会议情况 - 公司第四届董事会第三十次会议于2024年4月22日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 关联交易 - 以7票同意审议通过关联交易议案[2] - 拟与关联方签署采购合同总金额含税442万元[2] - 该议案获独立董事2024年第二次专门会议全票同意[2]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年4月22日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 与会股东及代表共7人，代表股份70,472,130股，占总股本42.7664％[3][4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等9项议案均获有效表决通过[5][6][8][9][10][12][13][14][15] - 各议案同意股数多为70,469,030股，占出席有效表决权股份的99.9956%[5][6][8][9][10][12][13][14] - 各议案反对股数均为3,100股，占出席有效表决权股份的0.0044%[5][6][8][9][10][12][13][14] 律师意见与文件 - 北京市中伦律师事务所认为公司2023年度股东大会召集、召开和表决程序合法有效[24] - 公告备查文件包括股东大会决议、法律意见书等[25]

会议安排 - 2024年3月28日董事会通过2023年度股东大会召集议案[4] - 3月30日刊登股东大会通知[4] - 4月22日提供网络投票平台[4] 人员变动 - 4月19日原董事长徐子奇辞职，谢乐敏代为履职[5] 参会情况 - 7名股东或其委托代理人参会，代表70,472,130股，占42.7664%[7] - 4名中小投资者或其委托代理人参会，代表7,621,340股，占4.6250%[8] 表决结果 - 多项议案同意70,469,030股，占99.9956%；反对3,100股，占0.0044%[11] - 部分议案因股东回避表决[26][29] - 本次股东大会审议议案均获有效表决通过[30]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-028 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营的需要，公司 拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"）签署《非标设备采 购合同》（以下简称"《采购合同》"），合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰 肆拾贰万元整)。 公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》的有关规定，港通医疗为公司的关联法人，本次交易属于关联交易事项。 公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票同意审议通过《关于与关联 方签署采购合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第三十次会议审议。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联方签 署采购合同暨关联交易的议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 与关联方签署采购合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蜀道装备与关联方签署采 购合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 根据日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下 简称"港通医疗"）签署《非标设备采购合同》（以下简称"《采购合同》"）， 合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。 公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定，港通医疗为公司的 ...

一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。董事长徐子奇先生因个人原因已辞去相关职务， 本次会议由半数以上董事共同推举董事谢乐敏主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实 际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于豁免董事会通知时间不足法定 期限的程序要求的议案》 同意豁免第四届董事会第二十九次会议通知时间不少于两日的法定期限要求，并一 致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推举谢乐敏代为履行董事长职 责的议案》 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-024 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司董事 徐子奇先生的书面辞职报告，徐子奇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、 董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任本公司其他职务。 徐子奇先生董事职务原定任期为 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 12 月 28 日，截至本 公告披露日，徐子奇先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，徐子奇先 生的辞职不会导致公司第四届董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及 董事会的正常运作产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-023 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-025 四川蜀道装备科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 5 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融有限公司 | 被保荐公司简称：蜀道装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张谦 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：蔡宇 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，蜀道装备募集资金账户已于 年 0 2022 | | | 11 月销户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求，于 2024 年 3 月 28 日对四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀 道装备"、"公司"）的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公 司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求蜀道装备 参与培训的相关人员了解培训相关内容。 中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 持续督导培训后，中金公司向蜀道装备提供了讲义课件及相关学习资料以供 自学。 二、现场培训的主要内容 三、本次持续督导培训的结论 持续督导培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司上述人员对上市 公司信息披露有了更深刻的理解和认识，并进一步明确了董监高等公 ...