立中四通轻合金集团股份有限公司 关于会计政策和会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"立 中集团"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，本次会计政策 变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影 响。 2、根据公司财务部门初步测算，本次会计估计变更后，公司 2024 年 1-3 月 财务报表净利润增加 14,083.56 万元、净资产增加 14,083.56 万元（以上数据均未 经审计 ...

中原证券股份有限公司 | | 事 | 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | | | 无 | 不适用 | 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 立中集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘军锋 | 联系电话：0371-86538237 | | 保荐代表人姓名：王剑敏 | 联系电话：0371-86538237 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 ...

（一）投资目的和必要性 1、商品期货套期保值业务 公司及控股子公司主要原材料为铝、铜、硅、碳酸锂等相关产品，根据公 司生产经营情况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司及控股子公司拟开 展商品期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造 成的产品成本波动，保证公司利润的相对稳定。公司及控股子公司开展套期保 值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不 会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 开展 2024 年度商品期货套期保值和远期结售汇业务的核查 意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对立中集团 20 ...

（一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 （二）资金来源 中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对立中集团闲置自有资金进行现金管理进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （六）授权有效期 自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。 （四）投资主体 投资主体包括公司及子公司。 （五）投资产品品种 公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品 ...

（一）2021 年募集配套资金 立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》相关格式指引的规定，将立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879 号文）核准，公司于 2021 年 9 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股，每股发行价格为人民币 18.02 元，募集资金总额为人民币 309,999,988.14 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 294,031,310.98 元。 2021 年 9 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[ ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2024-045 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | （二）交易品种及场所 公司及控股子公司拟开展的套期保值业务，交易品种包括公司及控股子公司 生产经营所需铝、铜、硅、碳酸锂等原材料。 公司套期保值的品种仅限于与公司及控股子公司生产经营有关的铝、铜、硅、 碳酸锂等原材料相关的期货等衍生品品种；交易场所为场内或场外。场内为期货 交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经 营资格的金融机构。 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于开展 2024 年度 商品期货套期保值业务的议案》，具体内容如下： 一、商品期货套期保值业务概述 （一）投资目的和必要性 公司 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨世忠） 各位股东及股东代表： 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚 实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | - ...

股票代码：300428 环境、社会 与公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 感恩 奋斗 专注 创新 APPRECIATION HARD-WORKING CONCENTRATION INNOVATION 立中四通轻合金集团股份有限公司发布 绿色、低碳、可持续发展 做环境、社会友好型企业 2023 年度环境、社会及公司治理 ESG 报告 2 注册地 : 河北省保定市清苑区发展西街 359 号 Registered address: No. 359, Fazhan West Street. Qingyuan District, Baoding City, Hebei Province 邮编：Postal code: 071000 电话：Telephon: 0312-5997688 目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 走进立中集团 | 04 | | 全产业链竞争优势 | 05 | | 产业布局 | 06 | | 2023 年集团经营绩效 | 08 | | ESG 奖项和荣誉 | 08 | | 荣 ...

| 股票代码：300428 | 号 股票简称：立中集团 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十六次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发 展。公司董事会现将 2023 年度主要工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，受益于下游汽车产业链景气恢复，新能源和高端市场需求持续释 放，公司轻量化铝合金车轮，再生铸造铝合金、高端晶粒细化剂、航空航天级特 种中间合金等产品销量持续增长，叠加新产品、新技术升级赋能，市场开拓加速 推进，产品和客户结构优化调整，降本增效力度增强，使得公司毛利率稳步提高， 盈利水平进一步提升，各项业绩再创历史新高。 2023 年度，公司共实现营业收入 234 亿元，较去年同期增长 9.33%； ...