无锡先导智能装备股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及无锡先导智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中 的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的保 密和档案管理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密 法》（以下简称《保密法》）、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国国家安全法》、《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相 关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况， 特制定《无锡先导智能装备股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管 理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第八条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开披露其他泄露后会对国 家安全或者公共利益造成不利影响 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-007 无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "先导智能"）召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十三次会 议，会议审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，现就公司将开展远期 结售汇业务相关事宜公告如下： 一、开展远期结售汇的目的 2024 年度，公司及子公司开展远期结售汇交易金额不超过 30 亿人民币或等 值其它币种，上述额度内可循环滚动使用。 公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大 影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经 营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。 公司及子公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换 汇成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进 ...

关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的 发行预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 日 2 月 2 日 召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，会议审议 通过了关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份的相关议案。《境外发行全球 存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》《境外发行全球存托凭证新增境 内基础 A 股股份发行方案的论证分析报告》等相关文件已在深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审核机关对于本次境外发行 GDR 新增境内基础 股份相关事项的实质性判断、确认或批准。本次预案所述本次境外发行 GDR 新 增境内基础股份相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所审核通过以及中国证监会同意注册；本次境外发行 GDR 并在瑞士证券交易 所（SIX Swiss Exchange）上市相关事项已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exch ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-011 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡先导智能装备股份有限公司董事会现就提名张明燕为无锡 先导智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为无锡先导智能装备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡先导智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议于 2024 年 2 月 2 日审 议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，上述董 事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利 用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度 不超过 65 亿元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的低 风险投资产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最 高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投 资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。 现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金购买理财产品， ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-009 无锡先导智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名卞粉香 女士、王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附 件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任 期自股东大会选举通过之日起三年。 公司原监事会主席蔡剑波先生已退休，任期届满后不再担任监事会主席职 务，且不担任公司其他职务。蔡剑波先生在担任 ...

选举华伟先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与公 司第五届监事会一致。华伟先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-010 无锡先导智能装备股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 附件： 华伟：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于锡山市工 业学校输配电专业。2002 年至今，现任职于公司生产部。 截至本公告日，华伟先生未直接持有公司股份，与公司其他 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-022 无锡先导智能装备股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公 司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟境外发行全球存托凭证新增境内基础股份，根据相关法律法规的 要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情 况公告如下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-004 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十三次 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子 公司根据经营业务需要，预计 2024 年与关联方宁德时代新能源科技股份有限公 司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、江苏恒云太信息科技有限公司（以下 简称"恒云太"）、无锡君华物业管理有限公司（以下简称"君华物业"）等关 联方发生的日常关联交易总金额为 677,000.00 万元，其中向关联方宁德时代及其 子公司销售产品 650,000.00 万元；向关联方恒云太提供劳务 1,100.00 万元；向关 联方恒云太采购商品及服务 5,900.00 万元；向关联方君华物业采购物业管理及其 他相关服务 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-014 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张明燕作为无锡先导智能装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡先导智能装备股份有限公司董事 会提名为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡先导智能装备股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...