证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-123 香农芯创科技股份有限公司 关于与关联方开展保理业务 并接受关联方担保暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易审议情况概述 （一）与关联方开展保理业务暨关联交易审议情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会 第七次（临时）会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与关联 方开展保理业务暨关联交易的议案》，同意公司及子公司与关联方无锡市新发商 业保理有限公司（以下简称"新发保理"）开展保理业务，保理融资额度不超过 人民币 5 亿元（或等值外币），额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年，在 有效期内上述额度可循环使用，任一时点余额不超过人民币 5 亿元（或等值外 币），具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。同时股东大会授权 公司总经理及其授权人员根据保理融资市场公允水平在上述额度范围内组织办 理保 ...

担保情况 - 为联合创泰向汇丰中国3750万美元临时授信额度提供3000万美元连带责任担保[3] - 公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额46.71亿元，占2023年度经审计净资产比例177.78%[1][9] - 对联合创泰担保合同金额为39.18亿元[1][9] - 2024年7、8月审议通过为联合创泰提供不超47.2亿元（或等值外币）担保议案[2] 担保详情 - 担保方式为连带责任担保[7][8] - 担保范围含客户欠付银行义务债务等[7][8] - 担保最高债务金额3000万美元[8] - 保证期限自债权确定期间终止之日起三年[8] 其他 - 公司与汇丰中国无关联关系[6] - 公司及子公司无合并报表范围外对外担保及逾期担保[1][9]

担保事项 - 海普芯创为海普存储向江苏银行5000万元授信提供最高本金5000万元连带责任担保[2] - 《最高额保证合同》担保范围含本金、利息等费用，期限至借款履行期届满后三年[6] 担保情况 - 截止公告日，公司及子公司累计担保合同金额46.71亿元，占2023年度经审计净资产177.78%[7] - 公司及子公司无对合并报表范围外担保，无逾期担保[1][7] 其他 - 公告备查文件为《最高额保证合同》和海普芯创内部决策文件[8]

权益变动 - 本次权益变动前方海波持股22,878,290股，占总股本5.00%[2] - 2024年11月15日方海波减持100股，变动后持股22,878,190股，占比4.999979%[2][5] - 本次减持后方海波不再是持股5%以上股东[6] 减持计划 - 方海波计划2024年11月15日 - 2025年2月14日减持不超30万股，占总股本0.0656%[3] 减持价格与比例 - 2024.11.15方海波减持价格32.64元/股，减持数量 - 100股，比例 - 0.000022%[5]

权益变动 - 2024年11月15日方海波集中竞价减持100股，减持比例-0.000022%，价格32.64元/股[16] - 变动前持股22,878,290股，占比5.00%，变动后持股22,878,190股，占比4.999979%[15] 未来展望 - 方海波不排除未来12个月增持或减持公司股份[13][34] 其他说明 - 本次变动不影响公司控股权、治理及经营，不损害股东利益[17] - 变动因方海波自身资金需求[12]

权益变动 - 变动前长乐汇16号基金持股27,258,000股，占总股本5.96%[2] - 2024.10.23 - 2024.11.11累计减持4,379,790股[2] - 变动后持股22,878,210股，占总股本4.999983%[2] 减持计划 - 2024.10.23 - 2025.1.22计划减持不超4,575,657股，占总股本1.00%[3] 减持情况 - 2024.10.23 - 2024.11.11减持价格区间32.2 - 36.4元/股[6] - 2024.10.23 - 2024.11.11减持比例 - 0.9572%[6] 减持结果 - 减持后长乐汇16号基金不再是持股5%以上股东[7]

公司信息 - 上市公司为香农芯创科技股份有限公司，代码300475[36] - 信息披露义务人为珠海横琴长乐汇资本管理有限公司[36] - 信息披露义务人注册资本1000万元[14] - 信息披露义务人实际控制人为张智灵[14] - 信息披露义务人法定代表人为韩卓[14] 权益变动 - 2024年10月23日 - 11月11日累计减持4,379,790股[20] - 减持比例为0.9572%[20] - 减持价格区间为32.2 - 36.4元/股[20] - 变动前持股27,258,000股，占比5.96%[20] - 变动后持股22,878,210股，占比4.999983%[20] 未来展望 - 不排除未来12个月继续增减权益计划[38]

股东大会信息 - 公司2024年10月26日披露召开2024年第五次临时股东大会通知，11月12日14:50现场召开[5] - 参加股东大会股东和代表共436名，代表股份143,584,752股，占比31.3801％[6] 投票情况 - 《关于与关联方开展保理业务暨关联交易的议案》同意143,354,181股，占比99.8394％[9] - 中小股东投票同意2,759,692股，占比92.2893％[10]

股东大会信息 - 2024年10月26日刊登2024年第五次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年11月12日14:50召开，网络投票时间为9:15至15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人436人，代表股份143,584,752股，占比31.3801％[4] 议案审议情况 - 审议通过《关于与关联方开展保理业务暨关联交易的议案》[5] - 该议案同意143,354,181股，占出席有效表决权股份总数99.8394％[5] - 中小投资者同意2,759,692股，占出席中小股东有效表决权股份总数92.2893％[6]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-117 香农芯创科技股份有限公司关于 为子公司提供担保暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1500 万元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为 43.79 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 11 月 4 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1203 元 人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次）， 占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 166.66%。其中，公司对联合创泰（深 圳）电子有限公司的担保合同金额为人民币 0.6 亿元； 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时） 会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请 ...