第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2024 年4月3日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-015 深圳市星源材质科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-024 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投 资项目建设资金需求的前提下，拟使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司 债券、2021 年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币 19 亿元和首次 公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称"GDR 募集资金"）不超过 1 亿美 元（或等值人民币）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。 期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内， 资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。本事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 段募集资金在短期内出现部分 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-025 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计 师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，具有从事上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养。华兴会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎 重评估，提议续聘华兴会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年， 自股东大会审议通过之日起生效，并 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、 结售汇等外汇衍生产品或多种外汇衍生产品的组合。外汇套期保值业务的基础资 产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取差额 结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交 易。 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低汇率波动风险，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折 合为 15 亿美元的外汇套期保值业务交易，上述交易额度自股东大会批准之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外 汇套期保值业务相关事宜。详细情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月 25日（周四）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈秀峰先生，财务 总监王浩先生，副总经理兼董事会秘书沈熙文女士，独立董事居学成先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 24日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-016 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴会计师事务所"）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见，该议案经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第五 次临时股东大会审议通过。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 等有关规定，同时结合公司业务发展需要及未来审计需要等实际情况，为了更好 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，深圳市星源材质科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会向公司发出的《关于核准深圳市星源材质科技 股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证 监许可〔2022〕3150 号）和瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG， 下同）出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》，公司完成发行 全球存托凭证 （Global Depositary Receipts, "GDR"）并于 2023 年 12 月 18 日在 瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。本次发行完成后，新增基础 A 股股票上市 数量为 63,424,000 股，公司股份总数由 1,281,682,969 股变更为 1,345,106,969 股。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-020 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金（"2021 年发行可转债募集资 金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24000010013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2024]24000010013号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"星源材质"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了星源材质2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星源材质，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事 ...