证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024078 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 公司召开 2024 年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

福建广生堂药业股份有限公司反舞弊管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊，强化福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理和内部控制，规范公司审计部和审计人员协助公司预防、检查和汇 报舞弊行为，明确相关责任，降低审计风险，保证及时、有效地执行审计业务， 提高审计效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司中高级管理人员及关键岗位的 职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的内部控制制度、防止损害 公司和股东利益的行为发生。 第三条 舞弊的概念及反舞弊工作的一般界定 1．舞弊通常是指以故意的行为获得不公平或非法的利益。 2．损害公司利益的舞弊通常是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段， 损害或谋取公司经济利益和股东正当经济利益，同时可能为个人带来不正当利益 的行为。 3．谋取公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使本公司获得不当经济 利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家和其他 组织或个人利益的不正当行为。 4．舞弊的预 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024074 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》 《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊 管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《反舞弊管理制度》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 （二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华所[3][4] - 本次聘任需提交2024年第四次临时股东大会审议，通过后生效[11] 新审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注会269人，签过证券审计报告注会96人[5] - 2023年度其经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[5] - 2023年度审计上市公司客户59家，制造业35家[5] - 职业风险基金上年末105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年因执业行为受刑事、行政等处罚0次，18名从业人员受监管措施（非执业期）[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人郑基等近三年签署或复核多家公司审计报告[6][7] 审议进程 - 2024年11月19日审计委员会、22日董事会和监事会审议通过聘任议案[11] 前任审计机构 - 大华所为公司提供审计服务5年，对2023年度财报出具标准无保留意见[9]

全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司或非公司制 企业。 福建广生堂药业股份有限公司子公司管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为加强对子公司的管理控制，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，通 过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及 投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公 司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以 上股权，或持有其股权比例虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上 ...

权益变动 - 2024年11月14日拟协议受让800万股广生堂股份，占比5.02%[19] - 变动后持股800万股，占比5.02%[19] 资金与价格 - 转让总价1.96亿元，单价24.5元/股[21] - 分三笔付款，比例为30%、40%、30%[21] - 受让方资金源于自有资金[23] 股东结构 - 信息披露义务人注册资本5亿，各公司有不同认缴比例[9][10] - 变动不导致控股股东及实控人变化[26] 审批情况 - 转让需深交所确认及过户，审批有不确定性[25]

福建广生堂药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建广生堂药业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广生堂 股票代码：300436 1、信息披露义务人：李国平 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 2、信息披露义务人：叶理青 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 3、信息披露义务人：李国栋 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 ...

股份转让 - 奥华集团拟转让800万股给圆山基金，占总股本5.02%[3][6] - 转让价格24.50元/股，总价款19600万元[6] - 圆山基金将成持股5%以上股东[4] 股东减持 - 2021.7.9 - 2024.11.14控股股东及其一致行动人持股降至40.89%[4][6] - 奥华集团持股降至17.00%[6] - 李国平减持后持股降至5.65%[6][7] - 奥泰投资减持后持股降至5.04%[7] 股本变化 - 2020年激励计划使总股本增至159267000股[6][9] - 2021.7.9总股本为158777000股[9] 价款支付 - 协议签订5个工作日付30%即5880万元[15] - 获深交所确认后5个工作日付40%即7840万元[15] - 过户后5个工作日付30%即5880万元[16] 交易情况 - 协议转让尚需深交所确认和中登过户[19] - 奥华与圆山签《股权转让协议》[21]

市场扩张 - 公司拟在越南设办事处，名称为福建广生堂药业股份有限公司驻越南办事处[2][3] - 办事处首席代表为黄伏虎，经营范围与公司一致[3] - 设立目的是实施国际化战略，拓展药品国际业务领域[4] 其他情况 - 设立事项在董事会权限内，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 境外办事处设立与运营有风险，需经相关政府部门备案批准[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案通过 - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》全票通过[3] - 《关于拟设立海外办事处的议案》全票通过[4]