利润分配 - 2024年以140,486,470股为基数，每10股派0.55元，合计派现7,726,755.85元[2] - 每10股转增1.8股、送2.2股红股，转增和送股后总股本增至196,681,058股[2] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为6月11日[6] - 送（转）股及现金红利6月11日到账，送（转）无限售股6月11日起始交易[8][10] 其他数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.2694元[11] - 回购股份价格调至不超过91.33元/股[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后均为0股，无限售股从140,486,470股增至196,681,058股[12] 股息税 - 持有首发前限售股等每10股派0.275元，首发后限售股等股息红利税差别化征收[5] - 持股1个月（含）内每10股补缴0.55元，1 - 12个月（含）补缴0.275元，超1年不补缴[5]

股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份用于激励或持股计划[2] - 回购资金2.25 - 4.50亿元，上限127.91元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 专项贷款 - 中信银行成都分行提供不超3亿专项贷款[3] - 贷款期限不超36个月，仅用于回购股份[3] 进展情况 - 截至2025年5月31日，尚未实施股份回购[3]

华图山鼎股票回购融资 - 公司取得中信银行成都分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过3亿元的股票回购专项贷款 [1] - 贷款期限不超过36个月，用途仅限于回购公司股份 [1] - 该承诺函为公司回购股份提供融资支持，但不代表公司对回购金额的承诺 [1] - 具体回购金额以实际回购金额为准 [1] - 公司将根据市场情况在回购期限内做出回购决策并履行信息披露义务 [1]

股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份，金额2.25 - 4.50亿元[3] - 回购价格上限127.91元/股，实施期限12个月内[3] 专项贷款 - 中信银行成都分行提供不超3亿元股票回购专项贷款[4] - 贷款期限不超36个月，用途仅为回购股份[4]

激励计划 - 2025年4月27日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 4月29日在巨潮资讯网披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年10月28日至2025年4月28日，核查内幕信息知情人[3] - 1名核查对象交易过股票，无内幕交易情形[5] - 未发现内幕信息买卖或泄露情形[6] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[7]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超275人，董监高13人[7] - 受让股份总数不超272.27万股，约占股本总额1.94%[8] - 受让价格45.91元/股，是草案公告前1个交易日均价50%[8] - 存续期36个月，分2期解锁，每期解锁比例50%[8] - 份额上限12500.00万份，每份1元[21] 认购情况 - 董事长吴正杲拟认购股份6.82万股，份额313.00万份，占总份额2.50%，占总股本0.05%[22] - 董事、总经理易晓英拟认购股份4.27万股，份额196.00万份，占总份额1.57%，占总股本0.03%[22] - 员工持股计划小计拟认购股份45.13万股，份额2072.00万份，占总份额16.58%，占总股本0.32%[22] - 董事会认为需激励人员拟认购股份227.14万股，份额10428.00万份，占总份额83.42%，占总股本1.62%[22] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核目标值3.20亿元，触发值2.56亿元[36] - 2026年公司层面业绩考核目标值4.00亿元，触发值3.20亿元[36] - 业绩完成度A≥Am，公司层面解锁比例100%；An≤A＜Am，解锁比例80%；A＜An，解锁比例0%[37] - 持有人绩效考核A、B+、B档，个人层面解锁比例100%；C档，解锁比例80%；D档，解锁比例0%[37] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[42] - 持有人会议议案经出席持有人超50%（不含）份额同意表决通过（特殊约定除外）[43] - 单独或合计持30%以上份额持有人可提交临时提案和提议召开会议[44] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[45] - 主任由全体委员过半数选举产生[45] - 会议需提前1日通知委员，主任3日内召集临时会议[47] - 会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[47] 其他 - 股东大会授权董事会办理相关事项，有效期至计划实施完毕[49][50] - 员工持股计划变更须经出席持有人2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[53] - 存续期满自行终止，可提前终止或延长，延长需经出席持有人2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[54] - 存续期届满或终止后30个工作日内完成清算并分配财产[56] - 锁定期内新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[56] - 锁定期结束后、存续期内，已解锁股票由管理委员会择机出售[57] - 管理委员会有权取消不符合条件持有人资格，收回未解锁份额并决定处置方式[58][59] - 预计2025年5月底将272.27万股标的股票过户至持股计划名下[62] - 单位权益工具公允价值参照公布前一交易日收盘价91.14元/股[62] - 公司应确认总费用预计为12314.77万元[62] - 2025 - 2027年费用摊销分别为5387.71万元、5644.27万元、1282.79万元[63] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告内容[64] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露情况[65] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过（关联股东回避表决），计划可实施[64] - 持股计划自愿放弃表决权，持有人享有除表决权外其他股东权利[66]

股东大会信息 - 2025年4月27日决定召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月29日发布召开股东大会通知[7] - 2025年5月30日下午14:00现场会议在成都召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月30日多个时段[9] - 深交所互联网系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托投票代理人41人，代表100,582,079股，占比71.5956%[10] - 现场会议股东及委托投票代理人4人，代表96,064,103股，占比68.3796%[10] - 网络投票股东37人，代表4,517,976股，占比3.2160%[10] 议案表决情况 - 五项议案同意股份数100,574,379股，占出席有表决权股份99.9923%[12][13][14][16][17] - 五项议案中小股东同意5,701,781股，占出席中小股东所持股份99.8651%[12][13][14][16][17] - 《2024年度利润分配预案》等多项议案有相应同意股份数及占比[18][19][20][21][22][23][24][25][27][28][30][31]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月30日召开，股权登记日为2025年5月23日[4][5] - 出席会议的股东和股东代理人41人，现场4人，网络37人[6] - 出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数为100,582,079股，占公司有表决权股份总数的71.5956%[6] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意股份100,574,379股，占比99.9923%，中小股东同意5,701,781股，占比99.8651%[7] - 《关于<2025年度经营计划与财务预算报告>的议案》总表决同意98,760,069股，占比98.1885%，中小股东同意3,887,471股，占比68.0880%[18][19] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意28,838,779股，占比99.6710%，中小股东同意5,614,281股，占比98.3326%[24][25] 其他 - 北京市竞天公诚律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[32] - 备查文件有华图山鼎设计股份有限公司2024年年度股东大会决议[33] - 备查文件有北京市竞天公诚律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书[33]

股东减持 - 股东车璐计划减持不超过公司3%的股权，目前持有16.53%股权，为公司第二大股东 [1][2] - 以5月26日收盘价91.55元/股计算，顶格减持可套现3.86亿元 [2][5] - 这是车璐第四次筹划减持，此前已累计套现近8亿元 [4][6][8][9] 公司历史与股权变更 - 公司前身为山鼎设计，主营建筑设计，2015年12月登陆A股市场 [6] - 2019年易主给易定宏、伍景玉夫妇，更名为华图山鼎，车璐套现1.82亿元 [2][6] - 2021年大股东要约收购，车璐直接间接套现逾6亿元 [3][8] 经营业绩 - 2019年至2023年公司经营业绩欠佳，2023年亏损0.92亿元 [11] - 2024年一季度盈利1.21亿元，创历史新高，同比增长67.38% [3][11] - 2024年一季度营业收入8.27亿元，同比增长18.91% [11] 业务转型 - 2019年易主后通过无形资产授权与业务转移完成业务转型 [10] - 成立全资子公司华图教育科技，开展成人非学历职业培训业务 [10] - 目前公司主营非学历培训及建筑设计，非学历培训业务是核心 [3][10] 市场环境 - 今年以来校外教育培训市场回暖，带动公司业绩增长 [3][11] - 2024年一季度经营现金流净额1.43亿元，同比下降57.60% [11]

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]