广东万里马实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要> | | 4 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 的议案》 | | | 二十四次会议 | | | | | | 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与 | | | | | | | | | 使用情况的专项报告>的议案》 | | 5 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 9 | 月 6 | 日 | 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | | 二十五次会议 | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 | | 6 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-011 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2023 年年度报告》全文 ...

广东万里马实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 三、依据《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规 定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在广东万里马实业股份有限 公司（以下简称"万里马"）拥有权益的股份变动情况； 股票简称：万里马 股票代码：300591 信息披露义务人：深圳市启恒私募证券基金管理有限公司（代表"启恒点金私募 证券投资基金"） 住所及通讯地址：广东省深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2048 号福建大 夏 A 座 1306 股份变动性质：股份减少 签署日期：二零二四年四月十六日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相关法律、法 规及部门规章的规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 截至本 ...

权益变动情况 - 本次权益变动为股份减少，不涉及要约收购[2] - 变动后控股股东、实际控制人不变[2] - 启恒点金私募持股比例降至5%以下[2] 减持数据 - 2024年3月20日至公告披露日减持6400股，占总股本0.0016%[2] - 权益变动前持股20290000股，占减持前总股本5.0016%[4] - 权益变动后持股20283600股，占目前总股本4.9999%[4] 影响说明 - 本次股东权益变动不影响公司经营管理[5] - 具体内容详见《简式权益变动报告书》[5]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-009 广东万里马实业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎研究论证 后拟对项目进度规划进行优化调整，将募集资金投资项目进行延期。现就相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币 410,398,420.40 元。上述募集资 ...

海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东万 里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2022 年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的相关规定，对万里马本次募集资金投资项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额为人民币419,999,999.51元， 扣除不含税发行费用人民币 9,601 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 19 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-008 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东万里马实业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 25 日 2 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1 《第四届监事会第二次会议决议》。 1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为： ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-007 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 19 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，董事会同意公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设 情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集 资金的使用风险，提高 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行75,949,367股A股，募资419,999,999.51元，净额410,398,420.40元[2] - 截至2024年3月15日，渤海银行广州分行专户余额5,292,758.36元[4] 资金管理安排 - 2023年10月27日同意转存募集资金[3] - 2024年3月21日签订《募集资金三方监管协议》[4] 协议相关条款 - 支取超5000万元或净额20%孰低，乙方通知丙方[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] - 丙方有权更换代表人，乙方违规甲方可终止协议[7]

股东持股与质押情况 - 控股股东林彩虹质押1000万股，占其所持股份81.79%，占总股本2.47%[2] - 截至2024年3月12日，股东及其一致行动人合计持股85571500股，比例21.09%，质押18000000股，占所持21.04%，占总股本4.44%[3] 风险与应对 - 截至公告披露日，控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险，对公司无影响[6] - 若出现平仓风险，相关人员将采取提前还款、补充保证金等措施防范[6]