| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属股票数量：5.8463 万股（调整后），涉及激励对象 6 人。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股。 2、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示（调 整前）： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总量的比例 | 比例 | | 李祖庆 | 非独立董事、副总经理 | 50 | 22.73% | 0.14% | | ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于本次限制性股票预留部分第二个归属期股份归属 不调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次限制性股票预留部分第二 个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票预留部分 第二个归属期股份归属完成后，"光力转债"转股价格不变。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可 〔2022〕2748 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）4,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 40,000 万元。公司可转债于 2023 年 5 月 29 日起在深圳 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 经营范围：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、 环保设备、机电设备、防护装备、防爆电气设备研发、生产、销售及维护；系统 集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表 统一社会信用代码：91410100170167831Q 名称：光力科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：郑州高新开发区长椿路10号 法定代表人：赵彤宇 注册资本：叁亿伍仟贰佰壹拾贰万陆仟陆佰柒拾壹圆整 成立日期：1994年01月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月25日召开第五 届董事会第六次会议、2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登 ...

光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到本公司控股股东赵彤宇 先生的通知，获悉赵彤宇先生将其所持有的部分公司股份办理了提前解除质押手 续，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押及累计质押的基本情况 1、股东股份解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 一致行动人 | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | | | 赵彤宇 | 是 | 8,000,000 | 6.30% | 2.27% | 2023 年 5 | 月 | 2024 年 1 | | 月 | 中信证券股 | | | | | | | 29 日 | | 11 | 日 | | 份有限公司 | | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债 ...

光力科技股份有限公司 | 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 2:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 （星期三）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月10日09:15—15:00。 6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生 7、本次股东大会的 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于光力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。 本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得 用于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买了部分理财产品，现就有关 进展情况公告如下： 公司与上 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748号）同意注册，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公 司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,000,000张。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2023年5月29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"光力转债"，债券代码"123197"。 3、可转换公司债券转股期限 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为2023年11月 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 1 （四）2021 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独 立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日 符合相关规定。 （五）2021 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司 独立董事对此发表了独立意见，监事 ...

光力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 光力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二三年十二月 第一条 为进一步建立健全光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《光力科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《光力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司每年至少召开1次独 立董事专门会议，并于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第四条 半数以上独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门会议由三分之二以 上独立董事出席或委托出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共 ...