董事会提名 - 公司董事会提名邓社民为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 授权董秘报送声明，提名人担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[10][11] 声明时间 - 声明发布于2025年2月21日[13]

独立董事提名 - 公司提名季小琴、张慧德、邓社民为第五届董事会独立董事候选人[1][2] - 三位候选人具备任职条件且无不良记录[1] 流程进展 - 公司将相关议案提交董事会审议[2] - 审查意见日期为2025年2月21日[3]

公司章程修改 - 公司不再设置副董事长职务[2] - 股东大会董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持[2] - 董事会仅董事长由全体董事过半数选举产生[2] 后续安排 - 修改事项需提交股东大会审议[3] - 提请授权董事会办理工商登记变更手续[3]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-014 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第四十四次会议审议通过，兹定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第四十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）。 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 四次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2025年2月18日以电子邮 件的方式发出。会议于2025年2月21日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南 路22号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-016 本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下： （1）提名雷新军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-015 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年2月18日以电子邮件的 方式发出。会议于2025年2月21日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生，独立董事马传刚先生以通讯表决方式 出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）逐项审议 ...

3、"精测转债"最后交易日：2025 年 3 月 25 日 4、"精测转债"停止交易日：2025 年 3 月 26 日 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"到期日：2025 年 3 月 29 日 2、"精测转债"到期兑付价格：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 5、"精测转债"最后转股日：2025 年 3 月 28 日 6、截至 2025 年 3 月 28 日收市后仍未转股的"精测转债"将被强制赎回； 本次赎回完成后，"精测转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"精测转 债"持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 28 日），"精测转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"精测 ...

附件： 2025年2月17日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）出具的《关于变更公司保荐代 表人安排的通知》，广发证券原指派的保荐代表人何旭先生因工作变动原因，不 再负责公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作。为保证持 续督导工作的有序进行，广发证券决定由保荐代表人李善军先生（简历详见附件） 接替何旭先生的持续督导工作。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-012 武汉精测电子集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为陆靖先生和李善军先生，持 续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对何旭先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心的感谢！ 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 保荐代表人简介 李善军：会计硕士，注册保荐代表人、中国注册会计师（非执业会员）、国 家法律职业资格。2016年加入广发证券，曾参与了 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-011 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不 改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司 监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团 股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号： ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-009 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不 改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司 监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团 股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号： ...