董 事 会 二〇二四年四月十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事项思英、葛艾继、周展的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 首华燃气科技（上海）股份有限有限公司 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末应收款项、存 货、商誉等资产进行了全面清查、分析和评估，经减值测试，公司根据《企业会 计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司""首华燃气"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公 告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年度，公司计提各项资产减值准备共计 22,3 ...

（接上表） 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息(如 | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人周展作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，充分发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会 议和股东大会，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 周展，女，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学 本科学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1983 年 8 月-1988 年 10 月，于 北京市审计局基建审计处/外资审计处担任主任科员；1988 年 10 月-1996 年 12 月 于中华会计师事务所任职；1997 年 3 月-2009 ...

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为首华 燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"或"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定， 对首华燃气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，公司按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）在担任本公司上市审计服务和 2023 年度财务报告审计服务过程中，遵循 中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各 项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平， 同时基于双方良好的合作，根据董事会审计委员会的建议，公司董事会拟继续聘 请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构， 聘期为一年，年度财务报告审计费用不超过 110 万元、内部控制审计费用不超过 30 万元。 二、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络BDO的成员 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六条 公司应对募集资金投向及变更履行信息披露义务，充分保障投资者 的知情权。募集资金的使用，必须严格按照《公司章程》、招股说明书或股东大 会决议和本制度履行审批手续。 第七条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有持续督导责任， 保荐机构和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的 相关规定履行公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《首华燃 气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 (十四) 提供或者接受劳务； (十五) 委托或者受托销售； 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）与关 联方的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财）； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供担保（指公司为他人提供的担保）； (五) 租入或者租出资产； ( ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，发行总额 137,949.71 万元。"首华转债"（债券代码：123128）转股期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。自 2022 年 5 月 5 日至 2024 年 3 月 31 日，"首华转债"累计转股 股数为 21,006 股，公司总股本因"首华转债"转股累计增加 21,006 股，公司注 册资本由 268,531,716 元增加至 268,552,722 元。 二、公司章程修订情况 为提升公司法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》， 并结合公司经营发展的实际需要，拟对本公司现行的《公司章程》中相关条款的 内容 ...

首华燃气科技（上海）股份 有限公司 专项报告 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供首华燃气为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZA11403 号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司(以下简称"首 华燃气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11401 号 的无保留意见审计报告。 首华燃气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金 ...