证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-089 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召 开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 15 日下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关具体事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-085 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十九次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会 议于 2025 年 12 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。应出 席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人。本次会议由公 司董事长吴丰礼担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，全体董事对本次会议的通知、 召集、召开程序无异议。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》 经审议，董事会认为：为实现公司的可持续发展，提升国 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第十次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董 事会独立董事第十次专门会议。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以专人 或电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本 次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》 根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《监管规则适用指 引——境外发行上市类第 1 号》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香 ...

自动化设备板块市场表现 - 2023年12月30日，自动化设备板块整体上涨2.46%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.0%，深证成指上涨0.49% [1] - 板块内个股表现分化，步科股份以20.00%的涨幅领涨，伟创电气、宏英智能、绿的谐波涨幅均超过9% [1] - 同时，部分个股出现下跌，瑞松科技下跌7.23%，星辰科技下跌5.17%，德龙激光下跌4.60% [2] 领涨个股详情 - 步科股份收盘价145.99元，成交额8.05亿元，成交量6.01万手，涨幅20.00% [1] - 伟创电气收盘价103.55元，成交额11.96亿元，成交量12.39万手，涨幅10.81% [1] - 宏英智能收盘价35.79元，成交额3.39亿元，成交量9.66万手，涨幅9.99% [1] - 绿的谐波收盘价191.10元，成交额27.60亿元，成交量14.97万手，涨幅9.19% [1] - 拓斯达收盘价33.77元，成交额16.67亿元，成交量50.45万手，涨幅5.90% [1] - 三丰智能收盘价9.95元，成交额11.43亿元，成交量116.75万手，涨幅5.18% [1] 板块资金流向 - 当日自动化设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为7.38亿元 [2] - 游资资金净流出2933.46万元，散户资金净流出7.09亿元 [2] - 绿的谐波获得主力资金净流入1.16亿元，主力净占比4.21% [3] - 机器人获得主力资金净流入1.15亿元，主力净占比8.27% [3] - 三丰智能获得主力资金净流入1.09亿元，主力净占比9.54% [3] - 固高科技获得主力资金净流入9052.07万元，主力净占比9.28% [3] - 埃斯顿获得主力资金净流入8201.53万元，主力净占比8.57% [3]

拓斯达12月30日公告，公司于今日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东拓斯达 科技股份有限公司、吴丰礼、周永冲、谢仕梅、全衡采取出具警示函措施的决定》（以下简称《警示 函》）。《警示函》显示，经查，公司存在营业收入核算不准确、成本核算不准确、应收账款坏账准备 计提不准确、募集资金使用不规范、内幕信息管理不规范等问题。公司实际控制人、董事长兼总经理吴 丰礼对上述所有违规行为负有主要责任，财务总监周永冲对营业收入核算不准确、成本核算不准确、应 收账款坏账准备计提不准确负有主要责任，董秘谢仕梅对内幕信息管理不规范负有主要责任，时任董秘 全衡对募集资金使用不规范负有主要责任。广东证监局决定对拓斯达、吴丰礼、周永冲、谢仕梅、全衡 采取出具警示函的监管措施。 ...

