证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-069 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名葛艾继为首华 燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日 以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋磊女士主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事 会换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三 ...

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-070 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛艾继作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会提名为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

公司信息 - 证券代码为300483，证券简称为首华燃气[1] 候选人条件 - 候选人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[9][10] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[12][14][15] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[16][17] 声明时间 - 声明时间为2024年8月9日[19]

董事会换届 - 公司第五届董事会2024年8月任期届满拟换届[4] - 8月9日第五届董事会第三十五次会议审议通过换届议案[4] - 提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[4] - 采用累积投票制选7名董事，任期三年[5][6] 候选人信息 - 王志红任公司财务总监、董事[10] - 吴海江任浙江扬百利董事长、总经理[12] - 罗传容任公司董事[14] - 高尚芳任北京中海沃邦总地质师[16] - 周展、项思英、葛艾继任公司独立董事[18][20][22]

监事会换届 - 公司第五届监事会2024年8月任期届满拟换届[4] - 提名蒋磊为第六届非职工代表监事候选人[4] - 选举智青翠和李晓琴为第六届职工代表监事[4] 人员信息 - 蒋磊、智青翠、李晓琴任职资格符合规定[9][11][13]

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-065 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名周展为首华燃 气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2024年8月9日召开，7名董事全出席[2] - 第五届董事会8月任期届满[3][4] 董事提名 - 提名王志红等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名周展等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[4] 议案表决 - 非独立董事换届选举议案全票通过[3] - 独立董事换届选举议案全票通过[4] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案全票通过[5] 股东大会 - 董事会同意2024年8月26日召开第三次临时股东大会[5]

独立董事提名 - 周展被提名为首华燃气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][10] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[12][14][15] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[16][17] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[18] - 声明签署日期为2024年8月9日[19]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十五次会议决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召开情况如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wlt ...