公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开1次董事会会议，独立董事投同意票[2] - 2024年独立董事参加1次专门会议审查激励计划[4] 人事变动 - 选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[6] 激励措施 - 2024年1月29日向7名对象授予421.00万股限制性股票[7] 公司变更 - 变更公司名称并修订《公司章程》，证券简称及代码不变[7]

杭州高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，杭州高新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，2024年5月 10日召开的2023年年度股东大会审议通过了该议案，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 三、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事付淑威、吴波震、许强独立性[1] - 三位独立董事任职合规且无利害关系，2024年履职保持高度独立性[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

财报更正 - 2024年7月1日发布更正公告，《2022年年度报告》和《2023年年度报告》中产能情况填报有误[4][18] 内控标准 - 财务报告内部控制：超过资产总额1%的错报为重大错报，超0.5%为重要错报，其余为一般错误[7] - 非财务报告内部控制：造成直接财务损失占资产总额1%为重大缺陷，占0.5%为重要缺陷，其余为一般缺陷[8] 内控迹象 - 财务报告内部控制重大缺陷迹象包括董事等舞弊、更正已公布财务报告等[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷迹象包括违反法律法规、重大决策程序不科学等[8] 公司治理 - 股东大会是最高权力机构，依法决定经营方针等重大事项[11] - 董事会是常设机构，负责重大经营决策，下设四个委员会且运行良好[11] - 监事会是常设监督机构，负责监督公司财务及人员履职合法合规性[11] 内控现状 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制的其他重大、重要缺陷[18] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大或重要缺陷[19] 制度建设 - 建立资金管理制度，通过OA系统执行审批流程防控资金风险[15] - 设立审计部，健全《内部审计制度》，独立开展审计工作[13] - 制定《关联交易决策制度》，关联交易严格依规定执行[17] - 建立对外投资决策程序，加强投资各环节管理[17] - 建立担保决策程序和责任制度，控制对外担保行为[17] - 制定《合同管理制度》，对合同各方面作明确规定[17] - 在信息披露管理中严格遵循相关法规，履行信息披露职责[17] - 通过委派人员对全资及控股子公司实行控制管理[12]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月24日会议审议通过[1] - 董事、监事薪酬方案2024年股东大会通过后生效[2] - 高级管理人员薪酬方案本次董事会通过后生效[2] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[3] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬构成[4] - 董监高薪酬（津贴）按月发放，离任按实际任期算[5] 其他 - 薪酬个税公司统一代扣代缴[5] - 备查文件含第五届董事会第十次会议决议[6] - 公告2025年4月25日发布[7]

业绩数据 - 2024年营业收入383,766,449.33元，较上年下降1.23%[4][5][11] - 2024年归属股东净利润-24,335,425.83元，较上年下降202.91%[4][5][11] - 2024年扣非净利润-25,441,134.46元，较上年减亏35.55%[4][5] 资产数据 - 2024年末资产总额329,149,931.44元，较2023年末下降3.54%[6][8] - 2024年末归属股东净资产67,935,420.61元，较2023年末下降26.37%[6] 资金数据 - 2024年末货币资金8,372,329.72元，较2023年末增加88.54%[8] - 2024年末预付款项4,762,791.74元，较2023年末增加249.66%[8] - 2024年末其他应收款365,306.17元，较2023年末下降90.53%[8] 现金流数据 - 2024年经营现金流净额-1,169,784.09元，较上年增长96.62%[5][12] - 2024年投资现金流净额-2,036,080.86元，较上年下降103.80%[12]

业绩情况 - 2024年末合并报表未分配利润 -29069.25万元，实收股本12667.3万元[1] - 2018 - 2019年计提大额减值致巨额亏损，2024年净利润为负[2] 公司背景 - 原实控人违规占款2023年7月归还，2022年6月东杭集团成控股股东[3] 支持与策略 - 东杭集团提供授信担保和财务资助承诺[4] - 以客户需求为导向，提高产品质量和市场渗透率[4] 研发与改造 - 持续研发投入进行新阻燃体系研发，升级改造车间降本增效[4]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告及相关公告[1] - 公司将于2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长胡宝泉等[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38,376.64万元，较上年同期下降1.23%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-2,433.54万元，较上年同期下降202.91%[2] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润-2,544.11万元，较上年同期减亏35.55%[2] 公司治理 - 2024年公司完成换届选举，选出6名非独立董事和3名独立董事[2] - 2024年公司聘任陈亚洲为总经理、财务总监，倪云康为副总经理，王春江为副总经理、董事会秘书[3] - 2024年公司变更中文及英文名称，并修订《公司章程》相关条款[4] 激励计划 - 2024年7名员工获首次授予限制性股票421.00万股，授予价格6.08元/股[5] - 2024年公司终止实施2023年限制性股票激励计划[5][6] 会议情况 - 2024年度公司董事会共召开8次会议[7] - 2024年公司召开一次年度股东大会和四次临时股东大会[10] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[13][14] 投资者参与 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.40%[11] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.31%[11] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.31%[11] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.41%[11] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为22.33%[12] 未来展望 - 2025年公司将提升规范运营和治理水平，完善相关规章制度，优化治理结构[17][18] - 2025年公司董事会将做好日常经营工作，履行信息披露义务[18] - 2025年全体董事及管理层将加强学习法律法规，参加培训，提升履职能力和业务水平[18] 内部控制 - 报告期内公司修订重要内控制度，建立有效内部控制体系[16] 投资者关系 - 公司将通过董办电话、深交所互动易平台等渠道加强与投资者互动沟通[19] - 公司以投资者需求为导向，形成与投资者良性互动[19] - 公司维护投资者知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益[19] - 公司树立良好资本市场形象[19]

业绩数据 - 2024年太阳电缆营收1372013.28万元，净利润9090.87万元[5] - 2024年末太阳电缆总资产618915.91万元，净资产188364.23万元[5] 关联交易 - 2025年公司预计与太阳电缆交易18927.71万元[2] - 含销售材料18466.96万元，已发生1854.88万元[3] - 含租赁房屋设备460.75万元，已发生63.17万元[3] 其他信息 - 太阳电缆注册资本72233.37万元，持太阳高新49%股份[4][6] - 交易经多会议审议通过，尚需股东大会审议[2][10][11][13]