南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责，依 法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事会 对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职 情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会职责。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度文件的规定，具体 情况如下： | 序号 | 召开届次 | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第三次会议 | 2023 | 年 4 | 月 | 21 | 日 | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 2、 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-011 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 171,111,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 171.11 万 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结 转至下一年度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中天运[2024] 审字第 90109 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,224,158.46 元，母公司净利润 1,619,549.44 元。截至 2023 年 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为奥联电子，代码为300585[20] - 公司法定代表人为陈光水[20] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区，邮编211153[20] - 公司网址为www.njaolian.com，电子信箱为mail@njaolian.com[20] - 董事会秘书为王均恒，证券事务代表为姜红[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://biz.szse.cn/[22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[22] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 签字会计师为贾丽娜、张翔[23] - 公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“3670汽车零部件及配件制造”[35] 财务分配与业绩 - 公司以截至2023年12月31日总股本171,111,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 2023年营业收入4.88亿元，较2022年增长21.29%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润522.42万元，较2022年下降73.58%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润388.72万元，较2022年增长133.32%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2306.72万元，较2022年增长347.43%[24] - 2023年末资产总额9.54亿元，较2022年末增长3.71%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产7.20亿元，较2022年末增长0.16%[24] - 2023年非经常性损益合计133.70万元，2022年为3143.62万元，2021年为1675.07万元[31] - 2023年公司营业收入同比增长21.29%[37] - 2023年公司实现营业收入48,823.42万元，同比增长21.29%；净利润522.42万元，同比下降73.58%；扣非后净利润388.72万元，同比增长133.32%[55] - 截至报告期末，公司总资产95,432.05万元，较期初增长3.71%；净资产71,996.21万元，较期初增长0.16%[55] - 商用车营业收入195,093,069.28元，占比39.96%，同比增长36.12%；乘用车营业收入268,976,906.50元，占比55.09%，同比增长17.09%[62] - 电子油门踏板总成营业收入146,650,536.51元，占比30.04%，同比增长29.40%；换挡控制器营业收入169,002,382.17元，占比34.62%，同比增长29.14%[62] - 华东地区营业收入208,458,077.83元，占比42.70%，同比增长19.83%；华中地区营业收入55,192,971.18元，占比11.30%，同比增长74.45%[64] - 直销模式营业收入488,234,172.75元，占比100%，同比增长21.29%[64] - 换挡控制器销售量831,145只，同比增54.70%；生产量824,278只，同比增46.44%；库存量226,587只，同比降2.94%[66] - 电子油门踏板总成销售量2,818,209只，同比增21.04%；生产量2,911,228只，同比增25.97%；库存量939,322只，同比增10.99%[66] - 汽车内后视镜销售量566,266只，同比增29.03%；生产量622,156只，同比增28.23%；库存量190,453只，同比增41.53%[66] - 