市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[3] - 遵循系统性、科学性、规范性和常态化原则[4][6] 管理架构 - 由董事会领导，董秘负责，证券部执行[8] 策略措施 - 开展并购重组提升质量和价值[12] - 开展股权激励和员工持股计划[12] - 制定分红规划并实施分红[12] - 开展投资者关系管理工作[12] - 及时公平披露信息，可自愿披露[13] - 开展股份回购和董高增持稳定市值[14]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日15:00召开[1][3] - 股权登记日为2025年1月13日[7] - 现场会议登记时间为1月15日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] 投票信息 - 采用现场和网络投票结合，网络投票代码350607，简称拓斯投票[3][24] - 深交所交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25等时段[26][27] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[29] 审议议案 - 审议公开增发项目结项及补充流动资金等议案[10][33] - 变更公司注册资本等议案需三分之二以上有效表决权通过[10] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至股东大会结束[32][35]

业绩相关 - 公开增发募集资金投资项目结项，节余6700.57万元永久补充流动资金[5] - 2023年7月1日至2024年12月16日“拓斯转债”转股增加5214.2450万股[11] - 公司注册资本及总股本将由42482.9962万元/万股变更为47697.2412万元/万股[11] 会议决策 - 《市值管理制度》《舆情管理制度》等议案均9票赞成通过[4][5] - 定于2025年1月16日15:00召开2025年第一次临时股东大会[15]

舆情管理 - 制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长任组长[6] 信息处理 - 证券部负责采集管理舆情信息[7] - 知悉信息后向董事会秘书报告[10] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] 制度生效 - 制度自董事会通过生效，由其解释[16]

可转债发行与转股 - 2021年3月10日发行670万张可转换公司债券，总额6.7亿元[2] - 2021年9月21日至2024年12月16日累计转股5215.1731万股[4] 可转债赎回与停止交易 - 2024年11月25日触发有条件赎回条款[3] - 2024年12月12日起停止交易，17日起停止转股，25日起摘牌[4] 公司股本变更 - 注册资本及总股本将由42482.9962万元/万股变更为47697.2412万元/万股[4] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份数[5]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-148 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拓斯转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"拓斯转债"赎回日：2024 年 12 月 17 日 2、"拓斯转债"摘牌日：2024 年 12 月 25 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 （二）可转换公司债券上市情况 公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称"拓 斯转债"，债券代码"123101"。 1 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的相关规定，公司发行的"拓斯转债"的转股期 自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第 一个交易日（2021 年 9 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延 ...

可转债发行 - 公司于2021年3月10日发行670万张可转债，总额6.7亿元，期限6年[3] - 2021年3月29日“拓斯转债”在深交所挂牌交易[4] 转股期与价格调整 - “拓斯转债”转股期自2021年9月16日至2027年3月9日[6] - 初始转股价格42.25元/股，经多次调整至2024年6月18日的12.80元/股[7][18] 股本变动 - 2021年7月21 - 26日总股本因股票期权行权增加46.2106万股[8] - 2022年10月14日回购注销897,408股，2023年9月22日回购注销588,672股[12][15] - 截至2024年12月16日累计转股52,151,731股，总股本增至476,972,412股[31] 赎回情况 - 2024年11月5 - 25日触发有条件赎回条款[22] - 12月17日为赎回日，赎回22,911张未转股转债，支付2,317,676.76元[24][27] - 2024年12月25日起“拓斯转债”在深交所摘牌[29]

可转债基本信息 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[8] - “拓斯转债”初始转股价格为42.25元/股[12] - “拓斯转债”转股期自2021年9月16日起至2027年3月9日止[11] 转股价格调整 - 2021年7月6日转股价格由42.25元/股调整为26.19元/股[12] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[14] - 2022年10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[17] - 2023年7月4日转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[19] - 2023年9月25日转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[20] - 2024年6月14日转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[22] - 2024年6月18日起转股价格向下修正为12.80元/股[24] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2024年11月25日，触发有条件赎回条款[27] - 停止交易日为2024年12月12日，停止转股日为2024年12月17日[6] - 赎回登记日为2024年12月16日，赎回日为2024年12月17日[6] - 发行人资金到账日为2024年12月20日，投资者赎回款到账日为2024年12月24日[6] - 赎回价格101.16元/张含当期应计利息且含税，当期年利率为1.5%[5] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后登记在册的全体持有人[30] 其他信息 - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[33] - 最后一个交易日可转债简称：Z斯转债[34] - 咨询地址为广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号等[35] - 赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“拓斯转债”情形[35] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[36] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[36] - 备查文件包括董事会决议等[37][38]

可转债基本信息 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转换公司债券，发行总额6.7亿元，期限6年[10] - “拓斯转债”初始转股价格为42.25元/股，2021年7月6日调整为26.19元/股[14] 转股价格调整 - 2021年7月21 - 26日公司总股本因股票期权自主行权增加46.2106万股，8月27日转股价格调整为26.18元/股[16] - 2022年7月14日公司实施2021年度权益分派后，转股价格调整为26.16元/股[17] - 2022年10月14日公司完成回购注销897,408股限制性股票，10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[18] - 2023年7月4日公司实施2022年度权益分派，转股价格于当日由26.20元/股调整为26.13元/股[20] - 2023年9月22日公司完成回购注销588,672股限制性股票，9月25日转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[21][22] - 2024年6月14日公司实施2023年度权益分派，转股价格于当日由26.16元/股调整为26.12元/股[23] - 2024年6月18日起拓斯转债转股价格向下修正为12.80元/股[25] 赎回相关 - 2024年11月5 - 25日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于“拓斯转债”当期转股价格（12.80元/股）的130%（即16.64元/股），触发有条件赎回条款[10][30] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，停止交易日为2024年12月12日，停止转股日为2024年12月17日[7] - 赎回登记日为2024年12月16日，赎回日为2024年12月17日，发行人资金到账日为2024年12月20日，投资者赎回款到账日为2024年12月24日[7] - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，计算依据为债券面值100元加当期应计利息1.16元[31][32] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后在中国结算登记在册的全体“拓斯转债”持有人[33] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[39] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[39] - 咨询部门为证券部，地址在广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号，电话0769 - 82893316，邮箱topstar@topstarltd.com[38] - 赎回条件满足前6个月内，相关人员不存在交易“拓斯转债”情形[38] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、法律意见书和核查意见[40]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-144 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拓斯转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、最后转股日：2024 年 12 月 16 日 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 16 日收市前，持有"拓斯转债" 的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 16 日收市后，未实施转股的"拓 斯转债"将停止转股，剩余可转债将按照 101.16 元/张的价格被强制赎 回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 12 月 12 日收市后，距离 2024 年 12 月 17 日（"拓斯 转债"赎回日）仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"拓斯转债"转换为股票，特提请 投资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"拓斯转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"拓斯转债"赎回价格：101.16 元/ ...