会议信息 - 博创科技第六届董事会第十三次会议通知2024年11月21日发出，11月22日召开[3] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事聘任 - 公司同意聘任PEH KOK THYE（彭国泰）先生担任财务总监[4] - 公司同意聘任熊军先生担任董事会秘书[5] 议案表决 - 《关于聘任财务总监的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于聘任董事会秘书的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

人事变动 - 梁冠宁因个人原因辞去副总经理等职务，原定任期2024年1月8日至2027年1月7日[2] - 2024年11月22日公司聘任彭国泰为财务总监、熊军为董事会秘书[3] 股权情况 - 梁冠宁持有未归属限制性股票15万股，占总股本0.05%[2] - 彭国泰持有未归属限制性股票17.5万股，占总股本0.06%[5] - 熊军截至公告披露日未持有公司股份[6]

基金规模与出资 - 天使创业基金规模5亿元，公司出资2000万元，占比4%[1] - 长飞产业基金注册资本1500万元，长飞资本持股35%[4] - 楚天凤鸣基金出资额300000万元[6] - 嘉兴母基金出资额200000万元，浙江嘉兴嘉国禾祺投资有限公司出资180000万元，占比90%[7] - 长飞资本注册资本98000万元，长飞光纤持股100%[10] - 鄂州基金出资额20亿元，鄂州市昌达投资控股集团有限公司出资19.99亿元，占比99.95%[11][12] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业认缴出资额5亿元，各合伙人有不同占比[13][14] 基金登记与备案 - 长飞产业基金已在中基协登记为私募基金管理人，编号P1071191[5] - 楚天凤鸣基金于2023年12月19日在中基协完成私募投资基金备案，编号SAEQ92[6] - 嘉兴母基金于2021年4月22日在中基协完成私募投资基金备案，编号SQK040[7] - 鄂州基金于2024年1月11日在中基协完成私募基金备案，编号SAEQ54[12] 决策与交易 - 2024年11月8日公司董事会和监事会审议通过参与设立产业基金暨关联交易议案[1][4] - 本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组，过去十二个月无同类关联交易[2] 基金条款 - 合伙企业存续期限7年，投资期4年，退出期3年，可延长不超2年[15] - 基金投资期年管理费为实缴出资总额2%，退出期为已投资未退出项目本金1.5%，延长期无管理费[16] - 基金可分配资金按规则分配，清算亏损先由管理人弥补[16][17] 影响与风险 - 参与投资产业基金助公司找机会、拓业务、强地位[18] - 参与投资产业基金有备案、募资等风险，公司风险敞口不超出资额[18] 保荐意见 - 保荐机构认为关联交易合规，符合公司战略，未损害股东利益[19]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议通知于2024年11月5日发出，11月8日召开[3] - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[4] - 关联监事Jinpei Yang（杨锦培）回避该议案表决[4] - 监事会同意公司参与设立产业基金暨关联交易事项[4]

会议信息 - 博创科技第六届董事会第十二次会议2024年11月5日发通知，11月8日召开[3] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 6名关联董事回避表决该议案[4] 产业基金 - 公司以自有资金2000万元作为有限合伙人参与设立产业基金[4]

基金出资情况 - 天使创业基金规模5亿元，公司出资2000万元，占比4.00%[2][4] - 长飞产业基金注册资本1500万元，长飞资本持股35.00%[7][8] - 楚天凤鸣基金出资额300000万元，公司出资149700万元，占比49.90%[10][11] - 嘉兴母基金出资额200000万元，公司出资180000万元，占比90.00%[11][12] - 鄂州基金出资额200000万元，公司出资199900万元，占比99.95%[15][17] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业认缴总额50000万元，长飞产业基金认缴500万元，占比1.00%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，楚天凤鸣科创天使投资基金认缴15000万元，占比30.00%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业认缴5900万元，占比11.80%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，长飞资本认缴16600万元，占比33.20%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，博创科技认缴2000万元，占比4.00%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，鄂州基金认缴10000万元，占比20.00%[16] 基金相关时间与登记 - 2024年11月8日公司董事会和监事会审议通过参与设立产业基金议案[3][6] - 长飞产业基金已在中基协登记为私募基金管理人，编号P1071191[8] - 楚天凤鸣基金于2023年12月19日在中基协完成私募投资基金备案，编号SAEQ92[10] - 嘉兴母基金于2021年4月22日在中基协完成私募投资基金备案，编号SQK040[12] - 鄂州基金成立于2023年10月11日[15][17] 其他要点 - 本次投资构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][5] - 本次交易在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议[6] - 长飞资本成立于2018年10月16日，注册资本98000万元，长飞光纤出资比例100%[13][14] - 合伙企业存续期限7年，投资期4年，退出期3年，经同意可延长不超2年[18] - 基金投资期年管理费为实缴出资总额的2.0%，退出期为已投资未退出项目本金的1.5%，延长期不收取管理费[19] - 基金可分配资金先让合伙人按实缴出资比例回收出资额，之后有限和普通合伙人年平均投资收益率（单利）达8%，剩余资金按20%和80%在基金管理人和全体合伙人之间分配[20] - 基金清算亏损时，先由基金管理人以出资弥补，剩余由其他合伙人按认缴出资比例承担[21] - 本次参与投资产业基金有助于公司寻找投资机会，拓展业务范围，增强市场地位[21] - 参与投资产业基金存在需完成备案、募集资金不足等风险，公司作为有限合伙人风险敞口不超出资额[21] - 公司持股5%以上股东及董监高未参与基金份额认购和任职，前十二个月无超募资金用于永久性补充流动资金情形[22]

激励计划流程 - 2024年4月19 - 5月7日多项会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12] - 2024年4月20 - 29日公示首次授予激励对象名单[11] - 2024年10月29日审议通过调整授予价格和预留授予议案[12] 数据相关 - 2023年年度权益分派以285,700,254股为基数，每10股派0.8元现金[14] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整后为13.21元/股[16] - 本次预留授予对象13人，数量58万股，价格13.21元/股[19]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予激励对象含董事总经理、外籍员工等[2] - 董事总经理获授7万股，占拟授权益12.07%、股本0.02%[2] - 外籍员工获授16.5万股，占拟授权益28.45%、股本0.06%[2] - 其他骨干人员获授34.5万股，占拟授权益59.48%、股本0.12%[2] - 预留授予合计58万股，占拟授权益100%、股本0.20%[2] 激励计划限制 - 单个激励对象获授累计不超股本1.00%[2] - 全部激励计划涉及股票累计不超股本20.00%[2] - 预留权益比例不超拟授权益20.00%[2] 其他 - 激励对象放弃权益，董事会调整授予数量[2] - 部分合计数尾数差异因四舍五入[3]

开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博 创科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务进行了核 查，具体情况如下： 一、交易业务情况概述 1、交易目的 因公司进出口业务主要采用外币结算，为了控制公司外汇系统性风险、降 低外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司资产安全及境外业务长期可持续发 展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，拟开 展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。 2、交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第六届董事会第十一次会议 审议批准之日起至 2025 年 10 月 31 日。 ...

股东大会信息 - 公司于2024年11月22日15:30召开2024年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年11月15日[2] - 会议登记时间为2024年11月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][16] - 网络投票代码为350548，投票简称为“博创投票”[15] 审议事项 - 会议审议聘请2024年度财务和内控审计机构议案[3] 表决规则 - 议案对中小投资者单独计票并披露[4] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[13]