湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"），并制订本议事规则。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事 ...

参与单位 - 大成基金、海富通基金等众多基金、资管、保险、投资公司及长江证券、广发证券等多家证券公司参与 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为 2023 年 11 月 14 日 - 2023 年 11 月 23 日，地点在湖北武汉、上海、广东深圳 [3] - 公司接待人员为副总经理兼董事会秘书高维、投资者关系专员王龙辉 [3] 游戏发行与储备 - 手游储备有《潮灵王国》《星之翼》等已获版号待上线，多款游戏在申请版号；IP 大作《大航海时代：海上霸主》在测试，将在大陆上线；独立游戏《活侠传》将上线 Steam 平台 [4] - 公司 2021 年成立独立游戏发行工作室 Paras，2022 年上线《神州志：西游》，2023 年在 Steam 平台推出《轮回修仙路》等多款游戏 [4][5] 真人互动影视游戏布局 - 公司关注短剧与真人互动内容发展，有开发、发行、运营剧本类娱乐游戏经验和渠道平台资源 [4] - 已就恋爱主题短剧作品版权合作，开发多结局真人互动类娱乐游戏，预计 12 月上线，后续计划针对 A/VR 平台改编 [4] 音乐社交产品 - 音乐是语音社交主流场景，七成年轻人坚持每天听音乐，日均听歌 71.7 分钟，年轻人通过音乐交友诉求为“认识朋友”“获得陪伴”“交流感受” [5] - 公司“给麦”APP 定位为 AI 音乐向探索的音乐社交 + 音乐创作平台，在多个应用市场细分品类搜索热度排名靠前 [5] 线下娱乐场景（电竞酒店） - 电竞酒店是网吧业态升级，符合年轻人需求，截至 2022 年底，全国专业电竞酒店数量突破 1.6 万家，含电竞房业态的酒店主体总量达 2.2 万家 [6] - 公司 2020 年提前布局电竞酒店赛道，旗下易乐途平台全面覆盖电竞酒店管理等多方面，已覆盖超 4000 家电竞酒店，与多家连锁酒店深度合作 [6] - 公司将利用优势资源构建行业内容和服务生态，为电竞酒店提供优质内容，提高非房收入 [6]

游戏产品储备与战略规划 - 公司储备的手游产品包括《潮灵王国》、《星之翼》、《零域幻想》、《遇见梦幻岛》等，多款游戏正在申请版号 [3] - 引入的IP大作《大航海时代：海上霸主》已进入测试阶段，即将上线 [3] - 独立游戏《活侠传》即将上线Steam平台，主打武侠题材RPG [3] - 未来公司将强化游戏发行能力，深耕游戏与社交业务，以优质作品和互动社区驱动市场口碑与财务表现 [3] AIGC技术应用与创新 - 公司产品“给麦”应用AIGC技术，主打AI翻唱和音色合成功能，提供跨语言、跨曲风的个性化音乐创作体验 [3] - 海外产品在Q3搭载AI歌声进化功能，10月美国地区IOS平台下载榜音乐细分品类中进入前十 [4] - 公司将持续探索AI模型在音乐社交领域的创新，优化用户体验，拓展社交产品边际 [4] 投资与并购策略 - 公司以2,500万元增资武汉长江泓鑫投资基金，定向投资于数字经济、数字文化等新兴科技产业 [4] - 投资方向包括新一代互联网技术、AIGC和MR元宇宙，旨在引入新游戏资源，强化游戏和社交业务 [4] - 公司账面资金充沛，将持续关注与主营业务有协同效应的并购机会，寻求外生增长动力 [4] 游戏生命周期与运营策略 - 《三国志2017》上线7年，2022年全年流水7.5亿元，2023年前三季度流水稳定，具备长期运营潜力 [5] - 《三国志战略版》自2019年上线以来持续贡献收入和利润，2021年扩展至港澳台及日韩地区 [5] - 两款游戏通过持续版本更新和运营活动延长生命周期，《三国志战略版》预期生命周期将超过《三国志2017》 [5]

财务表现 - 2023年第三季度，盛天网络营业收入为270,614,618.87元，同比下降39.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,186,456.66元，同比下降55.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为193,613,210.44元，较上年同期增长31.25%[4] - 盛天网络2023年第三季度营业收入主要受新游戏上线影响，收入和利润逐步下降[5] - 盛天网络2023年第三季度销售费用、管理费用和研发费用主要受员工人数增长和股份支付影响增加[5] - 盛天网络2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为178,961,644.02元，同比下降5.92%[5] - 2023年第三季度，湖北盛天网络技术股份有限公司营业总收入为108.27亿元，较上期略有下降[15] - 净利润为17.90亿元，较上期略有下降[16] - 经营活动现金流入小计为128.63亿元，较上期略有下降[17] - 投资活动现金流出小计为175.05亿元，较上期有所增加[17] - 筹资活动现金流出小计为12.77亿元，较上期有所增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为-36.35亿元，较上期有所下降[17] 股东情况 - 赖春临持有盛天网络24.46%的股份，为最大股东[6] - 香港中央结算有限公司持有3.18%的股份，为第二大股东[6] - 中国民生银行股份有限公司持有1.61%的股份，为第三大股东[6] 公司发展 - 公司与武汉长江日报创业投资基金管理有限公司等签署了增资合伙协议，拟增资至7600万元人民币[9] - 公司聘任邝耀华为副总经理兼首席架构师，负责基础研发与平台研发，同时聘任严柯为副总经理，负责社交服务和互动娱乐产品运营[10] - 公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁，可减持股票数量为3047130股，占公司总股本的0.62%[13]

一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月20日在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席郭敏先生主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员 对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-054 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-053 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长赖春临女士主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2023 年 10 月 20 日召开董事会第二 十二次会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-049 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的 提示性公告》（公告编号：2023-037）。根据公告内容，公司董事、高级管理人员王俊 芳女士计划自 2023 年 8 月 31 日起至 2024 年 2 月 29 日止减持公司股份不超过 86,522 股（即不超过公司股份总数的 0.0177%）。 近日，公司收到王俊芳女士关于权益变动计划实施完毕的告知函。具体情况如下： 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员权益变动计划实施完毕的公告 公司董事、高级管理人员王俊芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东权益变动情况 | 股东 | 减持股份来源 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 减持数 | | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.近日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"、"盛天网络" ）与武汉长江日报创业投资基金管理有限公司（以下简称"长报基金"、"基金 管理人"）、武汉长江日报传媒集团有限公司、武汉中森医疗用品有限公司共同 签署了《武汉长江泓鑫投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称" 本协议"）。盛天网络拟作为有限合伙人增资武汉长江泓鑫投资基金合伙企业（ 有限合伙）（以下简称"基金""本基金"或"本合伙企业"）。本次增资前基 金募集总规模为5,100万元人民币，本次盛天网络拟以自有资金出资2,500万元人 民币，增资后基金募集总规模为7,600万元人民币。基金已经前期审核，拟定为武 汉产业发展基金第二批天使子基金合作机构并公示，武汉产业发展基金拟认缴出 资2,500万元。 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及《对外投资管理制度》 等相关规定，本次投资事项在总经理对外投资审批权限内，无需提交公司董事会 及股东大 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-050 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 3．会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 5．会议主持人：赖春临 6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 12 人，代表有表决权 的股份数为 123,680,949 股，占公司股份总数的 25.2535 ...

湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二三年九月 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 编号：（2023）鄂好律意字第 002 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所张典律师、徐璐律师（以 下简称"本所律师"）出席盛天网络于 2023 年 9 月 6 日在公司会议 室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具 ...