证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-110 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的相关公告。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司监事会 2023年9月22日 北京九强生物技术股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司") 于 2023 年 9 月 6 日召开了第六次职工代表大会选举出公司第五届监事 会职工监事，并于 2023 年 9 月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，选举出公司非职工监事。经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事一致推选姜韬先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。 会议以举手表 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-112 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于董事会授予董事长审批权限的公告 若某项交易同时涉及到上述资产总额、主营业务收入、归属于母公 司所有者的净利润等两个或多个条件时，所授予的权限范围为上述两 个或多个条件共同确定的范围。 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收 入不超过 1 亿元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的归属于母公 司所有者的净利润不超过 2000 万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过 1 亿元； （五）交易产生的利润不超过 2000 万元； （六）公司与关联自然人发生的交易金额高于 30 万元但低于 500 万元的关联交易（公司受赠现金除外），以及公司与关联法人发生的 交易金额高于 100 万元但低于 500 万元，且占公司最近一期经审计 净资产绝对值高于 0.5%但低于 2.5%的关联交易，由董事长批准。但 公司与关联人达成的关联交易总额超过 500 万元人民币且超过占公 司最近一期经审计净资产 2.5%的关联交易，应由董事长提交董 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-111 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日 召开公司2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届 监事会第一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一） 第五届董事会成员情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格 在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议， 符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。具体成员如下： 1、非独立董事：邹左军先生（董事长）、梁红军先生（副董事长）、刘 希先生、罗爱平先生、孙小林先生、王小亚先生。 2、独立董事：陈永宏先生、杨建平先生、叶军先生。 公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 董事会成员中，由梁红军先 ...

北京九强生物技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 综上，我们一致同意聘任梁红军先生为公司总经理，聘任 SHENG DAN 女士为公 司常务副总经理；聘任双赫女士、张宜先生、周明先生为公司副总经理；聘任刘伟先 生为公司财务总监；聘任王建民先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年，均自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 （以下无正文） 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 此页为《北京九强生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》之签字页。 独立董事：陈永宏 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行 了认真审议并发表如下独立意见 ...

北京市中尊律师事务所 BEIJING ZHONGZUN LAW FIRM 关于北京九强生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中尊法意[2023]第 093 号 北京市中尊律师事务所 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 2109 邮编：100037 电话(Tel)：010－68013837 传真(Fax)：010－68013837 转 666 北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中尊法意[2023]第 093 号 致：北京九强生物技术股份有限公司 北京市中尊律师事务所（以下简称"本所"）受北京九强生物技术股份有限 公司（以下简称"九强生物"或"公司"）委托，指派张志钢、杨影律师（以下 简称"本所律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序、 表 ...

1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 监事会关于第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 北京九强生物技术股份有限公司监事会 关于第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开第 四届董事会第三十六次（临时）会议、第四届监事会第三十三次（临时）会议，审议 通过了《关于公司<第五期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司将第五期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查意见说明如下： 一、公示情况 2、公示时间：2023年9月13日至2023年9 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 释 义 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 声 明 3 | | | | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | | | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | | | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 5 | | | | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 5 | | | | | （四）本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排及限售规定 | | 6 | | | （五）限制性股票的授予条件与解除限售条件 8 | | | | | （六）本激励计划的其他内容 11 | | | | | 二、独立财务顾问的核查意见 12 | | | | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 12 | | | | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 14 | | | | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 14 | | | | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影 ...

北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 中尊法意[2023]第 092 号 北京市中尊律师事务所 BEIJING ZHONGZUN LAW FIRM 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 2109 邮编：100037 电话(Tel)：010－68013837 传真(Fax)：010－68013837 转 666 对于本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1.本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （中国证监会令第 148 号）（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等法律、法 规、规范性文件和《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定而出具。 2.本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和上 述法律、法规以及规范性文件的规定发表法律意见。 北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制 ...

| 证券简称：九强生物 | 证券代码：300406 | | --- | --- | | 债券简称：九强转债 | 债券代码：123150 | 北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 北京九强生物技术股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 （草案修订稿）摘要 二〇二三年九月 北京九强生物技术股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式 回购部分公司 A 股普通股，用于实施股权激励或员工持股计划；公司于 2023 年 9 月 4 日披露《关于回购公司股份的进展公告》，已通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购股份 1,286,600 股，最高成交价为 19.00 元/股，最低成交价 为 17.90 元/股，成交总金额为 24,094,911.00 元（不含交易费用） ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-104 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于<第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 摘要的议案》 经审核，监事会认为： 本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定。 本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《第五期限制性股票激励计 划（草案修订稿）摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 二、审 ...