电子油门踏板总成直接材料成本73,523,388.87元，占比72.34%，同比增26.99%[69] - 换挡控制器直接材料成本105,082,297.50元，占比82.94%，同比增21.46%[69] - 汽车内后视镜直接材料成本52,583,053.20元，占比92.43%，同比增23.00%[69] - 前五名客户合计销售金额260,953,993.21元，占年度销售总额比例53.46%[70] - 前五名供应商合计采购金额97,750,740.46元，占年度采购总额比例26.89%[71] - 销售费用26,962,214.04元，同比增14.04%；管理费用63,467,150.76元，同比增18.94%；财务费用646,228.14元，同比降31.93%；研发费用42,531,655.67元，同比增17.67%[72] - 2023年研发人员数量为158人，较2022年的144人增长9.72%，占比21.85%，较2022年提升0.85%[78] - 2023年研发投入金额为42531655.67元，占营业收入比例8.71%，2022年分别为36143352.24元、8.98%[78] - 2023年经营活动现金流入小计428113963.10元，同比增长21.77%，现金流出小计405046734.42元，同比增长12.23%，现金流量净额23067228.68元，同比上升347.43%[80] - 2023年投资活动现金流入小计48365343.27元，同比下降68.81%，现金流出小计80971455.27元，同比下降61.20%，现金流量净额-32606112.00元，同比下降39.15%[81] - 2023年筹资活动现金流入小计22500000.00元，同比下降52.58%，现金流出小计26041621.33元，同比下降58.06%，现金流量净额-3541621.33元，同比下降75.82%[81] - 2023年投资收益2912019.93元，占利润总额比例-210.22%；公允价值变动损益-628710.86元，占比45.39%；资产减值-6337815.22元，占比457.52%[83] - 2023年末货币资金83758390.47元，占总资产比例8.78%，较年初下降0.77%；应收账款129157138.52元，占比13.53%，较年初提升0.43%[84] - 2023年末存货120000481.70元，占总资产比例12.57%，较年初提升0.70%；固定资产113391323.69元，占比11.88%，较年初下降1.79%[85] - 2023年末在建工程22916468.19元，占总资产比例2.40%，较年初提升1.45%；使用权资产2664055.81元，占比0.28%，较年初提升0.22%[85] - 交易性金融资产期初数6901259.50元，本期公允价值变动-130451.59元，本期购买25600000.00元，本期出售30405838.18元，期末数1964969.73元[87] - 截至报告期末，公司资产权利受限金额合计6202.87万元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资等受限[88] - 报告期投资额为6579.69万元，上年同期投资额为1.66亿元，变动幅度为-60.33%[89] - 2021年公司向特定对象发行股票募集资金总额1.44亿元，净额1.35亿元，本期已使用1075.64万元，累计使用1.35亿元[93][94] - 募集资金承诺投资项目为补充流动资金，承诺投资总额1.35亿元，截至期末累计投入1.35亿元，投资进度100%[96] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润5,224,158.46元，母公司净利润1,619,549.44元[180] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为261,319,543.62元，母公司未分配利润为198,576,171.09元[180] - 公司可供分配利润为198,576,171.09元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[179] - 2022年度以总股本171,111,111股为基数，每10股派现金0.25元，合计派发现金红利427.78万元[177] - 2023年度拟定以总股本171,111,111股为基数，每10股派现金0.1元，合计派发现金股利171.11万元[181] 公司治理与制度 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，所有董事均出席审议报告的董事会会议[4] - 报告中涉及未来计划、业绩预测等内容不构成公司对投资者及相关人士的承诺[4] - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分披露了经营中可能存在的风险[4] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表、审计报告原件等，备置地点为公司董事会办公室[9][10][11][12][13][14] - 报告期内公司完善法人治理结构，制定《会计师事务所选聘制度》，修订多项公司治理制度[120] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名；监事会设监事3名，其中职工监事1名[123][124] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[129] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.34%，于2月2日召开[135] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.98%，于5月25日召开[135] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.27%，于8月25日召开[135] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.47%，于12月15日召开[135] - 