2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 法律意见书 致：上海移为通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-057 2024年第一次临时股东大会决议公告 上海移为通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况： 1、 召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14：30 2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 3、 召集人：公司董事会 4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生 5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

公司概况 - 移为通信是一家专注于车联网、工业物联网等领域的高新技术企业，产品线涵盖车载智能终端、资产物品管理终端、工业无线路由器等[2][3][4] - 公司在全球140多个国家和地区拥有销售网络，产品遍布全球七大洲[11] - 公司有控股股东和大股东，他们对公司发展战略、策略和运营管理等方面做出了积极贡献[10] 财务及市场表现 - 公司2017年IPO价格为28.48元[12] - 公司正在采取完善公司治理、提高市场占有率、开拓新业务和新应用领域等措施来创造公司价值，持续为全体股东带来长期稳定的回报[14] 技术研发及创新 - 公司产品覆盖NB-IoT、Cat-M、4G LTE、5G等各类无线通信技术，是全球同类企业产品线最全的公司之一[5] - 公司一直注重研发投入，提前储备相关技术，为未来产品落地做好准备[5] - 公司产品更新换代较快，会持续通过深入了解市场需求、紧跟行业前沿技术、加大研发投入等措施来适应市场变化[6] 业务拓展及战略 - 公司正在加强在汽车智能网联、人工智能、大数据等新兴领域的应用和发展[3][4] - 公司未来将不断拓展传统市场和新兴市场，挖掘行业应用新领域[8] - 公司正在持续增加海外销售人员，增大海外销售及服务力度[11] 企业社会责任 - 公司注重完善治理结构、加强信息披露、优化内控风控体系，注重绿色办公与节能减排，注重保障员工权益和职业发展，积极参与社区公益活动[9]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-056 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海移为通信技术股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周 五）14:00-16:30。届时公司的董事长兼总经理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、 副总经理聂磊先生、副总经理兼董事会秘书张杰先生、财务总监贺亮女士将在线 就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-055 上海移为通信技术股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以 及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审 批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理， 其中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币 21,000 万元，自有资金在任 一时点交易不超过人民币 80,000 万元。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了 ...

股本与注册资本变更 - 2024年1 - 6月公司总股本因股票期权自主行权增加100股[2] - 2024年8月16日完成限制性股票股份登记工作，总股本增至459,376,569股[2] - 公司注册资本由458,811,110元变更为459,376,569元[2] 章程修订 - 2024年8月30日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订后需经公司股东大会审议[3]

股本与注册资本 - 2024年1 - 6月公司总股本因股票期权自主行权增加100股[3] - 2024年8月16日完成565,359股股份登记工作[3] - 公司总股本增至459,376,569股，注册资本变更为459,376,569元[3] 会议相关 - 2024年8月30日召开第四届董事会第七次会议[3] - 拟于2024年9月18日14:30召开第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》5票同意待审议[3][5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》5票同意[7]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-054 上海移为通信技术股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议决定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年八月 第五条 公司住所：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号。 3 第一条 为维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系经上海市商务委员会于 2014 年 10 月 9 日出具的《市商务委关于 同意上海移为通信技术股份有限公司改制为外商投资股份有限公 司的批复》（沪商外资批[2014]3738 号）批准，由上海移为通信技 术有限公司以发起方式整体变更设立的股份有限公司，在上海市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000690154751Q。 第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监 ...

限制性股票归属信息 - 本次归属的第二类限制性股票数量为56.5359万股，占公司总股本0.12%[3][35] - 归属激励对象共计136人[3] - 授予价格调整后为6.05元/股[33] - 归属股票上市流通日为2024年8月16日[35][37] 激励计划总体情况 - 本激励计划拟授予第二类限制性股票223.50万股，占草案公告日公司股本总额0.77%[4] - 首次授予181.20万股，预留42.30万股[4] 业绩考核与归属比例 - 2023年业绩考核目标目标值为年度营业收入相对于2020年增长率154%，触发值为103%[6] - 2023年公司实现营业收入1,015,760,387.49元，较2020年度增长114.8952%[30] - 第二类限制性股票第三个归属期公司层面归属比例为84.66%[30] 历史授予与调整 - 2021年7月15日，向163名激励对象授予177.00万股第二类限制性股票[8] - 2021年10月22日，向23名激励对象授予34.30万股第二类限制性股票[9] - 2021年激励计划第二类限制性股票授予价格由9.63元/股调整为6.05元/股[22,24,25] - 2021年激励计划第二类限制性股票数量由211.30万股调整为316.95万股[22] 人员变动与作废情况 - 6名激励对象离职，作废6.6万股限制性股票[22] - 12名激励对象离职，作废11.70万股限制性股票[23] - 3名激励对象放弃，作废3.6825万股限制性股票[24] - 公司业绩考核未达标及8名激励对象离职，作废15.4641万股限制性股票[25] 资金与股本变动 - 截至2024年7月31日，收到136名激励对象认购款3,420,421.95元[37] - 本次归属后募集资金用于补充公司流动资金[38] - 截至2024年8月8日变动前股本总数为458,811,210股[40] - 本次股本变动数量为565,359股，变动后股本总数为459,376,569股[40]