证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-021 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法规 及规范性文件的规定，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用不超过 60000 万元的闲置自有资金进行现金管理，单个 现金管理类产品的投资期限不超过 12 个月，该额度自董事会审议通过之日 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如 下： 一、使用闲置资金进行现金管理的情况 1.额度及期限 3. 资金来源 公司暂时闲置自有资金。 4.实施程序及方式 本次购买额度须经公司董事会、监事 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 10 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展情况或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 12 26 | | （3）培训的主要内容 | 资本市场概况、上市公司股权激 励规则解读及案例分析、同 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐友龙，作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 提名为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过西安蓝晓科技新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □否 七、人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任 独立董事强力、李静、徐友龙等独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事强力、李静、徐友龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事之外的职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐友龙） 本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐友龙，1965 年出生，教授、博士生导师，毕业于西安交通大学，博士学 历，中国国籍，无境外居留权。本人是国务院政府特殊津贴专家，先进储能电子材料 与器件研究所所长，"新世纪百千万人才工程"国家级人选，中国电子学会会士、陕 西省先进储能电子材料与器件工程研究中心主任、中国电子元件行业协会电容器分会 电解电容器专业技术委员会主任委员、西安纳米科技学 ...

2023 年度，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会以及 深圳证券交易所的相关法律法规要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内 部控制体系，并得到了有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各 项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司 资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《西安蓝晓科技 新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准 确地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告无任何异议。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制 自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行 ...

特此公告。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名高月静女士、寇晓康先生、田晓 军先生、韦卫军先生、李岁党先生、安源女士为公司第五届董事会非独立董事 候选人，提名强力先生、徐友龙先生、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 1.第四届董事会第二十六次会议决议； 2.第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据公司 2024 年经营计划安排，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元的综合授信额度，有效期自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国 内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订 单贷、 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"）的 持续督导保荐机构，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审 慎的核查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）额度及期限 公司拟使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管 理类产品的投资期限不超过 12 个月。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （二）投资品种 投资品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、 有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及 其他金融机构发行的保本型产品，或者以银行 ...