上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 二零二四年二月 北京市朝阳区工体北路甲六号中宇大厦 1801-1802 室 邮编：100027 电话（Tel）：010-8523 5299 传真（Fax）：010-8523 5199 上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2、本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 3、本所律师同意将本法律意见书作为中科创达本次激励计划所必备的法定 文件，随其他材料一同提交深圳证券交易所予以公告；本所律师同意中科创达在 本次激励计划相关文件中引用本法律意见书的部分或全部内容，但中科创达作上 1 述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-008 中科创达软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事程丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人程丽女士符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 二、征集表决权的具体事项 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有中科创达软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事程丽女士受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向 公司全体 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 2 月） 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象 进行考核。 五、绩效考评评价指标及标准 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动核心团队的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法 ...

公司业务 - 公司已形成智能手机、智能网联汽车与智能物联网三大业务布局[3] 股权激励计划 - 公司拟授予713.00万股限制性股票，约占公司股本总额的1.55%[1] - 考核目标要求2024至2026年营业收入增长率不低于15%、30%、45%[2] 财务展望 - 预计2023-2025年归母净利润分别为8.01、13.56、21.23亿元，对应市盈率31X、19X、12X[4] - 2025年预测营业收入为10,918百万元，增长率为40.2%[5] - 2025年预测归属母公司股东净利润为2,123百万元，增长率为56.5%[5] - 2024年预测每股收益为4.61元，PE为12，PB为2.0[5] - 2025年预计营业总收入将达到10,918亿元，营业收入增长率为40.20%[6] - 2025年预计净利润将达到2,123亿元，净利润增长率为56.49%[6] - 2025年预计每股收益将达到4.61元，每股净资产为27.60元[6] 评级和目标价 - 公司投资建议评级为谨慎推荐[8] - 目标价变化为相对基准指数涨幅5%～15%之间[8] - 评级和目标价的变化是基于公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准[8]

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-004 中科创达软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下称"公司"）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获悉 赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解质押的基本情况 1、本次股东股份补充质押基本情况 | | 是否为 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | | | 质押 | | 名称 | 股东及 | 押数量 | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日期 | 质押到期日 质权人 | | 用途 | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-003 中科创达软件股份有限公司 关于公司推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，公司制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、不忘根本，树牢回报投资者理念 公司坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资 者对我国资本市场30多年发展的贡献。加强企业文化建设，诚实守信经营，积极 履行社会责任。公司将发挥自身技术、人才优势，汇聚社会正能量，以积极的行 动诠释公司的责任与担当。 二、坚守创业初心，深耕操作系统核心技术, 赋能智能产业发展 作为全球领先的操作系统产品和技术公司,2008年创业伊始,公司创始团队 把握移动操作系统的新兴之势，运用技术研发的核心能力迈入高速发展的市场， 也从此奠定了移动互联网时代的快 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-002 中科创达软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股 份方案的议案》拟使用自有资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，回购 价格不超过125.38元/股（含）。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激 励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，回购期间，公司应在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至2024年1月31日的回购进展情况公告如下： 一、 股份回购进展情况 截至2024年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 ...

公司在AI领域的最新成果 - 公司自主研发的魔方大模型具有通用大模型的基础能力,包括文本生成、语言理解、知识问答、数理逻辑推理等,并已适配于多种硬件平台,在端侧AI表现出极其出众的性能[6][7] - 基于魔方大模型,公司在CES上展示了多款产品和应用,包括智能座舱、PC、机器人和数字人等,展现了生成式AI赋能产业升级的未来可能[7][8][9][10][11] 公司在智能座舱领域的创新 - 公司发布了智能座舱解决方案E-Cockpit 8.0,通过"座舱"+"AI"的创新组合,提供了沉浸式交互体验、全场景视觉感知、大模型赋能智能语音助手等强大功能[13][14][15][16] - E-Cockpit 8.0结合高通最新一代骁龙座舱平台,进一步推动了智能座舱中"软件定义"的技术架构和关键要素的提升[15][16] 公司在汽车操作系统领域的布局 - 公司发布了"滴水OS"整车操作系统,支持多域跨域融合,集成AI大模型等技术,为整车企业提供高安全性、大算力、可定制的整车操作系统创新产品和解决方案[19] - 公司推出了面向中央计算的单SOC舱驾融合域控制解决方案RazorDCX Tarkine,可实现全场景、沉浸式、全3D界面,支持自动泊车、L2+高速场景智能驾驶等功能[19] 公司在端侧AI领域的进展 - 公司已经实现了130亿参数模型在高通8系列芯片平台上的稳定运行,充分利用模型压缩、分布式以及张量并行技术[22] - 公司在智能终端、物联网等领域,利用大模型技术为产品带来全新的用户体验和应用创新,如智能手机、MR HMD Pro、智能视频会议等[24]

1 现场检查报告 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | --- | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | 行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 | √ | ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-001 中科创达软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股 份方案的议案》拟使用自有资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，回购 价格不超过125.38元/股（含）。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激 励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，回购期间，公司应在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至2023年12月31日的回购进展情况公告如下： — 1 — 1、公司未在下列期间实施回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易 ...