股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于8月16日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为8月16日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为8月9日[2] 会议审议事项 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] 登记信息 - 现场登记时间为8月14日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在8月14日18:00前送达或传真到公司[7] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为8月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月16日9:15 - 15:00[18] 其他 - 股东大会现场会议期半天，与会费用自理[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年7月30日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，全部参与表决[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 议案以3票同意通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[3]

公司治理 - 2024年6月24日公司召开二临时股东大会，选鲁凤民等三人为第五届董事会独立董事，任期三年[1] - 截至通知发出日，鲁凤民未取得独立董事资格证书[1] - 鲁凤民承诺参加培训并取得资格证书，后取得《上市公司独立董事培训证明》[1][2]

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司成立于2001年,2015年在深圳二创板上市,是福建首家上市民营医药制造企业 [1] - 公司致力于抗病毒和肝脏领域的创新药研发生产 [1] - 公司是国内抗E感病毒药物领域的领先企业,同时也是保肝护肝水沸剂系列原料制剂生产企业 [1][2] - 公司以研发为本,于2015年开始从仿制药向创新药转型 [1][2] 公司产品线布局 - 公司现有6个创新药品种,其中1个已商业化上市,2个处于临床二期,3个处于临床一期 [2] - 公司在肝脏健康领域深耕20余年,形成了以抗乙肝病毒药物和保肝护肝药物为核心的全产品线布局 [3][7] - 公司拥有5大核肝酸类抗乙肝病毒药物,均已通过一致性评价 [3] - 公司在乙肝临床治愈领域布局了2个创新药131和141,分别针对乙肝表面抗原和核心蛋白 [7][8][9] - 公司还在肝癌和非酒精性脂肪肝领域布局了2个创新药品种 [4] 公司新冠创新药太中定 - 太中定于2023年11月获批上市,是公司首个创新药商业化成功 [6] - 太中定相比国内外同类产品,剂量最低、降低病毒载量效果最好,对奥密克戎也有良好疗效 [6][7] - 太中定定价较辉瑞同类产品大幅降低,已纳入国家医保目录 [7] 公司研发投入及创新药管线进展 - 公司2020-2023年累计研发投入6.27亿元,研发投入占比位列行业前列 [5] - 131和141两个乙肝临床治愈创新药正在稳步推进临床二期试验 [8][9] - 161肝癌创新药已进入临床一期 [6] 问答环节重要提问和回答 公司二季度经营情况 - 公司主要产品水肥脊素系列、立法上班系列、男性健康产品等均保持10%左右的增长 [10][11] - 新冠创新药太中定在24年一季度实现2000多万销售,二季度预计仍有增长 [11] 三四童政策对公司影响 - 公司主要产品以院内销售为主,三四童政策影响有限 [26] - 公司已在清理网络渠道乱定价行为,确保价格一致 [27] 公司经营现金流及未来融资计划 - 公司经营性现金流可以支撑未来2-3年的研发投入 [20][21] - 公司将积极利用资本市场融资工具,同时也将获得政府引导基金等政策支持 [21][22] 公司传统业务及创新药发展前景 - 公司传统业务如水肥脊素系列有望保持稳定增长,产能瓶颈大于市场瓶颈 [23][24] - 公司创新药131和141有望在未来3年内陆续获批上市,为公司带来新的增长点 [17][18][19] - 公司将继续加大创新药研发投入,同时也希望获得资本市场及政策支持 [28][29][30][31]

公司治理 - 公司第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 公司第五届监事会任期三年，职工代表监事为林海峰[5] - 高级管理人员等任期均为三年[6][7] 股权结构 - 李国平直接及间接控制公司股份共52,094,592股[12] - 李洪明直接持有公司股份8600股[14] - 黄伏虎直接及间接持有公司股份共430533股[15] 人员变动 - 原独立董事任红等三人不再任职[8] - 张清河和吴世俊取得董秘资格证书[7]

人事变动 - 李国平当选公司第五届董事会董事长及总经理[3][14] - 吴红军等当选各委员会委员及主任委员[5][7][9][12] - 李洪明任公司首席运营官[16] - 黄伏虎等任公司副总经理[18] - 官建辉任公司财务总监[21] - 子公司法定代表人及办事处负责人变更[30] 股份持有 - 李国平直接及间接控制公司股份52,094,592股[36] - 叶理青直接及间接持有公司股份17,043,565股[37] - 李国栋直接及间接持有公司股份8,819,666股[39] - 李洪明直接持有公司股份8,600股[40] - 黄伏虎直接及间接持有公司股份430,533股[41] - 曾炳祥间接持有公司股份130,771股[45] - 官建辉直接持有公司股份7,700股[46] 人员合规 - 鲁凤民等多人与大股东无关联关系[43][44][45][46][47][48][49] - 鲁凤民等多人近三年未受处罚和惩戒[43][44][45][46][47][48][49] - 鲁凤民等多人未被列为失信被执行人[43][44][45][46][47][48][49] - 鲁凤民、吴红军具备独立董事任职资格[43][44] - 曾炳祥等符合《公司法》相关规定[45][46][47][48][49] - 鲁凤民承诺参加培训获资格证书[43] - 吴红军已取得独立董事资格证书[44]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月24日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东8人，代表股份68,479,092股，占比42.9964％[5] 选举结果 - 李国平、吴飞美、史保明、郭晓阳当选，同意率99.9304%[7][15][20][21] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[23] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[24]

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年6月24日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，全部参与表决[2] 选举结果 - 同意选举史保明为公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意通过[3] 主席信息 - 史保明1969年出生，2001年8月毕业于荷兰鹿特丹大学医学信息专业[7] - 未直接持股，系持有公司5%以上股份股东参股公司人员[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月24日召开，6月8日刊登通知[4][5] - 现场会议6月24日14:00在福州高新区召开，网络投票6月24日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表68,431,292股，占总股本42.9664％[7] - 参加网络投票股东3名，代表47,800股，占总股本0.0300％[7] - 参加表决中小投资者3人，代表47,800股，占总股本0.0300％[7] 议案表决结果 - 多项选举议案同意股数占比超99.93%，中小股东同意比例低[9][15][18][19] 选举结果 - 李国平、叶理青等6人当选第五届董事会非独立董事[20] - 吴飞美、鲁凤民等3人当选第五届董事会独立董事[20] - 史保明、郭晓阳当选第五届监事会非职工代表监事[20] 会议合规情况 - 表决程序符合规定，结果合法有效[20] - 律师认为召集、召开程序及出席人员资格合法有效[21]

独立董事提名 - 吴飞美被提名为福建广生堂药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[12][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[14]