| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-041 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司 单体实现净利润为人民币 21,910.14 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,191.01 万 元，加上年初未分配利润 88,279.86 万元，减去对所有者（或股东）的分配现金 4,935.64 万元，公司年末可供股东分配的利润为 103,063.35 万元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为： 公司以现有 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"或"独立财务顾 问"）作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"） 2023年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构、2021年发行股份购买资 产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对立中集团2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879 号文）核准，公司于 2021 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2023 年度，公司在任独立董事唐炫先生、杨世忠先生及路达先生均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （路达） 各位股东及股东代表： 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有 关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关 会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会关于会计政策和会计估计变更的说明 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于会计政策和会计估计变更的议案》，同意公司会计政策和会计估计变更的 事项。 董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更事项，变 更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公 司内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和 客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务状况和经 营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据进行追溯调 整，变 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0141 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.md.gov.cn） 进行查测 ： 【 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]251Z0141 号 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了立中四通轻合金集团股 份有限公司(以下简称立中集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]251Z0162 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度内部控制的评价报告 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式向全体监事传达召开第五届监事会第十四次会议的通知，本次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。此次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书李志国先生、中原证券股份有限公司保荐代表人刘军锋和王 剑敏先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法、有效。 此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事经认真讨论审议通过了如 下议案： 一、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履行情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵立三） 各位股东及股东代表： 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚 实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | - ...

录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-13 | RSM 容诚 内部控制鉴证报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_n.cn.cn.com.com.cor.co.net.gov.cn）"进行查 " 在 - 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]251Z 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东; 我们签证了后附的立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称立中集团) 董事会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立中集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为立中集团年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和 ...