证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-016 深圳冰川网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、 注册地址并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本、经营范围、注册地址的变更情况 1.注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第二个归属期合计 192,330 股股份登记工作，公司总股本由 231,137,280 股变更为 231,329,610 股，公司注册资本由人民币 231,137,280 元变 更为 231,329,610 元。 2.经营范围变更情况 关于变更注册资本、经营范围、注册地址 并修订《公司章程 ...

深圳冰川网络股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容 诚审字[2024]518Z0403 号），容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大 方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,783,332,100.45 | 2,046,355,721.38 | 36.01% | | 归属于上市公司股东的净 | 273,252,232.70 | 128,861,629.45 | 112.05% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 202,034,865.10 | 94,701,446.57 | 113.3 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-019 深圳冰川网络股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-011 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度实现归属于上市 公司股东净利润 273,252,232.70 元，母公司实现净利润 189,032,918.11 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 466,521,670.84 元，母公司可供分配利 润为 780,070,696.73 元。公司利润分配以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司报告期末可供分配利润为 466,521,670.84 元。 鉴 ...

深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监事 26 | | 第二节 监事会 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通知 32 | | 第二节 公 告 32 | | 第十章 合并、分立、增资、减 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议和第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-018 深圳冰川网络股份有限公司 （一）日常关联交易概况 公司及控股子公司深圳千阳网络技术有限公司（以下简称"千阳网络"）、 控股子公司深圳屠龙网络技术有限公司（以下简称"屠龙网络"）根据日常经营 需求，预计 2024 年度与关联方深圳心流互娱科技有限公司（以下简称"深圳心 流"）产生日常关联交易，金额不超过 500 万元。关联交易的主要内容为公司及 千阳网络、屠龙网络授权深圳心流在其平台运营、推广约定的合作游戏或为合作 游戏提供收款渠道服务。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为冰川网络，股票代码为300533[15] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室，邮政编码为518057[16] - 公司网址为http://www.q1.com[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到278.33亿元，同比增长36.01%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为27.32亿元，同比增长112.05%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为27.45亿元，同比下降39.07%[17] - 公司2023年基本每股收益为1.19元，同比增长108.77%[17] - 公司2023年资产总额为266.19亿元，较上年末下降5.36%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为163.30亿元，较上年末下降9.51%[17] 行业发展趋势 - 2023年中国游戏市场实际销售收入为3,029.64亿元，同比增长13.95%[23] - 中国移动游戏市场实际销售收入为2,268.60亿元，增长17.51%[23] - 中国游戏用户规模达到历史新高，达到6.68亿人[23] 公司产品及荣誉 - 公司是国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一[26] - 公司自研产品《远征 OL》已注册账户超过3,425万个，多次荣获重要奖项[26] - 公司推出的《远征手游》和《远征2手游》注册用户分别超过597万个和192万个[26] - 公司游戏《Hero Clash》在亚太和欧美地区上线，注册账户已超过1,150万个[27] - 公司游戏《X-HERO》在海外iOS上线，玩家反响良好[27] 公司风险提示 - 公司提醒投资者关注行业监管政策风险，特别是网络游戏行业的政策变化可能对公司经营产生不利影响[3] - 公司存在买量营销模式下的经营风险，高买量成本和转化效果下降可能影响公司未来收益[4] - 公司面临新产品开发及适销性风险，需准确预测玩家需求并开发符合市场需求的游戏产品以维持盈利能力[5]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-015 公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元购买现金管理产品或 理财产品，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。 3.投资品种 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在 保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用闲置 自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且 投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限 于银行、证券公司等金融机构 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-014 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十六会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制 度，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情 况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高管 二、适用时间 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非 ...