董事会提名 - 公司董事会提名冯晓为4届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[4] - 被提名人无重大业务往来及相关限制情形[4] - 被提名人无证券市场禁入等限制[5] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[5]

会议相关 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年6月17日召开[1] - 同意于2024年7月4日召开2024年第二次临时股东大会[10] 董事提名 - 提名赵轶等6人为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 提名李庆峰等3人为第四届董事会独立董事候选人[7] 股份情况 - 赵轶直接持股141,562,196股，间接持股37,558,565股[14] - 徐昕控制的投资拟转让公司股份31,161,565股[18]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月4日召开[2] - 现场会议时间为7月4日下午14:00[3] - 股权登记日为6月27日[5] 投票信息 - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[3][21] - 网络投票代码为350604，投票简称为长川投票[19] 换届选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人[7][9][10] - 第四届董事会独立董事应选3人[25] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[25] 候选人信息 - 赵轶等6人被提名为非独立董事候选人[1][25] - 李庆峰被提名为独立董事候选人[25] 登记信息 - 现场登记时间为6月27日8:30 - 17:00[11] - 异地股东6月27日17:00前送达登记[12]

其他新策略 - 宁宁承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 杭州长川科技股份有限公司将公告该承诺[2]

对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 杭州长川科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁宁，作为杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 ...

√ 是 □ 否 一、本人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 杭州长川科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李庆峰，作为杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已届满 到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公 司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-040 杭州长川科技股份有限公司 上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 务。 公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表 示衷心感谢。 特 ...

证券代码: 300604 证券简称: 长川科技 提名人杭州长川科技股份有限公司董事会现就提名李庆峰 杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 杭州长川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

监事会换届 - 2024年6月17日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会由三名监事组成，含两名非职工代表和一名职工代表[2] 候选人信息 - 第三届监事会提名贾淑华、郭郢为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] - 贾淑华、郭郢截至公告日未持股[5][6]

证券代码: 300604 证券简称: 长川科技 提名人杭州长川科技股份有限公司董事会现就提名宁宁 杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 杭州长川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...