董事会提名 - 公司第四届董事会提名张博为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[14] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[8][9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人任职上市公司数量等符合要求[14] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[14] 声明时间 - 声明发布于2024年12月20日[14]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名蒋岩波为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识和经验，无违规记录[8][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十四次会议2024年12月20日召开，通知12月17日送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事选举 - 监事会提名胡艳君、侯艳丽为第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人尚需股东大会选举，任期3年[2] - 非职工代表监事李娜娜选举生效后离任，仍任战略合作部总监[3] 候选人情况 - 胡艳君现任投标部总监，侯艳丽现任总裁办副主任[6][7] - 二人均未持股，无关联关系及不良情形[6][7]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年12月30日[3] 换届选举信息 - 换届应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[3][4][5] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市南山区高新南九道10号相关法务部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350506"，简称为"名家投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[18] 议案信息 - 换届选举各议案应选人数分别为6人、3人、2人[20] - 累积投票提案以总选举票数为限投票[20]

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张博作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人公司第四届董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

人员提名 - 蒋岩波被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 本人近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 本人过往任职无相关撤换情况且担任独董公司数等合规[11] 声明信息 - 声明签署时间为2024年12月20日[14]

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周台作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人公司第四届董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

会议决策 - 2024年12月20日召开第四届董事会第四十一次会议[1] - 审议通过换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事议案，尚需股东大会审议[2][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，提议于1月6日15:00召开[8] 股东情况 - 程宗玉持有公司136,806,028股，占比19.67%，为控股股东、实际控制人[13] - 程治文持有350,075股（含代持20万），占比0.05%[18] - 李海荣持有300,000股（含代持15万），占比0.04%[20] - 周家槺持有150,000股，占比0.02%[22] 人员任职 - 范智泉2024年2月起任非独立董事[16] - 程治文2022年12月至今任非独立董事[18] - 李海荣2023年3月起任副总裁、非独立董事[19] - 周家槺2023年12月起任董事会秘书、非独立董事[22] - 周台2024年1月起任独立董事[23] - 张博2023年3月起任监事会主席[28] 监管措施 - 深圳证监局多次对程宗玉、李海荣采取出具警示函措施[13][20]

诉讼披露 - 2023年4月27日披露近十二个月诉讼、仲裁事项并多次披露进展[2] - 2024年4 - 9月多次披露新增、重大诉讼仲裁情况[3][4] - 2024年6 - 11月多次披露诉讼、仲裁事项进展[5] 具体案件 - 名匠智汇诉公司涉案2651616元，一审二次开庭2025年1月6日进行[9] - 鑫益明诉公司涉案254534元，一审11月11日二次开庭[12] - 兴业银行深圳分行诉公司等涉案34098600元，仲裁程序中止[14]

业绩总结 - 截至2024年9月30日应收债权资产余额17139.14万元[11][24][38] - 截至2024年9月30日已计提减值准备15469.37万元[11][24][38] - 截至2024年9月30日应收债权资产净额1669.78万元[11][24][38] - 纳入分析范围债权在2024年9月30日可回收价值4708.2922万元[12][38] 公司概况 - 公司2001年成立，2016年3月在深交所上市[16] - 法定代表人为程宗玉，注册地址在深圳[14] - 注册专利275多项，有照明工程设计专项甲级等资质[17][18] 股权结构 - 程宗玉持股136874493股，占比19.68%[18] - 中国新兴集团持股74556697股，占比10.72%[18] - 前十大股东合计持股257505013股，占比37.02%[18] 业务布局 - 以“夜景照明”为核心，“5G智慧杆”和“文旅夜游”并行[17] 债权分析 - 债权价值分析基准日为2024年9月30日，有效期至2025年9月29日[11][12][27][42] - 采用综合因素分析法判断债权可回收价值[34] - 企业按组合计提逾期信用损失有不同比例[27]