本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 9 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四十二次（临时）会议及第四届监事会第三十八次（临时）会议， 审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受关联方 黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以 下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称 "创泰电子"）、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称"新联 芯"）新增提供不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的增信措施。保荐机构发 表了核查意见。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 056）。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-085 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年收入预计增长约80%[4] - 公司2024年上半年净利润预计为15,200.00万元至22,800.00万元,同比下降13.90%至29.15%[2] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为21,500.00万元至29,100.00万元,同比增长204.55%至312.20%[3] - 公司2024年上半年非经常性损益约为-6,300万元,同比减少约1.7亿元[4] - 公司2024年上半年业绩预告数据未经审计[3]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-080 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 1200 万美元计算（美元汇率按照 2024 年7月9日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1310 元计算， 下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 36.38 亿元（不含子公司 对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度经审 计净资产的比例为 137.67%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创 泰"）的担保合同金额为人民币 34.45 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广 大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-079 香农芯创科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派 方案已经公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，2023年年度 权益分派方案为：以公司截至2023年12月31日总股本457,565,767股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利1.66元（含税），共计派发现金红利人民币 75,955,917.31元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转 入下一年度。若在分配方案实施前，由于公司股份回购、再融资或其他原因导致 股本总额发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-078 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 2000 万元计算，公司合 并报表范围内主体累计担保（含反担保）合同金额 35.51 亿元（美元合同汇率按 照 2024 年 7 月 2 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1291 元人民币计算，不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保 只计算一次，下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 135.15%。其中， 公司累计为宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）提供的担保合 同金额为人民币 1.43 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信 ...

关于为子公司提供担保及接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额合计人民币 1 亿元（美元 汇率按照 2024 年 6 月 24 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美 元对 7.1201 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 人民币 35.28 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计 算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 134.27%。其中，公司 对联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 33.55 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-076 香农芯创科技股份有限公司 1、担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东大会，审议 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-077 香农芯创科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通 过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意发起设立无锡海 普芯创科技有限公司（以下简称"目标公司"）。目标公司注册资本为人民币 1.5 亿元，公司以股权及货币资金出资 6,150 万元，占目标公司注册资本的 41%。详 见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。 近日，目标公司办理完毕工商注册手续，并取得了无锡国家高新技术产业开 发区（无锡市新吴区）行政审批局颁发的营业执照，具体内容如下： 一、营业执照基本信息 名称：无锡海普芯创科技有限公司 统一社会信用代 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-069 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 10 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方 式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》； 董事会同意公司与无锡新联普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡 新联普"）、无锡海普同创投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉君海荣芯投资 合伙企业（有限合伙）、 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-070 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 10 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议由监事会 主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 1 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》； 经审议，监事认为：本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出 的投资决策，符合公司经营战略，有利于公司长远发展，本次投资根据公平、公 正和公允的原则，由投资各方协商确定缴纳出资并承担对应责任，不存在损害公 司及 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-073 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第五届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于子公司股权转让暨放 弃优先购买权的议案》。现将具体情况公告如下： 一、交易概述 根据公司战略规划，公司拟与无锡新联普投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"无锡新联普"）、无锡海普同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海 普同创"）、江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"君海荣 芯"）、海南银淞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"银淞投资"）、无锡 市新吴区新投融智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新投融创"）、 深圳大普微电子股份有限公司（以下简称"大普微"）签署《合资经营协议》， 共同发起设立无锡海普芯创科技有限公司（暂定名，以下简称"海普芯创"，最 终将以工商登记部门登记为准）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关 于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号:2024-071）。 为优化公司经营结构，提高对子公司管理效率，经公司与控股子公司深圳海 普存储科技有限公 ...