股东大会安排 - 2024年12月11日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 12月12日刊登股东大会通知[4] - 12月27日提供网络投票平台并召开现场会议[4][5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人123名，代表股份79,859,178股，占比48.2895%[7] - 中小投资者或其委托代理人118名，代表股份5,264,001股，占比3.1830%[7] 议案表决结果 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意79,783,478股，占比99.9052％[11] - 《关于为公司董监高买责任险的议案》同意53,130,762股，占比99.5004％[12] - 本次股东大会审议议案均获有效表决通过[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 与会股东及代表123人，代表股份79,859,178股，占总股本48.2895％[2][3] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意79,783,478股，占有效表决权99.9052％[4] - 《关于为董监高买责任险的议案》同意53,130,762股，占有效表决权99.5004％[5] 中小股东情况 - 与会中小股东及代表118人，代表股份5,264,001股，占总股本3.1830％[3] - 《聘任议案》中小股东同意5,188,301股，占有效表决权98.5619％[4] - 《买责任险议案》中小股东同意4,997,201股，占有效表决权94.9316％[6] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开和表决程序合法有效[7]

关联交易 - 公司拟与亿达通交通签5832780.90元钢材采购合同[2][8] - 2024年初至披露日累计关联交易含税1497.92万元[13] 亿达通交通业绩 - 2023年末总资产2.26亿、负债0.02亿、净资产2.24亿、净利润0.54亿[5] - 2024年9月末总资产2.44亿、负债0.03亿、净资产2.41亿、营收0.09亿、净利润0.17亿[5] 合同违约条款 - 逾期交货按当批次货物万分之二/日承担违约金[9] - 不服从指挥每次支付1000元违约金[9] - 擅自涨价等甲方有权解约，乙方按合同金额1%/次承担违约金[9] 决策流程 - 2024年独董第三次专门会议全票同意议案提交董事会[2][14] - 2024年12月23日董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避[2] 公告情况 - 保荐机构对关联交易无异议[15] - 发布独董会议决议、核查意见、采购合同[17] - 公告日期为2024年12月23日[17]

关联交易 - 公司拟与亿达通交通签5832780.90元钢材采购合同[1][7] - 2024年初至披露日累计关联交易含税1497.92万元[14] - 关联交易获相关会议通过，保荐机构无异议[16] 交易对象 - 亿达通交通2023年末总资产2.26亿，净利润0.54亿[4] - 2024年9月末总资产2.44亿，营业总收入0.09亿[5] 交易条款 - 货到7日内付款，逾期按LPR付违约金[7] - 乙方违约按不同情况承担违约金[8][9]

业绩相关 - 公司与中铁二十三局《采购合同》固定含税总价38760万元[1] - 拟解决应收账款146764746.90元[9] 债务重组 - 2024年12月23日同意与中铁二十三局、雅海能源签协议实施债务重组[2] - 中铁二十三局转移应收雅海能源债权冲抵公司到期债权[2] - 雅海能源承担支付公司债权本金义务，2024年12月31日前付134289743.41元视为全部履行[3] 影响与风险 - 交易利于提高资产质量，对财务状况有积极影响[10] - 协议执行存在不确定性，提醒投资者注意风险[10]

合同信息 - 公司拟与高路信息签销售合同，含税金额1129.2525万元，税率13%[1][8] - 合同质保期24个月，供货备料和到货时间以甲方通知为准[8][11] - 甲方验收合格并收到发票后付100%货款[9] 高路信息财务 - 2023年末总资产75.1亿，负债61.72亿，净资产13.38亿，营收46.72亿，净利润5.54亿[4] - 2024年9月末总资产70.97亿，负债55.78亿，净资产15.19亿，营收13.16亿，净利润1.78亿[5] 其他 - 2024年初至披露日，累计关联交易含税1497.92万元[17] - 交易定价合理公允，对业绩有积极影响[15][16] - 董事会和保荐机构同意关联交易[18][20]

市场扩张和并购 - 拟与四川亿达通签5832780.90元钢材采购合同[2] - 拟与四川高路信息签11292525.00元销售合同[4] 其他新策略 - 与中铁二十三局、雅海能源实施债务重组，债权本金146764746.90元[5]

合同信息 - 公司拟与高路信息签销售合同，含税金额1129.2525万元，税率13%[2][8] - 合同质保期从项目完工通车起24个月[7] - 甲方验收合格付款100%[8] 关联交易 - 2024年初至披露日累计关联交易含税1497.92万元[13] - 交易经会议审议通过，不构成重组，无需股东大会和部门批准[3][16] 高路信息数据 - 2023年末总资产75.10亿，负债61.72亿，净资产13.38亿，营收46.72亿，净利润5.54亿[5] - 2024年9月末总资产70.97亿，负债55.78亿，净资产15.19亿，营收13.16亿，净利润1.78亿[5] - 注册资本17170万元[5] 会议情况 - 2024年独立董事第三次专门会议全票同意议案提交第四届董事会第四十次会议[3][14] - 2024年12月23日第四届董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避[3] 备查文件 - 包含董事会会议决议、核查意见、购销合同等[17]

责任险信息 - 公司为董监高买责任险，责任限额不超5000万元，保费不超30万元，期限1年[2] 审议流程 - 议案提交股东大会审议，董事、监事回避[3] - 监事会同意提交2024年第二次临时股东大会[4] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理，授权期限1年[2] 备查文件 - 第四届董事会第三十九次和监事会第二十一次会议决议[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月27日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日，代码350540，简称蜀道投票[15] - 深交所交易系统投票时间为12月27日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[17] 议案情况 - 议案1于2024年10月28日经相关会议审议通过[5] - 议案2于2024年12月11日经相关会议审议通过[5] 其他事项 - 中小投资者定义[5] - 授权委托书有限期限至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表12月23日17:00前送达[21]