制度范围与管理 - 制度适用公司及其子公司、分公司等[2] - 董事会领导管理，董秘负责日常事务[4] 信息报送规定 - 无依据报送要求应拒绝，合规报送需董秘批准[4] - 提前报送提示保密，特殊情况签承诺函[5] 保密与责任追究 - 董高在报告编制等期间保密，登记知情人[5][6] - 违规使用信息公司追究责任[9] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[12][13]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[9] - 公司提供担保及财务资助无论金额大小均需报告[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[12] - 公司为关联人提供担保和财务资助无论数额大小均需报告[13] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元的诉讼仲裁需报告[14] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等超30%属重大风险[17] - 董事长或总经理无法履行职责属重大风险[18] - 核心商标等许可到期等重大不利变化属重大风险[18] - 主要产品面临被替代或淘汰风险属重大风险[18] 股东情况报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股等情况变化需报告[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时报告[21] 信息报告流程 - 各部门及子公司最先触及相关时点后向董秘预报重大信息[24] - 报告义务人知悉重大信息24小时内交材料给董秘[25] - 公司实行重大信息实时报告制度[28] - 定期及其他财务报告资料应及时准确报送董秘[28] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事长等[28] 信息管理要求 - 总经理等敦促各部门做好重大信息收集报告工作[30] - 董事等未公开信息前控制知情者范围并保密[30] - 发生重大信息应上报未及时上报追究责任[30]

第一章 总 则 第一条 为规范南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 自愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准， 但基于维护投资者利益而由公司进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法 律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与 投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"，对应的事件 以下简称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息， ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数且任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每年至少开一次会，提前3天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 工作流程 - 下设工作组提供财务等资料[12] - 董事和高管述职自评，委员会进行绩效评价[13] 实施细则 - 本细则经董事会审议通过后生效实施[18]

预算与报告 - 公司核定下发子公司年度预算，按月季分解实施，子公司半年可申请调整[5][6] - 子公司经理季度向总经理、年度向董事会报告经营情况[11] - 子公司按月编报会计报表，按季编报完整财务报告并报送公司[16] 管理与审计 - 公司每年对子公司至少进行一次全面综合审计[20] 公司权利与规划 - 公司按投入资本额享有子公司资产收益权等权利[3] - 子公司运营及发展规划须服务公司总体战略[5] 财务与人员管理 - 子公司财务负责人实行公司委派制[9] - 子公司制定财务管理制度报公司审查确认后执行[13] 资金与合同管理 - 子公司借支资金及担保需经公司批准[15][16] - 子公司重大经济合同报备公司后实施[21]

财务报告认定 - 涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元认定为重大差错[5] - 会计差错影响盈亏性质或更正金额占净利润5%以上且超500万元认定为重大差错[6] 信息披露认定 - 涉及金额占净资产1%以上担保等或10%以上其他或有事项为会计报表附注重大差错[8] - 涉及金额占净资产10%以上重大交易为其他年报信息披露重大差错[9] 业绩差异认定 - 预计业绩变动与年报实际不一致或幅度超20%且无合理解释为业绩预告重大差异[10] - 财务数据与定期报告差异幅度达20%以上为业绩快报重大差异[10] 责任相关 - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[11] - 年报信息披露重大差错责任追究形式多样[13] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[14] - 季度、半年报信息披露差错追究参照本制度执行[16] 其他 - 文档涉及南京奥联汽车电子电器股份有限公司，时间为2025年10月[19]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 每年按需召开，提前三天通知[13] - 表决方式有举手表决等[14] 细则情况 - 实施细则董事会审议通过后生效[17] - 细则解释权归公司董事会[18]

保密管理 - 公司董事会是重大信息内部保密管理机构，董秘是负责人[3] - 5%以上股份股东及其董监高属内部人员[10] 保密义务 - 未公布前内部人员有保密义务，获信息至披露前不得买卖证券[12][13] 信息披露 - 应在指定媒体规定时限披露，其他媒体不得提前[13] - 重大事件分阶段披露，难保密或泄露应立即披露[14] 内幕信息管理 - 拟实施重大事项记录知情人名单及时间并报备[14] 违规处理 - 信息泄露追责，报告交易所并公开披露[14] - 违规造成严重损失给予处罚，犯罪移交司法[19][20]

公司信息 - 公司为南京奥联汽车电子电器股份有限公司[23] - 时间为2025年10月[23] 内幕信息管理 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[2] - 重大资产交易及营业用主要资产变动属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[9] 材料保存与处理 - 登记备案材料至少保存十年[13] - 知情人违规致损，公司2个工作日内报送处理结果[18] 制度实施 - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[22]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.07亿元，同比增长1.62% [1] - 第三季度净利润为153.47万元，同比增长205.17% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度营收为3.24亿元，同比增长1.08% [1] - 前三季度净利润为332.87万元，同比增长235.88% [1]