证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-107 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结 合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长 范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派，董事会同意公司根据《香农芯创 科技股份有限公司2024年限制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第五届董事会第六次（（临时）会议和第五届监事会第六次（（临时）会议，审议通 过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司 《香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"（《激励 计划》"）的有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（（以下简称（"本激励计划"） 首次授予部分限制性股票的授予价格进行调整。具体调整情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-109 香农芯创科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 1、2024 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十八次（（临时）会议，审 议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2024年9月30日 二、公司其他核心骨干人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张 沛 | 其他核心骨干 | | 2 | 李 鹏 | 其他核心骨干 | | 3 | 苏金燕 | 其他核心骨干 | | 4 | 熊 露 | 其他核心骨干 | | 5 | 吴明慧 | 其他核心骨干 | | 6 | 刘 丽 | 其他核心骨干 | | 7 | 彭李友 | 其他核心骨干 | | 8 | 王志刚 | 其他核心骨干 | | 9 | 黄 浩 | 其他核心骨干 | | 10 | 吴 寅 | 其他核心骨干 | | 11 | 李昀臻 | 其他核心骨干 | | 12 | 包婺月 | 其他核心骨干 | | 13 | 李光辉 | 其他核心骨干 | | 14 | 殷四红 | 其他核心骨干 | | 15 | 张金艳 | 其他核心骨干 | | 16 | 揭小梅 | 其他核心骨干 | | 17 | 谢春冬 | 其他核心骨干 | | 18 | 李 莎 | 其他核心骨干 | | 19 | 熊 杰 | 其他核心骨干 | ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-110 香农芯创科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开了 第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议 通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，董事会认为2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据2024年第一次临 时股东大会的授权，公司同意以2024年9月27日为预留授予日，以13.41元/股的 授予价格向符合条件的21名激励对象合计授予278.00万股限制性股票。现将相 关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2024年1月31日，公司召开 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整 及预留部分授予相关事项 的法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 及预留部分授予相关事项 的法律意见书 （2024）承义法字第 00014-3 号 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 香农芯创/上市公司/公 | 指 | 香农芯创科技股份有限公司 | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本激 | 指 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任香农芯创科技股份有限 公司（以下简称"香农芯创""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-108 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激 1 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。全体 监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审核，公司监 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-106 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 500 万美元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 38.48 亿元（美元汇率按照 2024 年 9 月 26 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0354 元 计算；不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同）， 占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 146.44%。其中，公司对联合创泰科技 有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 36.45 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士与东亚银行(中国)有限公司深 圳分行（以下简称"东亚银行"）分别签署完毕的《最高额保证合同》（上述三份 由不同 ...

股东情况 - 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司持有公司股份 27,258,000 股，占比 5.96%[2] 减持计划 - 2024 年 10 月 23 日 - 2025 年 1 月 22 日拟减持不超 4,575,657 股，占比 1%[2] - 减持原因是资金需要，股份源于协议转让[3] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4] 其他说明 - 减持不违反承诺、法规，不影响控制权和经营[5][6]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-104 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受关联方提供担保暨关联交易审议情况概述 2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监 事会第五次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易 的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创 泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子 有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 85 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措 施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用， 也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2024 年 9 月 19 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024- ...