西安晨曦航空科技股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。同日公司召开第四届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 一、修订原因及依据 | 序号 | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。 | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。 | | | 但是，有下列情形之一的除外： | 但是，有下列情形之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | 1 | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | | 并； | 并； | | | （三）将股份用于员工持股计 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，在 2023 年度工作中我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东 的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2023 年董事会会议的情况 2023 年公司召开了八次董事会，本人均亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会 议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2023 年股东大会会议的情况 2023 年公司召开了 1 次股东大会，本人均亲自列席了会议。 二、发表独立意见情况 1、参加公司第四届董事会第十次会议，基于独立判断立场： （1）对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》发表意见如下： "（1）本次董事会会议对公司董事长的选举程序符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司 章程》的规定 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司累积投票制度实施细则 第三条 股东大会选举董事、监事时，应实行累积投票制度，选举一名董事 或监事的情形除外。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则所称"监事" 特指由股东代表出任的监事（以下简称"股东代表监事"）。由职工代表担任的监 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第五条 公司股东大会拟选举董事、监事时，董事会应在召开股东大会通知 中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制度。 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事或监事实行累积投票方式。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写 方法及表决票的计算方法做出说明和解释，以保证股东正确行使投票权利。 第六条 公司董事、监事提名的方式和程序按照《公司章程》规定执行。 西安晨曦航空科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步建立健全西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-010 成立日期：2012 年 3 月 2 日 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和 《公司章程》等规定和要求，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的 情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-009 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士召集 和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2023 年年度报告〉及 其摘要的议案》。 监事会认为：董事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定， ...

西安晨曦航空科技股份有限公司监事会议事规则 西安晨曦航空科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和议事程序，促使监事会有效履行职责，提高监事会的规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律法规和《西安晨曦航空科 技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司的实际情况制 定本规则。 第二条 监事会向全体股东负责，依法独立行使监督权，保障股东利益、公 司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监事 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-013 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总额 公司 2023 年度各项资产计提信用减值损失共计 39,522,592.97 元，资产减值 损失共计 372,362.26 元，合计 39,894,955.23 万元，具体情况如下： 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定和要求，为真实、准确地反映公 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-008 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本议案通过了公司监事会的审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2023 年 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理制度》和《西 安晨曦航空科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、控股子公司、分公司及公司的 董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称信息，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所称外部信息使用人，是指根据法律、法规、规范性文件的 规定，有权要求公司报送信息 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安晨曦航空科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...