2023年公司多位董事、监事和高级管理人员有变动，傅宗朝于1月12日离任董事和解聘总经理，薛娟华于6月30日解聘董事会秘书，吴淑青于8月25日离任监事[139][140] - 2023年蒋飚于1月12日被聘任为副总经理（代理总经理），王善怀于2月2日被选举为董事，王均恒于8月8日被聘任为副总经理、董事会秘书，冯志强于8月25日被选举为监事会主席[140] - 2023年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬约472.07万元[161] - 独立董事津贴每年12万元（税前）[161] - 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员（含中间离任）共17人[161] - 董事长陈光水2023年从公司获得税前报酬56.12万元[163] - 副总经理（代理总经理）蒋飚2023年从公司获得税前报酬80.15万元[163] - 2023年1月12日第四届董事会第三次会议审议多项议案，包括聘任副总经理等[164] - 2023年4月21日第四届董事会第四次会议审议多项议案，包括2022年度相关报告等[164] - 2023年召开多次董事会会议，审议多项议案，包括聘任高管、报告审议、制度修订等[165] - 多位董事本报告期应参加董事会次数多为6次，均无缺席情况，出席股东大会次数均为4次[166] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[167] - 董事对公司有关建议被采纳，推动公司经营工作发展[168] - 第四届董事会审计委员会2023年召开7次会议，审议多项审计相关报告和计划[169] - 第四届董事会提名委员会2023年召开2次会议，审议聘任和选举相关议案[169][170] - 第四届薪酬与考核委员会2023年召开1次会议，审议2022年度报酬议案[170] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[171] 公司业务与产品 - 公司产品涉及动力、车身及新能源系统控制领域，包括电子油门踏板总成等多种产品[38][39] - 公司采用“以产定采”采购模式，结合生产降库存风险，控制成本和质量[40] - 公司以“以销定产”为主安排生产，质量部全程把控产品质量[42] - 公司主要直接销售产品，注重客户维护与开发，通过竞标获新项目定点[43] - 部分零部件产量和销量同比变化大，如电池管理系统产量增203.82%、销量增170.06%，车用空调控制器产量降37.92%、销量降54.10%[44][45] - 新能源汽车部分产品产能充足，换挡控制器销售收入达64202815.70元[47] - 公司是多项资质认定企业，报告期新增专利15项、软件著作权8项，截至2023年底有专利149项、软件著作权63项[48][49] - 公司产品涉及多领域，电子油门踏板等已技术革新，可用于传统燃油车和新能源车[50][51] - 公司积累了优质客户群体，包括比亚迪、长安等主流车企和新能源车企[52] - 报告期内启动怀挡产品开发，取得长安客户定点；开发商用车电池热管理系统并小批量供货，启动PTC加热器项目立项[56] - 拓展

审计机构聘请 - 公司2023年续聘中天运为年审会计师事务所[1][5] 审计机构情况 - 2022年末中天运合伙人68人，注会415人，签过证券审计报告注会193人[2] - 2022年度中天运收入68273.53万元，审计业务收入45735.76万元，证券业务收入13450.33万元[2] - 2022年度中天运上市公司审计客户57家，收费5544万元，同行业3家[2] 审计工作相关 - 审计委员会审阅中天运工作计并提要求，沟通协调意见[5][6] - 中天运对公司2023财报出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为中天运2023审计勤勉尽职[6]

一、会计政策变更情况概述 1、会计政策的变更原因和变更日期 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-018 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")本次根据中华人民共 和国财政部(以下简称"财政部")的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具 体情况如下： | 受影响的报表项目 | 2022 年 | 12 月 31 日/2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 15,249,649.04 | 88,088.74 | 15,337,737.78 | | 递延所得税负债 | 5,578,129.65 | 81,457.05 | 5,659,586.70 | | 未分配利润 | 260,523,974.48 | 5,968.52 | 260,529,94 ...

| 序号 | 权利人 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期限 | | 1 | 奥联电子 | 一种螺母固定泄力装置 | ZL202322205715.8 | 实用新型 | 2023-8-16 | 10 年 | | 2 | 南京海亚 | 汽车内后视镜总成 | ZL202330403528.3 | 外观设计 | 2023-6-29 | 年 10 | | | | 一种三爪卡扣、卡扣组件 | | | | | | 3 | 南京海亚 | 及车内后视镜可拆卸安装 | ZL202321679047.6 | 实用新型 | 2023-6-29 | 年 10 | | | | 结构 | | | | | | 4 | 奥联新能 | 一种同规格双电池并联输 | ZL202223547884.1 | 实用新型 | 2022-12-30 | 10 年 | | | 源 | 出控制系统 | | | | | | 5 | 奥联智驾 | 一种天线的测试装置 | ZL202311543419.7 | 发明专利 | ...

