净利润预测 - 公司预计2024年上半年净利润为20,000至23,000万元[1] - 归属于上市公司股东的净利润预计为19,000至22,000万元，同比增长876.62%至1023.12%[2] 非经常性损益 - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损8,476.92万元，同比增长324.14%至359.53%[3] - 预计本报告期非经常性损益约为1,000万元，主要受政府补助影响[5] 行业与市场 - 集成电路行业温和复苏，公司市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度增长[5] 公司运营与管理 - 公司继续聚焦高端领域装备研发投入，规模效应逐渐显现，运营管理水平有效提升，费用率水平趋于稳定[5]

公司治理 - 2024年7月4日公司召开第二次临时股东大会，选举宁宁为第四届董事会独立董事[1] - 截至2024年第二次临时股东大会决议发出日，宁宁未取得深交所认可的独立董事证书[1] - 近日宁宁参加深交所线上培训并取得培训证明[2]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年7月10日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加表决[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[4] 人员选举 - 选举贾淑华女士为公司第四届监事会主席[3] 人员履历 - 贾淑华1980年2月出生，本科学历[8] - 有士兰微等任职经历，2021年5月至今任监事会主席[8] 持股情况 - 截至公告日贾淑华未直接或间接持有公司股份[8]

公司人事 - 2024年7月10日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举赵轶为董事长，续聘其为总经理[2][7] - 续聘钟锋浩等人为副总经理等职务[9] 股份持有 - 赵轶直接及通过一致行动人共持有179,120,761股[14] - 钟锋浩直接持有32,691,608股[15] - 孙峰直接持有16,382,594股[16] - 陈江华直接持有570,000股[17] - 唐永娟直接持有100,475股[20] - 邵靖阳未持有公司股票[19]

权益分派 - 2023年年度以12月31日总股本623,230,350股为基数，每10股派1元（含税）[2] - 因限制性股票归属股本增至626,783,502股，调整后派现62,678,350.20元（含税）[3] - 深股通等部分投资者每10股派0.9元，红利税按情况征收[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为7月12日[7] - A股股东现金红利于7月12日划入资金账户[9] 其他 - 权益分派后股权激励计划所涉限制性股票授予价格将调整[11]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-044 杭州长川科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工代表监 事任期已届满，为了保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 4 日在公司会 议室召开了职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事。 经审议，会议选举了吴会女士为公司第四届监事会职工代表监事。吴会女士 的简历见附件。 吴会女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事贾淑华女士、 郭郢女士共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满为止。 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 附件： 第四届监事会职工代表监事候选人简历 1、吴会：女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2015 年加入公司，任公司人事专员、项目专员等职。现任公司第三 届监事会职工代表监事。 截至本公告日，吴会女士未持有公司股份，未在 ...

会议安排 - 2024年6月17日召开第三届董事会第二十七次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 6月18日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 7月4日14:00召开2024年第二次临时股东大会现场会议，由董事长赵轶主持[9] 投票信息 - 网络投票时间为7月4日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[9] - 股权登记日为6月27日[10] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，代表240,644,590股，占比38.3936%[11] - 网络14名股东，代表45,437,706股，占比7.2493%[11] - 合计21名，代表286,082,296股，占比45.6429%[11] 审议结果 - 审议董事会换届等议案均获通过[13][19] - 赵轶等6人当选非独立董事[17] - 李庆峰等3人当选独立董事[18] - 贾淑华等2人当选非职工代表监事[18]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-045 杭州长川科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会 决议公告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会换届选举。现将有关 情况公告如下： 一、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》、同意选举赵轶先生、钟锋浩先生、孙峰先生、徐昕女士、 陈江华先生、张磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事；同意李庆峰先生、 宁宁先生、冯晓女士当选为公司第四届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成 公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月4日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席会议股东及代表共21人，代表股份286,082,296股，占比45.6429%[5] 选举结果 - 选举赵轶为非独立董事，同意股份数285,348,854股，占出席股东股份99.7436%[10] - 选举李庆峰为独立董事，同意股份数286,005,463股，占出席股东股份99.9731%[13] - 选举贾淑华为监事会监事，同意股份数286,114,263股，占出席股东股份100.0112%[16] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决等事宜均符合规定，表决结果合法有效[19] - 公告备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[20]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-039 杭州长川科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议 采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议召开情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第三届监事会监事任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名贾淑华女士、郭郢女士 为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工 代表监事将继续依照法 ...