证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-001 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议，于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议 通知。 （二）会议于 2024 年 1 月 9 日以现场结合通讯的形式召开，其中黄彤舸先 生、许立新先生、唐民松先生、许强先生以通讯方式出席会议。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不 断激励、稳定公司和公司有独立考核指标的控股子公司骨干人员，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《欧普康 视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《欧普康视科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-007 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 决定，于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 上午 9:15 ...

欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司与下属控股子公司的管 理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《欧 普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等有关法律、法规和规范 ...

| 9 | 张冰清 | 核心业务人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 姚慧 | 核心技术人员 | | 11 | 贾亚茹 | 核心业务人员 | | 12 | 杨柳 | 核心业务人员 | | 13 | 支冉 | 核心业务人员 | | 14 | 吴洋 | 核心技术人员 | | 15 | 訾庆兰 | 核心技术人员 | | 16 | 赵金玉 | 核心技术人员 | | 17 | 陈素琼 | 核心技术人员 | | 18 | 王殿阔 | 管理人员 | | 19 | 金本元 | 管理人员 | | 20 | 王淮庆 | 管理人员 | | 21 | 胡昌凡 | 管理人员 | | 22 | 王静 | 管理人员 | | 23 | 杨春晖 | 核心业务人员 | | 24 | 杨世玖 | 核心业务人员 | 经监事会核实，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 限制性股票激励计划拟激励对象名单如下： 二、2024 年限制性股票激励计划拟授予股份分配名单 | 序号 | 姓 名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 常怀东 | 管理人员 | | 2 | 陈家松 | 管理人员 ...

欧普康视科技股份有限公司股权激励计划自查表 公司简称：欧普康视 股票代码：300595 独立财务顾问：无 | | | 是否存在 该事项（是 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | | 备注 | | | | /否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | | | | 1 | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | | | | 2 | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 36 | | | | 3 | 公开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 否 | | | | 助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单 ...

欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：欧普康视 证券代码：300595 欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 欧普康视科技股份有限公司 二〇二四年一月 欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 本激励计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的 情况。 1 欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...

1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期可解除限售的激 励对象均属于公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励对象范围之内，与公司本次激励计划披露 的激励对象相符。 5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。 综上，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司 2020 年限制性股票激励计划（2021 年修订稿）》 的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为本次 1 2、本次激励计划拟解除限售部分对应的激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》规 定的激励对象条件。 3、本次解除限售的 24 位激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第 八条规定的不得成为激励对象的情形： 4、激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 欧普康视科技股份有限公司监事会对公司 20 ...

安徽协利律师事务所 关于欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 法律意见书 安徽省合肥市黄山路665号汇峰大厦26层 电话：0551-62670292 传真：0551-62635553 邮编：230031 欧普康视限制性股票激励计划法律意见书 致：欧普康视科技股份有限公司 安徽协利律师事务所（以下简称"本所"）接受欧普康视科技股份有限公司 （以下简称"欧普康视公司"、"贵司"、"公司"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号--业务办理》（以下简称"《业 务办理》《自律监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《欧 普康视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为公司 实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"2024年激励 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-005 欧普康视科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成 就，本批次激励对象共有 25 人，其中，17 人满足 100%解除限售条件，7 人满足 部分解除限售条件，1 人不满足解除限售条件。可申请解除限售的限制性股票数 量为 249,480 股，占目前公司总股本 897,145,269 股的 0.0278%。 2、本次解除限售事项仍需在有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关 事宜，敬请投资者注意。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第四届董事会第六次会议,审议并通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次 授予部分第三期解除限售的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次 授予股份回购价格的议案》《关于拟回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划 首 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-002 欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议，于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议通 知。 2、会议于 2024 年 1 月 9 日以现场形式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于<欧普康视科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内 ...