深圳冰川网络股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事袁振超、刘胤宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁振超、刘胤宏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳冰川网络股份有限公司 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-020 深圳冰川网络股份有限公司 关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，拟以公司全资子公司海南冰川 网络技术有限公司（以下简称"海南冰川"）作为主办单位，在上海浦东发展银 行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）海口分行开展跨境双向人民币资金池 业务，资金池配套额度不超过人民币 8 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述事项不构成关联交易及重大资产重组，且上述事项属于董事会审批权限范围之 内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 跨境双向人民币资金池业务情况 （一）业务概述 鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司及境内外全资及控股子公司拟 在浦发银行开展跨境双向人民币资金池业务 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-024 深圳冰川网络股份有限公司 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者更好了解公司的发展情 况，方便广大投资者与公司沟通交流，公司拟举办 2023 年度网上业绩说明会。具 体安排如下： 公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00-17：00 在同花顺上市公司路演 平台（以下简称"同花顺路演平台"）举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状 况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘和国先生，独 立董事刘胤宏先生，副总经理、董事会秘书梅薇红先生，财务总监董嘉翌女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于北 京市金杜律师事务所深圳分所；2004 年 4 月至今，就职于北京金诚同达（深圳） 律师事务所，任北京金诚同达（深圳）律师事务所管理合伙人、深圳分所主任， 兼任深圳市致尚科技股份有限公司、深圳市易科声光科技有限公司、上海君山表 面技术工程股份有限公司、江苏泰特尔新材料科技股份 ...

深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监事 26 | | 第二节 监事会 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通知 32 | | 第二节 公 告 32 | | 第十章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-014 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十六会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制 度，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情 况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高管 二、适用时间 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非 ...

深圳冰川网络股份有限公司 公司章程修正案 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、注 册地址并修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具 体内容如下： | 股东大会审议利润分配方案时，公司应为股 | 3.公司董事会应当综合考虑公司所处行业 | | --- | --- | | 东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与 | 特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及 | | 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 | 是否有重大资金支出安排等因素，区分下列 | | 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中 | 情形，并按照本章程规定的程序，进行差异 | | 小股东关心的问题。公司股东大会对利润分 | 化的现金分红： | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大 | …… | | 会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | | | 发事项。 | （六）利润分配的程序和机制 | | …… | 公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、 | | | 资金供给和需求情况提出、拟定公司的利润 | | ...

1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十二次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 21 日下午 14：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-010 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为冰川网络，股票代码为300533[15] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室，邮政编码为518057[16] - 公司网址为http://www.q1.com[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到278.33亿元，同比增长36.01%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为27.32亿元，同比增长112.05%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为27.45亿元，同比下降39.07%[17] - 公司2023年基本每股收益为1.19元，同比增长108.77%[17] - 公司2023年资产总额为266.19亿元，较上年末下降5.36%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为163.30亿元，较上年末下降9.51%[17] 行业发展趋势 - 2023年中国游戏市场实际销售收入为3,029.64亿元，同比增长13.95%[23] - 中国移动游戏市场实际销售收入为2,268.60亿元，增长17.51%[23] - 中国游戏用户规模达到历史新高，达到6.68亿人[23] 公司产品及荣誉 - 公司是国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一[26] - 公司自研产品《远征 OL》已注册账户超过3,425万个，多次荣获重要奖项[26] - 公司推出的《远征手游》和《远征2手游》注册用户分别超过597万个和192万个[26] - 公司游戏《Hero Clash》在亚太和欧美地区上线，注册账户已超过1,150万个[27] - 公司游戏《X-HERO》在海外iOS上线，玩家反响良好[27] 公司风险提示 - 公司提醒投资者关注行业监管政策风险，特别是网络游戏行业的政策变化可能对公司经营产生不利影响[3] - 公司存在买量营销模式下的经营风险，高买量成本和转化效果下降可能影响公司未来收益[4] - 公司面临新产品开发及适销性风险，需准确预测玩家需求并开发符合市场需求的游戏产品以维持盈利能力[5]

二、收回理财产品情况 近日，公司收到宁银理财有限责任公司通知，产品管理人决定提前终止该理 财产品，公司收回本次理财本金 10,000.00 万元及理财收益 3,220,723.00 元，符 合预期收益，本金及收益均于 2024 年 4 月 9 日到账。 三、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-007 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理， ...