证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-024 深圳冰川网络股份有限公司 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者更好了解公司的发展情 况，方便广大投资者与公司沟通交流，公司拟举办 2023 年度网上业绩说明会。具 体安排如下： 公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00-17：00 在同花顺上市公司路演 平台（以下简称"同花顺路演平台"）举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状 况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘和国先生，独 立董事刘胤宏先生，副总经理、董事会秘书梅薇红先生，财务总监董嘉翌女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十二次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 21 日下午 14：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-010 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报 ...

深圳冰川网络股份有限公司 公司章程修正案 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、注 册地址并修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具 体内容如下： | 股东大会审议利润分配方案时，公司应为股 | 3.公司董事会应当综合考虑公司所处行业 | | --- | --- | | 东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与 | 特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及 | | 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 | 是否有重大资金支出安排等因素，区分下列 | | 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中 | 情形，并按照本章程规定的程序，进行差异 | | 小股东关心的问题。公司股东大会对利润分 | 化的现金分红： | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大 | …… | | 会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | | | 发事项。 | （六）利润分配的程序和机制 | | …… | 公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、 | | | 资金供给和需求情况提出、拟定公司的利润 | | ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，于 2023 年 11 月 24 日向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去 公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学政治经济 学博士、副教授。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师；现任深圳大 学统计系主任兼博士生导师，深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市超频 三科技股份有限公司、深圳市安车检测股份有限公司独立董事。2018 年 9 月至 2023 年 11 月 24 日，任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简 称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-021 深圳冰川网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。有 关会计政策变更的具体内容如下： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行变更，并按上 述文件规定的生效日期开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 ...

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，为 了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检 查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用 减值损失及资产减值损失。 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、其他应收款、长期股权投资、预付款项等进行全面清查和减值 测试后，公司拟对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资产减值损失， 金额合计 34,781,943.48 元，具体情况如下： 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-022 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失 ...

经核查，对 2024 年度日常关联交易进行预计事项中涉及的关联交易是公司 日常经营活动所需，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东、特别是 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，亦 不会影响公司独立性，我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司董事会审议。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议之签章页） 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，应当出席 本次会议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有关规 定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于与关联方签署相关采购 ...

内部控制鉴证报告 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0429 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0429 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳冰川网络股份有限公司（以下简称深圳冰川网络公司） 董事会编制的2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-15 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 本鉴证报告仅供深圳冰川网络公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

深圳冰川网络股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事袁振超、刘胤宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁振超、刘胤宏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳冰川网络股份有限公司 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规 范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了 大量富有成效的工作。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司 2023 年度总体经营情况 2023 年，随着行业监管趋严、平台买量成本的提升以及行业竞争的日益激 烈，公司面临着巨大的成本压力及增长压力，结合年初立下的"多产粮食，提升 能效，有针对的立项、有目标的测试、有把握的投放，降本增效"的经营目标， 公司全面落实降本增效措施，优化管理成本，各业务环节精耕细作，提高个体能 效。一方面，公司加大对于《超能世界》《X-HERO》《Hero Clash》等近年来 新推出的游戏的流量投放力度，研究优化投放策略，聚焦核心用户群，提高投放 效率，实现有的放矢；另一方面，公司持续推进对于《远征》《远 ...