总经理，公司独立董 ...