证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-088 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 410 万美元计算（美元汇 率按照 2024 年 7 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元 对 7.1346 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人 民币 36.49 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算 一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.86%。其中，公司对 联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 34.46 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-089 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额人民币 1000 万元计算（美 元汇率按照 2024 年 7 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美 元对 7.1346 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 人民币 36.49 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计 算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.86%。其中，公司 对联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）的担保合同金额为 人民币 0.6 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 ...

2024 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第四十二次（临时）会议、第四届监 事会第三十八次（临时）会议审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交 易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公 司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳） 电子有限公司（以下简称"创泰电子"）、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限 公司（以下简称"新联芯"）新增提供不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的增 信措施。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（2024-056）。 2024 年 7 月 16 日，公司第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会 第三次（临时）会议审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》， 同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为联合创泰、创泰电子和新联芯新增 提供不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于 担保、反担保 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-082 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 经审议，董事会同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构等主体申请 额度不超过人民币55.1亿元（或等值外币）的授信，授信期限内，上述额度可循 环使用。同时，同意公司合并报表范围内主体为全资子公司联合创泰科技有限公 司、联合创泰（深圳）电子有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、深圳市新联芯 存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司提供新增不超过人民币55.1亿 元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一主体同一业务的复合担保只计算一 次额度，下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内， 上述额度可循环使用。上述授信及担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起 一年，自本次调整申请授信及提供担保额度事项获股东大会通过之日起，公司 2023年年度股东大会通过的授信及担保事项提前终止。 审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 上述事项尚需提交股东大会审议。 1 详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网披 ...

华安证券股份有限公司关于 香农芯创科技股份有限公司增加外汇衍生品交易业务主体 的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的相关规定，对香农芯创增加外汇衍生品交易业务主体事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三 十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司全资 子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）、全资子公司 深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称"新联芯"）以正常业务经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务所 需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 1.88 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-086 香农芯创科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会 第三十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。保荐机 构华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）发表了核查意见。为有效 规避外汇市场的风险，降低汇率与美元基准利率波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，公司拟在现有业务基础上，进一步新增全资子公司联合创 泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）与具有相关业务经营资质金融机构 开展外汇衍生品交易业务。截至本公告日，公司尚未开展外汇衍生品交易业务。 2、本次新增交易主体次事项已经公司第五届董事会第三次（临时）会议审 议、第五届监事会第三次（临时）会议审议通过，本次事项不涉及对前次交易 金额的调整，相关交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-083 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第三次（临时）会议决议公告 审议结果：赞成票 3，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 保荐机构发表了核查意见，详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增 信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）、《华安证券股份有限公司关 于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次（临 时）会议通知于 2024 年 7 月 12 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第三次（临时）会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议由监事会 主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席 ...

香农芯创科技股份有限公司 公司主营业务为半导体分销，由子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联 合创泰"）、创泰电子、新联芯具体实施。其中，联合创泰作为公司半导体分销业 务收入的主要来源，其 80%以上的收入来源于境外业务。鉴于联合创泰外销收入 占比较大，美元系其所处经济环境中的主要货币和记账本位币，为防范汇率和利 率波动风险，降低汇率和利率波动对公司利润的影响，增强公司财务稳健性，公 司计划增加联合创泰为公司外汇衍生品交易业务主体，在授权范围内开展外汇衍 生品交易业务。 二、公司增加外汇衍生品交易业务主体的基本情况 1、主要币种及业务品种：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的， 只限于联合创泰、创泰电子和新联芯生产经营所使用的主要结算货币相同的币种， 主要外币币种包括美元、港币等。 联合创泰、创泰电子和新联芯进行的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权 等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2、业务规模及期限：本次增加联合创泰为公司外汇衍生品交易业务主体， 不涉及对前次已审议交易规模与交易期限的变更。外汇衍生品交易业务所需交易 保证金（含 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于调整申请授信并提供担保事项的公告 一、前次申请授信并提供担保事项概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、 5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体向银行及 非银机构等主体申请额度不超过人民币 40.1 亿元（或等值外币）的授信，授信 期限内，上述额度可循环使用。同时，根据业务需要同意公司合并报表范围内主 体为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、宁国聚隆减 速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）、创泰电子、深圳市新联芯存储科技 P A G E 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截止到本公告日，以本次拟新增提供最高担保额度 55.1 亿元（或等值外 币）计算，公司合并报表范围内主体累计担保额度为 55.1 亿元（含反担保，不 含子公司对公司的担保，对同一债务提供 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，现决定于 2024 年 8 月 2 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-087 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25 ...