独立董事提名 - 公司董事会提名吴红军为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，6月7日提名第五届非职工代表监事候选人[2] - 提名史保明、郭晓阳，提交股东大会审议[2] - 采取累积投票制选2人，与职工代表监事组第五届监事会，任期三年[2] 候选人信息 - 史保明1969年生，毕业于荷兰鹿特丹大学[5] - 郭晓阳1968年生，毕业于新加坡南洋理工大学[6] 履职安排 - 新一届监事会产生前，第四届监事继续履职[2]

董事会提名 - 公司董事会提名吴飞美为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、公开谴责等情况[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[14]

独立董事提名 - 吴红军被提名为广生堂第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[11][13] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

人事变动 - 鲁凤民被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年公司第二次临时股东大会通知公告日，鲁凤民未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 鲁凤民承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁凤民为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7][8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

独立董事提名 - 鲁凤民被提名为福建广生堂药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 鲁凤民承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] 合规情况 - 鲁凤民及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 鲁凤民近36个月无相关处罚、谴责等不良记录[11] 任职限制 - 鲁凤民担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 鲁凤民在公司连续任独董未超六年[13]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024044 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 3 日以邮件形式通知，于 2024 年 6 月 7 日在福建省福州市 闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司监事会逐项审议通过以下子议案： 1、提名史保明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 2、提名郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 1 本议案以 3 票同意，0 票反 ...

董事会提名 - 2024年6月7日会议提名6人为非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 第五届董事会兼任高管董事未超董事总数二分之一，独立董事不少于三分之一[2] - 鲁凤民未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 董事候选人选举后生效，任期三年[3] 董事持股情况 - 李国平直接持股9,000,941股，通过集团控制43,093,651股[8] - 叶理青直接持股13,536,700股，间接持股3,506,865股[9] - 李国栋直接持股7,500,000股，间接持股1,319,666股[11] - 李洪明直接持股8,600股[12] - 黄伏虎直接持股6100股，间接持股424433股[14] - 庄辰明、吴飞美、鲁凤民、吴红军未持股[15][17][19][20]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年6月7日召开，8位董事全到[2] 董事提名 - 提名6人为第五届董事会非独立董事候选人，同意率100%[3][4][5][6][7][8][9] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，同意率100%[9][10][11] 股东大会 - 董事会同意于2024年6月24日召开2024年第二次临时股东大会[13] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》将披露于巨潮资讯网[13]