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冰川网络(300533)
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冰川网络:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2023-12-01 18:52
证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2023-113 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》,鉴于公司目前经营情况稳定,财务状况稳 健,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,为提高公司资金 使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品,购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元,自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内 ...
冰川网络:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
2023-11-30 18:52
深圳冰川网络股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》,鉴于公司目前经营情况稳定,财务状况稳 健,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,为提高公司资金 使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品,购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元,自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关 公告(公告编号:2023-018、2023-019、2023-043)。 证券代码:30 ...
冰川网络:深圳冰川网络股份有限公司监事会议事规则
2023-11-24 19:14
深圳冰川网络股份有限公司监事会议事规则 深圳冰川网络股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳冰川网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公 司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人,监事会主席可以要求公司证券事务代 表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当 在十日内召开临时会议: (一)任何监事提议召开时; (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 ...
冰川网络:深圳冰川网络股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则
2023-11-24 19:14
深圳冰川网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳冰川网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳冰川网络股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集 ...
冰川网络:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2023-11-24 19:14
证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2023-111 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》,鉴于公司目前经营情况稳定,财务状况稳 健,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,为提高公司资金 使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品,购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元,自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内 ...
冰川网络:关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告
2023-11-24 19:14
证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2023-109 深圳冰川网络股份有限公司 关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 24 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了 《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》,拟以公司全资子公司海南冰川 网络技术有限公司(以下简称"海南冰川")作为主办单位,在上海浦东发展银 行股份有限公司(以下简称"浦发银行")海口分行开展跨境双向人民币资金池 业务,资金池配套额度不超过人民币 3 亿元,在业务期限内,该额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上 述事项不构成关联交易及重大资产重组,且上述事项属于董事会审批权限范围之 内,无需提交股东大会审议。具体情况如下: 一、 跨境双向人民币资金池业务情况 (一)业务概述 鉴于公司经营需要,经公司董事会同意,公司及境内外全资及控股子公司拟 在浦发银行开展跨境双向人民币资金池业务 ...
冰川网络:深圳冰川网络股份有限公司章程(2023年11月)
2023-11-24 19:14
深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | ...
冰川网络:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-11-24 19:14
证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2023-110 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第二十四次会议,通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》,同意于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开,根据相关规定, 现将本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十四次会议审议,决 定召开公司 2023 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 14 日(星期四)下午 14:30 (2 ...
冰川网络:关于修订公司治理相关制度的公告
2023-11-24 19:12
证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2023-108 深圳冰川网络股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 24 日召 开了第四届董事会第二十四次会议,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委 员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。 其中《关于修订<独立董事制度>的议案》尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议,修订后的《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董 事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实 ...
冰川网络:公司章程修正案
2023-11-24 19:12
深圳冰川网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订< 公司章程>及其附件的议案》,同意对《公司章程》相应条款进行修订,具体内 容如下: | 序号 | 章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立 | | | | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | | 提供必要条件。 | | | 第二十四条 公司在下列情况下,可 …… | 第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是, | | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | | | | 本章程的规定,收购本公司的股份: | | | | | 有下列情形之一的除外: | | 2 | | …… | | | (六)上市公司为维护公司价值及股 | (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必 | | | 东权益所必需。 | 需。 | | | 除上述情形外,公司不得收购本公司 | | | | 股份。 | | | 3 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十一条 ...