深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-003 深圳冰川网络股份有限公司 一、设立全资子公司的基本情况 近日，公司收到香港特别行政区公司注册处签发的上述全资子公司的《公司注 册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下： 公司中文名称：游星网络（香港）有限公司 英文名称：Travel Star Network (Hong Kong) Limited 公司类型：有限公司 关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 基于公司业务规划和经营发展的需要，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司冰川网络（香港）有限公司（以下简称"冰川香港"）以自有 资金十万港币在香港投资设立全资子公司游星网络（香港）有限公司，以完善并改 进公司网络游戏产品海外发行及运营等业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次全 资子公司冰川香港对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-002 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资共青城峰和和慧创业投资 合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资 共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟作为有限合伙 人以自有资金人民币 2,000.00 万元参与认购海南峰和私募基金管理有限公司（以 下简称"海南峰和"设立的共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"峰和和慧"）的部分份额，认购份额将占峰和和慧全体合伙人认缴出资 总额的 48.0077%，并拟与基金管理人暨普通合伙人海南峰和及其他有限合伙人 签署《共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。峰和和慧将 专项投资于广州众山精密科技有限公司，本次共同投资参与基金的投资收益尚 存在不确定性。具体内容详见公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次归属的激励对象人数：37 人； 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-001 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属结果暨股份上市的公告 2.本次归属股票数量：192,330 股，占目前公司总股本的 0.083%； 3.本次归属限制性股票上市流通日为：2024 年 1 月 9 日； 4.本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属 股份的登记工作，现将详情公告如下： 一、本次激励计划实施情况概要 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激 ...

深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，应当出席本次会 议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有关规定，程 序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 经审核，全体独立董事认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部 分已授予激励对象中有 8 名激励对象离职、不符合激励对象资格，上述 8 名原激 励对象已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资 格，作废其已获授尚未归属的限制性股票 75,600 股。符合公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 规定，因此我们同意作废 2021 年限制 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳冰川网络股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格、预留授予部分第二个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518009 24/31/41/42/F,TequbaoyeBuilding,6008ShennanAvenue,Shenzhen,GuangdongProvince518009,China 电话/Tel:(+86)(755)83515666 传真/Fax:(+86)(755)83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳冰川网络股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格、预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项 之 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 声明事项 5 | | 第二节 | 正 文 6 | | 一、 | 本次调整、本次归属及本次作废的批 ...

关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-120 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5.2021 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意以 2021 年 12 月 24 日为预留部分限制性股票的授予日，向 54 名激励对象授予 513,400 股第二 类限制性股票。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-125 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十一次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2023 年 12 月 26 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 1. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归 属 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-123 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资共青城峰和和慧创业投资 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力， 提高公司的综合竞争力和盈利能力，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于与专业投资机构共同投资共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙） 的议案》，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000.00 万元参与认购海南 峰和私募基金管理有限公司（以下简称"海南峰和"）设立的共青城峰和和慧创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"峰和和慧"、"合伙企业"或"本基金"） 的部分份额，认购份额将占截止本公告披露日峰和和慧全体合伙人认缴出资总 额的 48.0077%，并拟与基金管理人暨普通合伙人海南峰和及其他有限合伙人签 署《共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）合 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-121 深圳冰川网络股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，限制性股票授予价 格由 6.47 元/股调整为 5.77 元/股。现将相关事项公告如下： 二、本次激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 ...