授信情况 - 公司拟向银行申请不超30000万元综合授信额度[1] - 授信用于融资业务，期限至下一年度董事会召开，额度可循环[1] 授权安排 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理融资并签署文件[2] 授信影响 - 充实资金实力，满足经营和周转需求，扩大经营提效益[3] - 不会带来重大财务风险，不损害投资者利益[4]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.018亿元，较上年同期减少0.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润63.32万元，较上年同期减少20.22%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -129.66万元，较上年同期减少409.21%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.0180563538亿元，较上期的1.022383731亿元略有下降[17] - 2024年第一季度营业总成本为1.0762186411亿元，较上期的1.0438547713亿元有所上升[17] - 2024年第一季度净利润为-26.983141万元，较上期的-6.545662万元亏损扩大[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0037，较上期的0.0046有所下降[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产9.36亿元，较上年度末减少1.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7.21亿元，较上年度末增加0.15%[5] - 货币资金较上年度末减少45.34%，主要系经营活动支出和偿还借款所致[8] - 短期借款较上年度末减少52.38%，主要系偿还借款所致[8] - 应付职工薪酬较上年度末减少43.43%，主要系上年末计提的奖金在本期发放所致[8] - 其他流动负债较上年度末减少54.56%，主要系已付出未到期票据减少所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额45,781,436.38元，期初余额83,758,390.47元[15] - 应收账款期末余额115,082,823.70元，期初余额129,157,138.52元[15] - 存货期末余额133,496,339.69元，期初余额120,000,481.70元[15] - 流动资产合计期末余额469,913,658.28元，期初余额484,629,255.17元[15] - 非流动资产合计期末余额466,256,022.58元，期初余额469,691,254.82元[15] - 资产总计期末余额936,169,680.86元，期初余额954,320,509.99元[15] - 短期借款期末余额10,010,083.33元，期初余额21,020,028.54元[15] - 2024年第一季度流动负债合计为1.8405003562亿元，较上期的2.0512304639亿元有所减少[16] - 2024年第一季度非流动负债合计为2256.401183万元，较上期的1980.288223万元有所增加[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为7.2102619969亿元，较上期的7.1996211331亿元略有增加[16] - 2024年第一季度应付职工薪酬为769.063655万元，较上期的1357.156079万元大幅减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39397户[12] - 前10名无限售条件股东中，广西瑞盈资产管理有限公司持股40,800,000股，刘军胜持股18,674,200股[13] - 王杨、徐梦、陈晓英等股东持股比例分别为0.19%、0.18%、0.18%等[13] - 王杨、陈晓英、王左英子通过信用交易担保证券账户分别持有300,000股、300,000股、118,000股[13] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为1084.464616万元，较上期的847.947602万元有所增加[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6661.881063万元，较上期的6941.620639万元有所减少[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6930.92万元，流出小计8717.07万元，净额为-1786.15万元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计700.58万元，流出小计921.87万元，净额为-221.29万元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计0元，流出小计1019.82万元，净额为-1019.82万元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.49万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3023.76万元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为15359.75万元，期末余额为12335.99万元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为35.08万元，较上年同期15.65万元有所增加[21] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为233.96万元，较上年同期58.74万元大幅增加[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4054.46万元，较上年同期3697.20万元有所增加[21] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3252.71万元，较上年同期2873.17万元有所增加[21]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日以现场投票、 网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-013 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律 法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深 ...

公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层的治理机构和议事规则[3] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[5] - 审计委员会中有1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[5] - 内审部设经理1名，具备独立开展审计工作的专业能力[5] - 公司制定一系列人力资源管理制度，实行奖惩并用等人事管理体制[7] 制度建设 - 公司建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制[12] - 公司建立《信息披露事务管理制度》等信息披露相关制度[13] - 公司建立内部控制监督制度，明确职责权限，规范监督程序等[15] - 公司在资金营运和管理等多方面建立相关制度且无重大缺陷[16][18][19][20][21] - 2023年4月、11月修订/制定15项上市公司治理制度[31] 违规情况 - 报告期内公司因信息披露违法违规，受到证监会行政处罚和深交所公开谴责处分[14] - 2023年5月12日公司及相关人员因信息披露违法违规被深交所公开谴责[30] - 2024年4月2日公司及相关人员因信息披露违法违规被证监会行政处罚[30] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为营业收入总额的1%≤错报等[24] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为营业收入总额的0.5%≤错报＜1%等[24] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜营业收入总额的0.5%等[24] - 财务报告内部控制缺陷评价按孰低原则认定缺陷性质[25] - 董事等舞弊行为等情形认定为财务报告内部控制重大缺陷[25] - 未建立反舞弊程序和控制措施等情形认定为财务报告内部控制重要缺陷[25] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额为1000万元以上[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失金额为100万元 - 1000万元（含1000万元）[27] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额为100万元（含100万元）以下[27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[29] - 截至内部控制评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务重大、重要缺陷[31] - 保荐机构认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[36] 其他 - 2023年公司不存在违规使用募集资金的现象[21] - 公司重点关注战略管理、人力管理等多个高风险领域[22] - 报告期内组织围绕信息披露等方面培训10余次[30]