公司收到监管警示函 - 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广东拓斯达科技股份有限公司、吴丰礼、周永冲、谢仕梅、全衡采取出具警示函措施的决定》[1] 财务核算不准确问题 - 公司存在营业收入核算不准确，2023年提前确认收入796.86万元，导致多确认利润238.29万元[1] - 公司成本核算不准确，2024年将本应属于2023年的403.69万元成本计入当期，影响利润[1] - 公司应收账款坏账准备计提不准确，2024年少计提坏账准备113.01万元，且对同一客户项目采用不同计提政策[1] 公司治理与合规问题 - 公司募集资金使用不规范，实际置换金额与披露不一致[1] - 公司内幕信息管理不规范，知情人登记不完整、重大事项进程备忘录签署不全及报送信息有误[1] 监管要求与后续措施 - 广东证监局对公司及相关责任人吴丰礼、周永冲、谢仕梅、全衡采取出具警示函的监管措施[1] - 监管要求公司整改并提交整改报告和内部问责情况[1]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-084 广东拓斯达科技股份有限公司 关于收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"） 及相关人员于今日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下 简称"广东证监局"）出具的《关于对广东拓斯达科技股份有限公 司、吴丰礼、周永冲、谢仕梅、全衡采取出具警示函措施的决定》 （〔2025〕180 号）（以下简称"《警示函》"），具体内容公告如 下： 一、《警示函》内容 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2025〕5 号）等 规定，广东证监局近期对广东拓斯达科技股份有限公司进行了现场 检查，发现公司存在以下问题： （一）营业收入核算不准确。公司 2023 年向某客户销售产品， 截至 2023 年底，该客户尚未获得商品的控制权，公司 2023 年未达 到收入确认条件，提前确认收入 796.86 万元，导致 2023 年多确认 收入 796.86 万元、多确认利润 238.29 万元，导致 2024 年少确认收 入 7 ...

市场表现与交易数据 - 12月29日盘中，公司股价上涨2.00%，报32.13元/股，成交额5.04亿元，换手率4.79%，总市值153.25亿元 [1] - 当日主力资金净流入2303.46万元，其中特大单净买入223.51万元，大单净买入2080.09万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨26.05%，近5个交易日上涨13.53%，近20日上涨7.46%，近60日下跌8.49% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为5月13日，当日龙虎榜净卖出1.29亿元，买入总额4.06亿元（占总成交额8.04%），卖出总额5.34亿元（占总成交额10.59%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为广东拓斯达科技股份有限公司，成立于2007年6月1日，于2017年2月9日上市 [2] - 公司主营业务是为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案及相关设备 [2] - 主营业务收入构成为：智能能源及环境管理系统31.50%，工业机器人及自动化应用系统29.39%，注塑机、配套设备及自动供料系统21.05%，数控机床(CNC)15.07%，其他3.00% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-自动化设备-机器人，涉及概念板块包括机器视觉、新型工业化、工业互联网、工业4.0、机器人概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月，公司实现营业收入16.88亿元，同比减少24.49%；归母净利润4933.65万元，同比增长446.75% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.16万户，较上期减少17.93%；人均流通股为4638股，较上期增加21.85% [2] - A股上市后，公司累计派现2.84亿元，近三年累计派现4817.81万元 [3] 机构持仓动态 - 截至2025年9月30日，易方达国证机器人产业ETF（159530）为第二大流通股东，持股1081.08万股，较上期增加905.76万股 [3] - 华夏中证机器人ETF（562500）为第三大流通股东，持股920.21万股，较上期增加171.63万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股410.09万股，较上期增加120.22万股 [3] - 天弘中证机器人ETF（159770）为第六大流通股东，持股366.95万股，较上期增加64.25万股 [3] - 富国国证机器人产业ETF（159272）为新进第十大流通股东，持股208.98万股 [3]

减持计划执行与变更 - 公司董事兼高管黄代波原计划在2025年11月24日至2026年2月23日期间减持不超过450万股，占公司总股本的0.9524% [1] - 该高管已于2025年12月19日至12月25日期间，通过集中竞价交易方式减持了434.52万股，减持均价为30.16元/股，减持股份占公司总股本的0.9196% [1] - 此次减持后，该高管的持股数量从1814.33万股下降至1379.81万股，持股比例从3.8398%降至2.9202% [1] - 该高管决定提前终止减持计划，在剩余期限内不再进行减持 [1]

核心事件概述 - 拓斯达公司董事兼高级管理人员黄代波通过集中竞价交易减持公司股份4,345,200股，占公司总股本的0.9196% [1] - 本次减持均价为30.16元/股 [1] - 减持后，黄代波合计持有公司股份13,798,109股，占总股本的2.9202% [1] 减持计划执行情况 - 黄代波决定提前终止本次减持计划，未完成减持的股份在剩余期限内将不再减持 [1] - 本次减持未违反相关法律法规及承诺 [1] 对公司的影响 - 本次减持不影响公司控制权稳定 [1]