舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情信息分类与处理 - 舆情信息分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和证券法务部处置[6] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策[6] 其他规定 - 违反保密义务董事会有权处分和处罚[9] - 公司保留追究编造虚假信息媒体法律责任权利[9]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-021 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名季小琴为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-025 武汉精测电子集团股份有限公司 监事会 2025年2月21日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 武汉精测电子集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《武汉精测 电子集团股份有限公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2025 年2月21日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举 欧昌东先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 欧昌东先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大 会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。 特此公告。 欧昌东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年 ...

独立董事提名 - 张慧德被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定股份股东及任职情况[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 授权报送信息并承担法律责任[12]

独立董事提名 - 季小琴被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[12]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年2月21日会议提名雷新军、帅敏为非职工代表监事候选人[2] - 候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期自审议通过之日起三年[2] 人员信息 - 第四届监事苗丹换届离任后仍任职，未持股[3] - 雷新军现任监事等职，未持股[6] - 帅敏现任技术开发部总监，未持股[7]

独立董事提名 - 邓社民被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张慧德为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2025年2月21日[13]

董事会换届 - 2025年2月21日召开会议审议通过换届议案[3] - 第五届董事会由9名董事组成[3] - 董事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 陈凯持股22,529,813股，占比8.22%[5] - 沈亚非持股2,404,185股，占比0.88%[5] - 彭骞持股72,544,100股，占比26.46%[9] - 刘荣华持股235,132股，占比0.09%[10] - 刘炳华持股41,600股，占比0.02%[14] 人员情况 - 季小琴任期至2026年9月13日[4] - 苗丹曾任第四届监事会主席，无买卖股票情况[4] - 换届后陈凯、沈亚非留任，马传刚离任[5] - 张慧德近三年被上交所通报批评一次[20]

董事会提名 - 公司董事会提名邓社民为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 授权董秘报送声明，提名人担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[10][11] 声明时间 - 声明发布于2025年2月21日[13]