中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司控股股东 为公司及子公司申请银行授信和并购贷款 提供关联担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子控股股东为公 司及子公司申请银行授信和并购贷款提供关联担保的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、关联担保概述 2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于全资子公司向银行申请并购贷 款的议案》，公司及旗下子公司拟向兴业银行股份有限公司北京西单支行（以下 简称"兴业银行"）申请合计不超过 4.5 亿元人民币的集团综合授信额度，其中 公司拟向兴业银行申请合计不超过 1 亿元的综合授信额度；公司全资子公司北京 赛积国际科技有限公司（以下简称"赛积国际"）拟向兴业银 ...

北京赛微电子股份有限公司 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-137 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 14 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 经与会监事讨论，认为候选人能够胜任对应岗位职责的要求，同意提名赵利 芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第 ...

王玮：_______________ 刘婷：_______________ 北京赛微电子股份有限公司独立董事 经审阅《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信和并购贷款提供关联担 保的议案》，我们一致认为杨云春先生本次为公司及子公司向银行申请综合授信 和并购贷款事项提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信和并购贷 款需要担保的问题，支持了公司的发展，且该等担保免于支付担保费用，体现了 公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业 绩产生不利影响。不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形， 符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此我们一致同意将《关于控股 股东为公司及子公司申请银行授信和并购贷款提供关联担保的议案》提交公司第 五届董事会第三次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京赛微电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-145 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 3 日(星期三)召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024年1月3日（星期三）下午14:00。 网络投票日期和时间：2024年1月3日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13: ...

关于调整部分募投项目实施进度的公告 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-144 北京赛微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 部分募投项目实施进度的议案》，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募投项 目中的"MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目"、"MEMS 先进封装测试研发及产 线建设项目"实施进度进行调整。现将相关事项公告如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 202 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-146 北京赛微电子股份有限公司 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告 截至本公告披露日，赵利芳女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的 不得担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。 鉴于闻静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事 会合规运作，公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第五届监事会第三次会议审议通 过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提 名赵利芳女士（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-136 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 2、《关于全资子公司向银行申请并购贷款的议案》 经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以 下简称"赛莱克斯国际"）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商 银行"）申请不超过 1.75 亿瑞典克朗或等值人民币（以 2023 年 12 月 8 日汇率 中间价 SEK/CNY0.6851，1.75 亿瑞典克朗折算成人民币为 1.20 亿元）的并购贷 款，贷款期限不超过五年，用于支付/置换赛莱克斯国际收购公司控股子公司瑞 典 Silex 少数股东合计持有的 9.73%股权的部分并购款，最终贷款额度和期限以 赛莱克斯国际与招商银行签订的最终协议为准。同意授权公司及相关子公司法定 代表人（或其授权代表）签署上述并购贷款项下的有关法律文件。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司向银行申请并购贷款的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 调整部分募投项目实施进度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子调整部分募投项目实施 进度的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位， ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-143 北京赛微电子股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将 2021 年向特定对 象发行股票募投项目"MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目"实施主体由公司 全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称"赛莱克斯国际"）变 更为公司新投资设立的控股子公司北京海创微元科技有限公司（以下简称"海 创微元"），实施地点由北京经济技术开发区变更为北京市怀柔区怀柔科学城。 本次变更部分募投项目实施主体及实施地点不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更事项在董 事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目如下： 1 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-140 北京赛微电子股份有限公司 关于控股股东为公司及子公司申请银行授信和并购贷款 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司及子公司的上述贷款提供连 带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司及子公司根据资金使用计划与银行 签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。 杨云春先生为公司董事长、总经理，也是公司控股股东及实际控制人，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次 交易构成了与本公司的关联交易。公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会 第三次会议审议通过了上述关联担保事项（董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权表决通过，其中关联董事杨云春先生回避表决），公司独立董事对该事项发 表了事前认可意见和同意的独立意见。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。由于本次控股股东向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付 担保费用，实质发生的关联交 ...