四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-036 1、第四届董事会第三十三次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 7 月 20 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理谢乐敏提名，第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过， 公司董事会拟聘任李恩泽先生为 ...

合同管理职责 - 合同经办部门负责全过程管理，承办部门负责人是直接责任人[5] - 法务部门是审查监督部门，综合办负责档案管理[7] 合同模板与内容 - 经办与法务部门共同研究更新合同模板，公司优先使用[13] - 合同内容应合法合规，含当事人信息、标的等[15] 合同审批 - 发起审查前需前置审批，重大或关联交易合同送相关部门审查[18] - 销售、采购、关联交易、其他、涉密分五类合同[19] 金额审定标准 - 销售合同X＜500万部门分管领导审定，X≥500万总经理审定[22] - 采购合同X＜5万部门负责人审定，5≤X＜200万分管领导审定，X≥200万总经理审定[22] - 关联交易合同X≥0万需董办、董秘审查[23] - 其他合同X＜5万部门负责人审定，X≥5万总经理审定，战略合作协议董事长审定[23] 合同存档与管理 - 公司原则持合同原件至少三份，交财管部、经办部门、综合办存档[35] - 签完章经办部门交原件到综合办备案，扫描件发董办[44] - 财管部对涉及收付款合同建台账[44] - 经办部门指定专人管档案，建执行台账[44] 审批流程 - 审批流程通过信息化系统固定，法务管理流程人员及权限[40] - 涉密合同走纸质流程，非涉密在OA系统送审[41] 责任追溯 - 合同管理可追溯，人员调动仍对原合同职务行为担责[47]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括霄沣投资、兴业证券、天治基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年7月3日、4日、10日不同时段 [2] - 活动地点包括上海国际会议中心、上海市浦东新区浦东大道、公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书马继刚，董事会办公室副主任、证券事务代表贾雪 [2][3] 公司情况介绍 - 介绍公司发展历程、竞争优势、“十四五”发展规划及四大业务板块业态布局和战略转型升级 [3] 业务进展与未来规划 - 推进创新提质，巩固深冷技术装备制造服务平台；加快产业转型，布局打造气体投资运营平台；整合内外资源，构建完善清洁能源投资运营平台；强化产业协同，做强做优交通装备制造服务平台；加强队伍建设，夯实企业发展根基 [3] - 结合自身优势和发展目标，积极、稳妥、科学推动氢能板块业务发展，推进氢液化、氢动力火车以及氢能飞行器等领域产品和技术研发 [3] - 结合自身氢能装备制造生产技术和控股股东方资源优势，加快氢能重点项目推进，参与氢能领域重大科技成果申报项目，推进氢能产业布局和联动发展 [4] 特定项目情况 - 内蒙古雅海LNG - BOG提氦装置项目从LNG装置的BOG气体中提取并精炼氦气，设计产能为年产氦气约50万方 [3] - 2023年12月全资子公司向湖北交投销售加氢站设备，合同总额1284万元，实现氢能相关研发技术商业化转换 [4] - 在四川省宜宾市江安县江安经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目，生产工业氧气、氮气、氢气等气体，通过管道向园区客户供应 [4] 政策影响 - 四川颁布的氢能产业政策助力全域氢能产业高质量发展 [3] - 四川省和成都市政府出台的氢能产业相关政策，包括对加氢站建设运营补贴、科技成果转化奖励、氢能车辆高速通行费免除等，推动公司氢能业务发展 [4]

市场扩张和并购 - 公司筹划取得雅海能源控股权[2] - 2024年2月6日签《收购意向性协议》[3] - 截至7月8日开展尽调及论证工作[5] - 交易未签正式文件，方案待协商[2][5][6] - 交易实施及进度有不确定性[2][6]

股份数据 - 本次解除限售股份36,000,000股，占总股本21.8468%[2] - 2022年2月发行36,000,000股，募资496,080,000元[3] - 截至公告日，总股本164,783,993股，限售股占34.2854%[5] - 本次解除后，限售股占12.4386%，无限售股占87.5614%[10] 其他信息 - 本次申请解除股东户数为1户，6月19日上市流通[2] - 解除限售股东无占用资金和违规担保情形[7] - 保荐机构对本次事项无异议[13]

股本变动 - 公司向特定对象发行3600万股，募集资金总额4.9608亿元，净额4.879亿元[1] - 2022年2月21日总股本由1.2469亿股变为1.6069亿股[2] - 2023年10月19日，总股本由1.6069亿股增至1.6478亿股[3] 限售股情况 - 截至核查意见出具日，总股本1.6478亿股，限售股占比34.2854%，无限售股占比65.7146%[4] - 2024年6月19日3600万股限售股解除上市流通，占总股本21.8468%[10] - 变动后限售股占比12.4386%，无限售股占比87.5614%[11] 其他 - 本次申请解除限售股东为蜀道交通服务集团有限责任公司[5] - 保荐机构对本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议[13]

市场扩张和并购 - 公司拟购雅海能源控股权[2] - 2024年2月6日签《收购意向性协议》[3] - 截至6月7日正开展尽调及论证[4][7] - 交易未签正式文件，方案待协商[2][4][6] - 交易实施及进度有不确定性[2][6]

市场扩张和并购 - 公司筹划取得雅海能源控股权[2] - 2024年2月6日签《收购意向性协议》[3] - 截至2024年5月7日推进尽调论证等工作[4][7] - 交易相关方未签正式文件，方案待协商[2][4][6] - 交易实施及进度不确定，股票不停牌[2][6]

人事变动 - 2024年5月6日股东大会选举胡圣厦为第四届董事会成员[1] - 董事会会议选举胡圣厦为董事长，任期至2024年12月28日[2] - 补选胡圣厦为战略委员会委员并任主任委员，任期至2024年12月28日[2] 人员信息 - 胡圣厦1981年8月生，毕业于四川大学，现任蜀道装备多职[7] - 截止公告日，胡圣厦未持股，与控股股东无关联[8]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会召集议案4月19日经董事会表决通过[4] - 4月20日刊登股东大会通知[4] - 5月6日提供网络投票平台[4] 人员变动 - 原董事长徐子奇4月19日辞职，谢乐敏代为履职并主持5月6日股东大会[5] 参会情况 - 出席股东或其委托代理人6名，代表股份65,040,883股，占比39.4704%[7] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意65,037,783股，占比99.9952%[11]