关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]24000010026 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]24000010026号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国福州市 二○二四年四月十六日 我们接受委托，对后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称 "星源材质"）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是星源材质董事会的责任，我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对星源材质董事会编制的专项报告发表鉴 证意见。 ...

2023 年度独立董事述职报告 （林志伟） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023年，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出 合理化建议，对公司经董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2023年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-028 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第三次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（周一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间 ...

2、主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等。 独立董事（签字）： 独立董事关于独立性的自查报告 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会： 本人作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司")第六届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对担任公司独 立董事的独立性进行自查。经自查，本人不存在影响独立性的情形，并保证自查 报告内容真实、准确。 | 独立性自查 | | | | --- | --- | --- | | 影响独立董事独立性的情形 | 自查结果 | | | 1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司或 | □是 ☑ | 否 | | 者其附企业任职（除担任独立董事外）? | 如是，请说明： | | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司 1% | □是 ☑ | 否 | | 以上的股份，或者是否是公司前十大股东? | 如是，请说明： | | | 3、本人及配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公司 | □是 ☑ | 否 | | 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职? | 如是，请说 ...

华兴专字[2024]24000010048 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项审核说明 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项审核说明 华兴专字[2024]24000010048号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深圳市星源材质科 技股份有限公司（以下简称"星源材质"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了 "华兴审字[2024]24000010013 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告[2022]26 号）及相关规定的要求，星源材质编制了本专项 说明所附的深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-021 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司为子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司 2024 年度预计担保额度超过最近一期经审计净资产的 100%。敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产建 设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行申请综合授信业务，并由公司或子公 司提供合计不超过人民币 130 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。其中预计为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保累计不超过 72 亿元（含本数），预计为资产负债 率 70%以上的子公司提供的担保累计不超过 58 亿元（含本数）。具体担保额度 如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至本公告 | 2024 年拟担 | 担保额度 占公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- ...

中信证券股份有限公司 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（"2021 年发行可转 债募集资金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021） 第 440C000050 号《验资报告》验证。 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金（"2021 年向特定对象发行股票募 集资金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，中信证 券对星源材质使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 1 储。 二、募集资金使用计划 （一）创业板向不特定对象发行可转换公司债券使用计划 根据公司实际经营情况与未来发展规划，为使公司位于江苏省常州市、南通 市的生产基地得到更有效的整合，便于集中建设、管理和运营，提升生产效率和 规模效应，公司将可转债募投项目"超级涂覆工厂"、"年产 20,0 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市星源材质科技股份有限公 司（下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-014 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2023 年 度 董 事 的 履 职 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 ...