江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张生德作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

（1）选举杨云峰先生为第五届监事会非职工代表监事 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-062 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以书面及通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席苏 银建主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于监事会换届选举及选举第五届监事会非职工代表监 事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关规定，提名杨云峰先生、马林先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件）。本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东 大会采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工代 ...

独立董事提名人声明与承诺 江苏力星通用钢球股份有限公司 提名人江苏力星通用钢球股份有限公司董事会现就提名张生德为江苏力星 通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏力星通用钢球股份有限公司董事会现就提名张捷为江苏力星通 用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈海龙作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-061 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以书面及通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投 票方式表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于董事会换届选举及选举第五届董事会非独立董事 成员的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名施祥贵先生、施波先生、赵 高明先生、汤国华先生、王嵘先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事对第四届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏力星通用钢 球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立 判断的立场，对公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关议案发表如下独立 意见： 江苏力星通用钢球股份有限公司 【本页无正文，为独立董事关于江苏力星通用钢球股份有限公司第四届董事会 第三十一次会议相关事项的独立意见的签字页】 独立董事： 张生德 张 捷 陈海龙 一、关于董事会换届选举及选举第五届董事会成员的独立意见 （1）公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提 名，推荐施祥贵先生、施波先生、赵高明先生、王嵘先生、汤国华先生、张生德 先生、张捷女士、陈海龙先生为第五届董事会董事候选人，其中张生德先生、张 捷女士、陈海龙 ...

见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2023SH（法）字第 08113-1 号 致：江苏力星通用钢球股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏力星通用钢 球股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 11 月 1 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具 本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 1 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2023年11月1日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2023年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月1日9:15—15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室； （4）会议召开方式：公 ...